2004-600798-宁波海运:宁波海运2004年年度报告.PDF
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1、交通集团有限公司 408,243,602 2009 年 2 月 17 日(注)408,243,602 2 广东省高速公路有限公司 16,775,435 2009 年 2 月 17 日(注)16,775,435 3 广东省广花高速公路公司 3,242,107 2009 年 2 月 17 日(注)3,242,107 (注) 注: 广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、 广东省广花高速 公路公司承诺: 自本公司非流通股股份获得上市流通权之日起, 十二个月内不上市交易或转 让;在上述十二个月的承诺期限届满后,二十四个月内不上市交易。广东省交通集团有限公 司及一致行动人新粤有限公司于
2、 2008 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持 了本公司部分 A 股股份,并拟在未来 12 个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告股本变动及股东情况 第 页 10 本公司 A 股和 B 股股份,合计增持比例不超过公司总股本的 2(含已增持部分的股份) 。 根据深圳证券交易所的有关规定在此期间及其后 12 个月内,广东省交通集团有限公司及其 关联公司广东省高速公路有限公司、 广东省广花高速公路公司将不能办理解除限售的有关手 续。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 11
3、第三章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第三章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 1、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 周余明 董事长 男 56 2007 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 36.36 否 李希元 董事、 总经 理 男 48 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20
4、 日 00 无变动 36.36 否 肖来久 董事、 副总 经理、 总会 计师 男 45 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 20,04320,043 无变动 30.55 否 杨苗健 董事 男 56 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 6.00 是 罗应生 董事 男 55 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 6.00 是 汪涛 董事 男 45 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 6.00 是 黎文政 董事 男 57 2006 年
5、 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 23,40023,400 无变动 6.00 否 贺强 独立董事 男 56 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 6.00 否 向天桂 独立董事 女 52 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 6.00 否 王健 独立董事 男 47 2008 年 05 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 3.50 否 魏明海 独立董事 男 44 2008 年 05 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 3.50 否 陈楚
6、宣 监 事 会 主 席 男 42 2008 年 12 月 12 日 2009 年 12 月 20 日 5,9875,987 无变动 0.00 是 杨晓华 监事 女 30 2008 年 12 月 12 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 0.00 是 钟振光 监事 男 49 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 30.56 否 李梅 监事 女 39 2006 年 122009 年 12123,205123,205 无变动 23.74 否 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 12 月 2
7、0 日 月 20 日 涂慧玲 监事 女 49 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 56,88756,887 无变动 21.65 否 侯景芳 副总经理 男 55 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 30.56 否 汪春华 副总经理 男 45 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 30.56 否 云武俊 总经济师、 总 法 律 顾 问 男 54 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 20,04320,043 无变动 30.56 否 王甲辰 总工程师
8、 男 44 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 30.56 否 左江 董 事 会 秘 书 女 36 2006 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 20 日 00 无变动 23.19 否 合计 - - - - - 249,565249,565- 367.65- 截至 2008 年末,公司董事、监事、高级管理人员没有实施股权激励。 2、董事、监事在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位姓名 在股东单位担任的职 务 任职期间 在股东单位是否 领取报酬津贴 杨苗健 广东省交通集团有限公司 监事、总法律顾问、 法律事务部部长 2005 至今 是
9、 陈楚宣 广东省交通集团有限公司专职外派监事 2008 年 9 月 至今 是 杨晓华 广东省交通集团有限公司专职外派监事 2008年10月 至今 是 罗应生 广东省高速公路有限公司董事长、党委委员 2006年10月 至今 是 汪涛 广东粤财信托有限公司 董事长 2005年10月 至今 是 3、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 周余明先生,本公司董事长、党委书记,大学本科,高级工程师, 2003 年 3 月至 2007 年 9 月任广东交通实业投资公司董事、党委委员、总经理,2007 年 9 月调至本公司工作, 现兼任广佛高速公路有限
10、公司董事长、 广东广惠高速公路有限公司副董事长、 康大公司副董 事长。 李希元先生,本公司董事、总经理、党委委员,博士后,教授级高级工程师。2001 年 9 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 13 月至 2006 年 8 月在广东晶通公路工程建设集团有限公司任董事、总经理、党委委员。2006 年 8 月至今在本公司工作, 现兼任广东佛开高速公路有限公司董事长、 广东江中高速公路有 限公司副董事长、赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长。 肖来久先生,本公司董事、副总经理、总会计师。本科学历,高级会计师。1992 年至 今在本公司工作,1997
11、 年 9 月至今担任现职,并于 2003 年至 2006 年 3 月间兼任公司董事 会秘书。现兼任广东佛开高速公路有限公司董事、广佛高速公路有限公司董事。 杨苗健先生,本公司董事,研究生学历,高级工程师。 2005 年起曾任广东交通集团副 总经济师、投资经营部部长。现任广东交通集团兼职监事、总法律顾问、法律事务部部长。 罗应生先生,本公司董事,大专学历,高级政工师。 。2001 年至 2006 年在广东省路桥 建设发展公司工作,历任党委书记、副董事长兼党委书记、董事长兼党委书记。现任广东省 高速公路有限公司董事长、党委书记。 汪涛先生,本公司董事,硕士研究生,经济师。1995 年2005 年历
12、任广东粤财信托投 资公司副总经理,广东粤财投资有限公司副董事长、总经理、董事长。2005 年至今任广东 粤财投资控股有限公司党委副书记、总经理、广东粤财信托有限公司董事长。 黎文政先生,马来西亚公民,马来西亚特许会计师,本公司董事,硕士研究生,经济师。 1981 年至今担任马来西亚怡保工程有限公司集团财务董事,现兼任怡马来西亚尤乐加集团 及打南集团的执行董事。 贺强先生,本公司独立董事,大学本科,1985 年至今在中央财经大学金融学院工作, 教授、所长、博士生导师,兼任济南柴油机股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、湛 江港股份有限公司独立董事。 向天桂女士,本公司独立董事,大学本科,199
13、4 年至今为北京长安律师事务所合伙人, 从事律师工作。 魏明海先生,本公司独立董事,经济学博士。现任中山大学校长助理、会计学教授、博 士生导师。兼任财政部企业内部控制标准委员会委员、财政部会计司咨询专家组成员、中国 会计学会常务理事;广州保利房地产股份公司和中山大学产业集团(中大控股)董事长。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 14 王健先生,本公司独立董事,研究生学历。现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、 副总经理,兼任广州仲裁委员会仲裁员,珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事。 陈楚宣先生,本公司监事会主席,管理学硕士,高级会计师
14、和高级经济师。2001 年 9 月至 2008 年 9 月, 任广东冠粤路桥有限公司总会计师, 期间 2008 年 3 月选派到广东省国资 委机关挂职,任监事会工作处副处长;2008 年 9 月至今,任广东交通集团外派监事会主席。 杨晓华女士,本公司监事,大学本科,会计师。2002 年 6 月至 2008 年 10 月历任广东 南粤物流股份有限公司办事员、助理高级主管、事业部副经理,2008 年 10 月至今任广东交 通集团专职外派监事。 钟振光先生,本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。大学专科,政工师, 2003 年 12 月至今在本公司工作任现职,现兼任赣州赣康高速公路有限责任公司监事会
15、主席,广东 佛开高速公路有限公司董事。 李梅女士,本公司监事、综合事务部部长、纪检委员,大学专科,政工师,1998 年至 今在本公司工作,现兼任广东广惠高速公路有限公司监事会主席。 涂慧玲女士,本公司监事、工会副主席,研究生,高级政工师,经济师。1992 年至今 在本公司工作。 侯景芳先生,本公司副总经理、工学学士、高级经济师、高级政工师。2003 年 11 月至 2005 年 5 月任广花高速公路有限公司总经理。2005 年 6 月至今在本公司工作任现职。现兼 任惠盐公司副董事长、肇庆粤肇公路有限公司董事。 汪春华先生,本公司副总经理、硕士研究生,高级工程师、高级经济师。2001 年 4 月
16、 至 2006 年 8 月先后任职广东交通集团投资经营部业务副主管、主管;2006 年 9 月调至本公 司任现职。 现兼任京珠高速公路广珠段有限公司副董事长、 广东广惠高速公路有限公司董事。 云武俊先生,本公司总经济师、总法律顾问,大学本科,高级会计师,1995 年至今在 本公司工作,现兼任茂湛公司副董事长、广东佛开高速公路有限公司监事会主席、广东开平 春晖股份有限公司独立董事。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 15 王甲辰先生,本公司总工程师,大学本科,高级工程师,2000 年至今在本公司工作, 现兼任广东江中高速公路有限公司董事、肇庆
17、粤肇公路有限公司董事长。 左江女士,本公司董事会秘书,研究生学历,高级经济师,1994 年至今在本公司工作, 现兼任本公司证券事务部部长。 4、年度报酬情况 (1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据及实际支付情况。 报告期内,董事、监事、高级管理人员从公司获得的年度报酬情况详见董事、监事、高 级管理人员基本情况表。 (2)第五届董事、监事报酬已经 2006 年第一次临时股东大会审议确定。本公司高级管 理人员的报酬是由当年资产经营责任制考核结果来确定的。报告期内,董事、监事、高级管 理人员从公司获得的年度报酬情况详见董事、监事、高级管理人员基本情况表。 5、报告期内被选举或离任的董
18、事、监事,以及聘任或解聘的高级管理人员姓名及原因。 (1)刘勤先生和贺洪弟女士已担任本公司独立董事 6 年,按照公司独立董事制度 , 不再担任独立董事。经 2008 年 5 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过,选举王健先 生、魏明海先生为本公司独立董事。任期与本公司第五届董事会成员任期相同。 (2)因工作原因,李东山先生辞去本公司监事、监事会主席职务,吴健祥先生辞去本 公司监事职务。经 2008 年 12 月 12 日召开的第三次临时股东大会审议通过,选举陈楚宣先 生和杨晓华女士为本公司第五届监事会监事,任期与本公司第五届监事会任期相同。 (3) 经 2008 年 12 月 1
19、2 日召开的第五届监事会第五次会议选举陈楚宣先生为第五届监 事会主席。 二、员工情况 二、员工情况 截止 2008 年底,本公司在职员工 1369 名,具体情况如下: 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 页 16 按职能划分 按职能划分 人数 比例(%) 管理人员 256 18.70% 收费人员 920 67.20% 路政人员 47 3.40% 后勤人员 146 10.70% 合计 1369 100.00% 按职称划分 按职称划分 高级职称 35 2.56% 中级职称 82 5.99% 初级职称 85 6.21% 其他 1167 85.24% 合
20、计 1369 100.00% 按学历划分 按学历划分 研究生或研究生以上学历 21 1.53% 本科学历 157 11.47% 大中专学历 632 46.17% 其他 559 40.83% 合计 1369 100.00% 本公司需要承担费用的退休职工人员 13 人。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告公司治理结构 第 页 17 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照新的公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善 公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。 2007 年,在中国证监会组织开展的上市公司治理专项活
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