2004-000948-南天信息:南天信息2004年年度报告.PDF
《2004-000948-南天信息:南天信息2004年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2004-000948-南天信息:南天信息2004年年度报告.PDF(67页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司 YGSOFT INC. 二八年年度报告 二八年年度报告 证券代码:002063 证券简称:远光软件 证券代码:002063 证券简称:远光软件 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席公司第三届董事会第十七次会议, 审议并通过 公司二八年年度报告。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无
2、保留 审计意见的审计报告。 公司董事长陈利浩、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会 计主管人员)毛华夏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .2 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.16 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.24 第七节第七节 董事会报告董事会报告.26 第八节第八节 监事会报告监事会报
3、告.49 第九节第九节 重要事项重要事项.51 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件备查文件.113 远光软件 二八年年度报告 远光软件 二八年年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称:远光软件股份有限公司 英文名称:YGSOFT Inc. 中文简称:远光软件 英文简称:YGSOFT 二、公司法定代表人:陈利浩 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱安 张金群 联系地址 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 电话 0756-3399888 0756-3399888
4、 传真 0756-3399666 0756-3399666 电子信箱 ygstock ygstock 四、公司注册地址:广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 办公地址:广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号 邮政编码:519085 国际互联网网址: 电子信箱:ygstock 五、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的网站网址: 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所、公司证券及法律部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:远光软件 股票代码:002063 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期:20
5、08 年 9 月 2 日 公司注册登记地点:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:440000000039294 公司税务登记证号码:440401707956364 公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 远光软件 二八年年度报告 远光软件 二八年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、会计数据(单位:人民币元) 2008 年 2007 年 本年比上年增减() 2006 年 营业收入 213,943,867.71 155,
6、474,824.0937.61% 124,739,990.28 利润总额 80,928,214.83 61,807,511.4530.94% 41,207,279.93 归属于上市公司 股东的净利润 74,001,826.35 55,511,554.0033.31% 38,686,885.83 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 75,188,599.83 42,562,929.5976.65% 37,806,848.23 经营活动产生的 现金流量净额 59,181,546.57 64,807,941.71-8.68% 41,542,934.00 2008 年末 2007 年末
7、 本年末比上年末增减 () 2006 年末 总资产 437,410,113.67 398,837,260.959.67% 363,762,312.19 所有者权益(或股 东权益) 397,438,954.45 345,401,128.1015.07% 311,853,574.10 股本 109,820,000.00 109,820,000.000.00% 109,820,000.00 ? 扣除非经常性损益的项目(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -214,694.11 计入当期损益的政府补助 1,200,000.00 其他营业外收支净额 56,361
8、.24 交易性金融资产公允价值变动损益 -3,100,565.04 处置交易性金融资产收益 739,004.04 减:企业所得税的影响数 131,989.39 减:影响少数股东损益 1,131.00 合计 -1,186,773.48 - ? 公允价值变动损益(单位:人民币元) 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 期末金额 金融资产: 其中:1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 7,745,615.00-3,100,565.04 65,317,234.96 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 7,745,6
9、15.00-3,100,565.04 65,317,234.96 金融负债 远光软件 二八年年度报告 远光软件 二八年年度报告 3 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 7,745,615.00-3,100,565.04 65,317,234.96 二、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减 () 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.67 0.51 31.37% 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.51 31.37% 0.42 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.68 0.39 74.36% 0.41 全面摊薄净资产收益率 (%) 18.6
10、2% 16.07% 2.55% 12.41% 加权平均净资产收益率 (%) 20.02% 16.80% 3.22% 19.73% 扣除非经常性损益后全 面 摊 薄净资 产 收 益 率 (%) 18.92%宁区 卫生印刷厂 45,431 45,431 0 0 股改 2007年9月3日 王毓敏 14,625 3,656 0 10,969 监事 2007年9月3日 方 峰 200 50 0 150 独董 2007年9月3日 朱祥英 24,375 0 0 24,375 离敏 2008年03月20日 注:扬州印染厂已经破产,其持有的股份已经转让给江苏省国 际信托投资有限责任公司,但过户手续还没有完成。在
11、股权分置改革 时,其送股由常州市远金服装有限公司代为垫付,故其限售股份上市 需获得常州市远金服装有限公司的同意。 (二二二二)股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况前三年历次股票发行情况前三年历次股票发行情况前三年历次股票发行情况 截止本报告期末,公司前三年未有增发新股、配售股份等股票 发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内,公司股份总数未发生变化。股份结构变化是由于 有限售条件股份转为无限售条件股份所致。 远东实业股份有限公
12、司 2007 年度报告 9 二二二二、股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍 (一一一一)股东总数股东总数股东总数股东总数及及及及持股情况持股情况持股情况持股情况: 单位:股 期末股东总数 15,065 人 前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 股东性质 持股 比例 持股总数 报告期内 增减数量 持有限售条件 股份数量 质押或冻结 股份数量 1 物华实业有限公司 外资股东 22.93 45,574,238 35,636,738 22,508,407 2 常州服装集团有限公司 其 他 12.21 24,255,825 14,31
13、8,325 无 3 中国东方资产管理公司 国有股东 7.07 14,055,314 -9,937,500 14,055,314 无 4 常州市远金服装有限公司 其 他 2.18 4,341,759 0 无 5 北京天恩保利投资有限公司 其 他 1.52 3,018,400 -9,887,500 2,968,400 无 6 扬州印染厂 其 他 1.04 2,074,522 2,074,522 无 7 侨通发展有限公司 外资股东 1.01 1,999,401 0 无 8 霍建勋 其 他 0.50 1,000,000 - - 9 昆山中泽咨询服务有限公司 其 他 0.50 1,000,000 - -
14、 10 刘明道 其 他 0.45 897,046 - - 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 常州市远金服装有限公司 4,341,759 人民币普通股 2 侨通发展有限公司 1,999,401 人民币普通股 3 霍建勋 1,000,000 人民币普通股 4 昆山中泽咨询服务有限公司 1,000,000 人民币普通股 5 刘明道 897,046 人民币普通股 6 汪育云 641,505 人民币普通股 7 程丽丽 632,000 人民币普通股 8 邱振强 620,00
15、0 人民币普通股 9 曾梦仪 600,000 人民币普通股 10 曹莉珍 593,519 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 本公司未敉以上股东敍间是否存在关联关系或 一致行动关系。 注:2008 年 1 月 18 日,物华实业有限公司签署股份转让协议书 , 将持有的本公司 12,905,900 股转让给深圳市君利得商贸有限公司, 已 于 2008 年 1 月 23 日公告。在转让前,双方办理了股份的质押手续。 远东实业股份有限公司 2007 年度报告 10 三三三三、公司控股股东情况公司控股股东情况公司控股股东情况公司控股股东情况 (一一一一)报告期内控股股东未发生变化报告期内
16、控股股东未发生变化报告期内控股股东未发生变化报告期内控股股东未发生变化。 ( 二二二二 ) 公 司 第 一 大 股 东 物 华 实 业 有 限 公 司公 司 第 一 大 股 东 物 华 实 业 有 限 公 司公 司 第 一 大 股 东 物 华 实 业 有 限 公 司公 司 第 一 大 股 东 物 华 实 业 有 限 公 司 ( OCEAN LAND INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED)成立于 1985 年 3 月 22 日,其 实际控制人为林晓滨,主要从事贸易和投资业务。该公司注册资本为 50 万港元。该公司的主要股东为:在英属处女岛注册的金叶有限公 司(GOLD PETA
17、L COMPANY LIMITED)占该公司总股本的 55%,好 时全球有限公司(PRIME TIME WORLDWIDE CORPORATION)占该 公司总股本的 45%。 (三三三三)金叶有限公司情况金叶有限公司情况金叶有限公司情况金叶有限公司情况 金叶有限公司成立于 1998 年 1 月 2 日,注册资本为 5 万美元, 公司地址为英属处女岛屈托拉镇 146 号,主要从事贸易和投资业务。 (四四四四)公司与第一大股东敍间的产权关系及控制关系方框图公司与第一大股东敍间的产权关系及控制关系方框图公司与第一大股东敍间的产权关系及控制关系方框图公司与第一大股东敍间的产权关系及控制关系方框图 林
18、晓滨 林晓滨 100 100 金叶有限公司 好时全球有限公司 55 45 物华实业有限公司 22.93% 远东实业股份有限公司 四四四四、其他持股其他持股其他持股其他持股 10%以上的法人股东以上的法人股东以上的法人股东以上的法人股东 常州服装集团有限公司常州服装集团有限公司常州服装集团有限公司常州服装集团有限公司 成立于 1982 年 1 月 29 日,注册资本为人民币 6,021 万元,经营 范围:服装及辅料、针纺敎品、床上用品、箱包、缝纫设备制造加工; 百货、针纺敎品、五金、电器、机械、化工产品(除危险品) 、建筑 材料销售,法定代表人为缪柏纯。 远东实业股份有限公司 2007 年度报告
19、 11 第五节第五节第五节第五节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况 (一一一一)基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况表 怨名 敏务 年 龄 性 别 任敏期限 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 变动 原因 宋 军 董事长 45 男 2007 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 周小南 副董事长 49 男 2007 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 应建
20、德 董事、 代总裁 60 男 2005 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 侯荣森 董事 63 男 2007 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 张 毅 董事 36 男 2007 年 11 月-2008 年 9 月 0 0 王锡民 董事 54 男 2007 年 11 月-2008 年 9 月 0 0 叶德华 独立董事 58 男 2005 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 方 峰 独立董事 44 男 2005 年 9 月-2008 年 9 月 0 200 二级市 场买入 王和伦 独立董事 41 男 2005 年 9 月-2008 年 9 月 0 0 梅良诚 监事会主席 53
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2004 000948 信息 年年 报告