2001-600671-天目药业:天目药业2001年年度报告.PDF
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1、理层奖励方案以业绩考核为基础根据 2001 年度预算实际完 成情况奖励公司高层管理人员和业务骨干 2001 年奖金基数额计算公式 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 11 =10%预算税后利润+6%实际审计税后利润-预算税后利润 根据2001 年管理层业绩考核指标所设定的相应得奖点对 2001 年奖 金基数额进行修正修正后的奖金总额为约 800 万元其中的 46%为高层管理 人员奖金其余的 54%为中层管理人员和业务骨干的奖金 此方案尚处董事会的批准中一经批准后本公司将另行公告 第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介 一股东大会的通知召集召开情况 本公司于 2001 年 4 月
2、5 日在中国证券报证券时报和香港商报 上刊登江铃汽车股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会公告 本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 1 日在本公司办公楼四楼会议室 召开与会股东和股东代理人 22 名代表股份 638,811,560 股占本公司总股 本的 74%其中 A 股股东 21 名持有股份 380,168,760 股占总股本的 44.04% B 股股东 1 名持有股份 258,642,800 股占总股本的 29.96% 二本公司 2000 年度股东大会通过以下决议 1批准2000 年度董事会工作报告 2批准2000 年度监事会工作报告 3批准2000 年度财务报告
3、 4批准2000 年度利润分配议案和 2001 年度利润分配政策 5批准关于住房周转金会计帐务处理的议案 6批准关于董事变动的议案 此次股东大会决议公告于 2001 年 6 月 2 日刊登于中国证券报证券 时报和香港商报 3选举更换公司董事监事情况 本公司 2000 年度股东大会批准公司股东江铃汽车集团公司提名卢水芳先 生接替廖赞平先生任公司董事 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 12 第七章董事会报告第七章董事会报告 第一节经营情况第一节经营情况 一报告期内经营情况 公司主营业务主要是生产和销售全顺系列商用车JMC 系列轻卡和五十铃 系列轻卡 以及相关的配件和服务 本年共生产汽车
4、36,848 辆 销售汽车 37,140 辆实现销售收入 33.79 亿元比上年分别增长 37.44%41.83%19.62%其 中 N 系列轻卡车销售 22,386 辆T 系列匹卡车销售 7,415 辆全顺系列车销售 7,339 辆本年度公司按销量排序在汽车行业排第 13 位在轻载市场排第 3 位 轻客市场排第 11 位资料数据来源中国汽车工业协会中国汽车工业产销 快讯2002 年第一期 2001 年度公司主营业务收支明细表单位人民币千元 产品类别主营业务收入主营业务成本主营业务税金附加主营业务利润毛利率 整车3,315,6332,453,41246,241815,98024.61% 其他6
5、3,43951,355012,08419.05% 合计3,379,0722,504,76746,241828,06424.51% 二子公司的经营情况及业绩 子公司名称业务性质主要产品 注册 资本 资产规模 千元 主营业务收入 千元 营业利润 千元 净利润 千元 江铃五十铃汽 车有限公司 制造业 N 系列TF 系 列轻型卡车 3000 万 美元 568,8852,007,19235,61530,360 三主要供应商客户情况 前五名供应商合计的采购金额为 648,635 千元 占年度采购总额的 24.62% 前五名客户销售总额为 851,751 千元占公司销售总额的 25.20% 四经营中出现的问
6、题与困难及解决方案 2001 年度公司汽车销量比上年递增 41.83%销售收入 33.79 亿元比上 年增加 19.62%取得了良好的经营业绩由于公司及时准确地出台了新的市 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 13 场经营战略坚持高品质多品种中价位优质服务的十三字方针公 司全年销售汽车数量超过了年初制定的目标 2001 年度公司主要管理举措 1以十三字经营方针为指导采取有效的市场竞争策略突出江铃 汽车的优质中价和综合竞争力奠定了产销大幅增长的基础 2依据市场信息规划和开发适销对路的新产品,轻卡厢式货车2001 款 匹卡和各类全顺特种商用车有力地支持产品销售 3全年持续实施产品质量提升计
7、划各品牌均提出了明确的质量目标 质量管理水平得到改进推广采用子系统等科学管理方法主要产品在产销大 幅增长情况下各项质量指标有较明显改善 4进一步优化营销网络结构制定了一整套完整的促销策略注重客户 个性化服务着力提高顾客服务工作水平 5强化成本核算对产品的各个环节进行科学分析使制造采购成本大 幅压缩严格内部控制制度使各类费用得到了有效控制 五报告期内的投资情况 1本年度公司未募集资金也无以前年度募集的资金延续到本年度使用 的情况 2本年度非募集资金使用情况 项目名称投资情况项目进度预计完成时间 电喷汽油机2933 万元已完成 1373 万元2002 年 4 季度 发动机实验室一期工程1085 万
8、元已完成2001 年 12 月 发动机实验室二期工程排放 设施的建立及提高 580 万元已完成 3.7 万2002 年 7 月 C2 线 M3 冲压线3437.4 万元已完成 2714 万元2002 年下半年 六报告期内的财务状况 2001 年年未总资产为 3,666,636 千元比 2000 年年末减少 590,642 千元 其中流动资产减少 252,168 千元主要为货币资金与存货减少固定资产减少 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 14 172,677 千元无形资产及其他资产减少 161,608 千元主要为本年折旧及摊 销 2001 年年末长期负债为 731,093 千元比 20
9、00 年年末减少 460,857 千元 主要为归还长期借款 2001 年年末股东权益为 1,616,364 千元 比 2000 年年末增加 91,946 千元 主要是由于本年盈利 2001 年度主营业务利润为 828,064 千元比 2000 年度增加 155,956 千元 主要是由于销量增长主营业务收入增加 2001 年度净利润为 100,848 千元与 2000 年度增加 45,482 千元主要是 由于销售收入的增长以及生产成本和财务费用的下降 七政策法规变化对经营的影响 国家经贸委于 2001 年 6 月下旬公布汽车工业十五规划确立了汽 车工业走开放竞争与自主发展相结合的道路促进优强企业
10、加快发展成为国 民经济支柱产业 根据这一规划汽车工业的竞争开放与公平竞争政策将有利于公司在良 好的市场环境中凭借科学经营管理参与竞争大力发展私人用车和载货汽车以 我为主的政策促使汽车市场在未来保持快速增长势头也将有利于公司几大 品牌系列巩固已有的市场优势并加快提高市场份额公司不断坚持技术创新战 略以市场为导向开发新产品提升产品质量将确保公司在轻型车行业竞争 处于有利地位 八2002 年度经营计划 生产经营计划销售汽车 46,650 辆销售收入 42.2 亿元 主要措施 1继续坚持十三字经营方针全力开拓市场以代理商为骨干整合服务 体系完善服务网络布局强化服务中心的建设及功能全面推行服务 2000
11、 力争销售持续增长 2继续推进劳动用工分配制度改革探索各种灵活的用工方式完 善人才激励机制 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 15 3简化并整合 ISO9001/ISO14001/QS9000从配套体系整合质量控制手 段优化等方面不断提升质量以顾客满意度作为衡量工作质量标准实行质量 一票否决制杜绝各类质量问题 4加大力度开发三大品牌各类适销新产品加强对市场快速反应 5继续推行全面成本管理持续降低成本 九2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策 12001 年度利润分配预案 公司 2001 年度利润按中国会计准则审计为 100,848 千元按国际会计准 则审计为 142
12、,395 千元本年度利润将用于弥补以前年度亏损此预案须经股 东大会批准 22002 年度利润分配政策 预计 2002 年度利润将继续用于弥补以前年度亏损如有结余暂不分配 滚存至以后年度 32002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本 第二节董事会日常工作情况第二节董事会日常工作情况 一报告期内的董事会会议情况和决议内容 公司董事会于 2001 年 1 月 20 日以书面表决形式通过以下决议批准管 理层 2000 年度薪酬激励方案 公司董事会于 2001 年 4 月 1 日以书面表决形式通过以下决议 1批准有关住房周转金会计帐务处理的议案 2批准关于成立审计委员会的议案 公司董事会于 2001
13、 年 4 月 3 日以书面表决形式通过以下决议 1批准公司 2000 年年度报告和 2000 年年度报告摘要 2批准公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年利润分配政策 3批准关于召开公司 2000 年度股东大会公告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 16 公司董事会于 2001 年 4 月 9 日以书面表决形式通过以下决议批准向深 圳证券交易所申请撤销对公司 AB 股交易的特别处理 公司董事会三届五次会议于 2001 年 6 月 1 日在公司办公楼二楼会议中心 召开会议通过了以下决议 1原则批准公司 2001 年五年计划 2批准电喷汽油机项目调整 3批准对总裁及其他高级管理
14、人员的 2000 年度奖金 4批准公司管理层授权手册 5批准聘任何乐先生为公司副总裁 6批准调整执行委员会议案新的执行委员会由邹幸先生戈登斯波 汀先生卢水芳先生熊春英女士和何乐先生组成 7批准公司转让其在江铃进出口公司的股权予江铃汽车集团公司 公司董事会于 2001 年 7 月 16 日以书面表决通过以下决议批准有关计提 在建工程和固定资产减值准备的报告 公司董事会于 2001 年 8 月 17 日以书面表决形式通过以下决议 1批准公司 2001 年中期报告和 2001 年中期报告摘要 2批准公司 2001 年中期利润用于弥补以前年度亏损2001 年中期公司也 不实行公积金转增股本 公司董事会
15、于 2001 年 11 月 7 日以书面表决形式通过以下决议批准关于 公司向江铃拖拉机有限公司供应铸件产品的议案 公司董事会于 2001 年 11 月 14 日以书面表决形式通过以下决议批准公 司 J116 轻卡改型所需的车身模具和检具投资项目及相关的租金方案 公司董事会于 2001 年 11 月 16 日以书面表决形式通过以下决议批准经 销商信贷额度报告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 17 公司董事会于 2001 年 12 月 5 日以书面表决形式通过以下决议批准授权 王文涛先生全权处理公司贷款事宜授权期限自 2001 年 12 月 20 日至 2002 年 12 月 19 日
16、 公司董事会三届六次会议于 2001 年 12 月 13 日在公司办公楼二楼会议中 心召开会议通过了以下决议 1批准2002 年预算方案 2批准计提和核销八项会计准备的内部控制制度 3批准 2001 年度增加计提准备金 5250 万元核销准备金 2630 万元 4批准更换 A 股审计师事宜聘用普华永道会计师事务所替换中天勤担 任公司 2001 年度 A 股审计师该事项将提交公司 2001 年度股东大会审议批准 5批准电喷汽油机项目增加投资 1733 万元全顺配 4GF1 汽油机项目增 加投资 350 万元 6批准全顺柴油车达欧II标准项目 7批准发动机物流自动立体库项目 8批准南区锅炉房投运立
17、项 9批准有关建立独立董事事宜 10批准有关公司控股子公司江铃五十铃汽车有限公司董事会改组事 宜 11批准有关管理层授权事项 二公司董事会对股东大会决议的执行情况 1根据公司 2000 年度股东大会通过的关于住房周转金会计帐务处理的 议案公司已对相应帐目作了调整 2根据公司 2000 年度股东大会决议公司 2001 年未进行利润分配也 未进行资本公积金转增股本 三其他报告事项 继续选定中国证券报证券时报和香港商报为信息披露报纸 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 18 第八章监事会报告第八章监事会报告 一监事会工作情况 2001 年公司监事会按照公司法证券法及公司章程的有关规定 本着对
18、全体股东负责的精神认真履行法律法规所赋予的职责积极开展工 作充分发挥监事会的作用首席监事列席了各次董事会会议全体监事参加 了年度股东大会报告期内公司监事会共召开监事会会议三次各次会议及议 题如下 12001 年 3 月 28 日在公司办公大楼召开了公司三届三次监事会会议审 议并通过了下列议案并形成决议 1审议并通过了公司2000 年度监事会工作报告 2审议并通过了公司2000 年度报告及摘要 22001 年 8 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届四次监事会会议审 议并通过了下列议案并形成决议 1审议并通过了公司2001 年度中期报告及摘要 2审议并通过了公司2001 年度中期利润分配预案
19、 3审议并通过了公司计提各项资产减值准备并进行追溯调整议案 32001 年 11 月 16 日在公司办公大楼召开了公司三届五次监事会会议 会议就公司近期在管理运作中存在的三个方面的问题进行了讨论并形成决议 1管理层薪酬问题2审计委员会及内审部设置问题3管理层授权问 题致函董事会复议并上报中国证监会南昌证券监管特派办 二监事会就报告期内下列事项发表独立意见如下 1公司依法运行情况2001 年公司严格按照公司法证券法等法 律法规及公司章程进行规范运作决策程序规范合法建立了较为完 善的内部控制制度公司董事总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时 未发现有违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为 2检查
20、公司财务情况普华永道中天会计师事务所和香港安永会计师事 务所对本公司 2001 年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告 江铃汽车股份有限公司 2001 年年度报告 19 我们认为该报告客观真实地反映了公司的财务状况经营成果及资产变动情 况 32001 年公司出售资产程序合法价格合理未发现内幕交易及损害股 东权益或造成公司资产流失的现象 4公司关联交易进口件采购按协议的公平价格进行其他国产件采购 是通过对方报价成本核算双方谈判来确定的并定期调整价格较为公平 合理随着全顺车国产化率的不断提高进口件采购的关联交易额将会大幅度 降低 第九章重要事项第九章重要事项 一报告期内公司无重大诉讼仲
21、裁事项 二收购及出售资产事项 参见下条重大关联交易之2 三重大关联交易事项 1 本年度公司购销商品提供劳务发生的关联交易 A 本公司向关联方采购原辅材料及零配件年度金额在 30,000 千元以上的 列示如下 关联方名称交易金额千元占购货总额的比例 江铃汽车集团公司236,1558.96% 福特汽车公司105,2033.99% 南昌齿轮有限公司95,6703.63% 江西江铃李尔内饰系统有限公司87,6533.33% 江西福昌空调系统有限公司73,9292.81% 江铃汽车集团公司车厢内饰件厂72,6122.76% 江铃汽车集团公司改装车总厂64,1642.43% 江铃汽车集团实业公司41,86
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