2005-600680-上海普天:上海邮通2005年年度报告.PDF
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1、 1 证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2007020 安徽丰原药业股份有限公司安徽丰原药业股份有限公司 关于关于 2006 年度报告更正公告年度报告更正公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 本公司于 2007 年 4 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登了公司 2006 年度报告全 文,并在证券时报和证券日报刊登了公司 2006 年度报告摘要。由于相 关工作人员失误, 致使披露的公司 2006 年度报告正文及公司 2006 年度报告摘要 中存在部分差错。现将更正情况公告如下: 一、公司 2006 年度报告摘要中需更正项
2、目 1、7.4.2 关联债权债务往来 原报告为 单位: (人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额余额 发生额 余额 安徽丰原医药经营有限公司 306.651,523.780.00 0.00 安徽丰原铜陵医药有限公司 654.65789.530.00 0.00 安徽丰原集团有限公司 540.14540.140.00 0.00 安徽省百春制药有限公司 0.00942.690.00 0.00 安徽省蚌埠涂山制药厂 456.69456.690.00 0.00 合计 1,958.134,252.830.00 0.00 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的
3、发生额 1,958.13 万元,余额 4,252.83 万元。 更正后如下 单位: (人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽省蚌埠涂山制药厂 456.69456.690.000.00 合计 456.69456.690.000.00 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万 元。 2、7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况 2 原报告为 2006 年新增资金占用金额 (万元) 996.83 新增资金占 用发生时间 2006-12 新增资金占用的原因 本年度新增的非经营性资
4、金占用主要是用于收购安徽丰原 铜陵医药有限公司 100%的股权 导致新增资金占用的责任人 无 公司董事会对新增资金占用的解 决措施 安徽丰原铜陵医药有限公司 100%的股权收购行为,业经本 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因 及已采取的清欠措施和责任追究方案。 适用 不适用 更正后如下: 2006 年新增资金占用情况 2006 年新增资金占用金额 (万元) 456.69 新增资金占 用发生时间 2006 年度 新增资金占用的原因 代垫土地使用税、工资及社保金等。 导致新增资金占用的责任人 方成忠 公司董事会对新
5、增资金占用的解 决措施 公司董事会责成公司治理层要求资金占用单位安徽蚌埠 涂山制药厂在 07 年 4 月 30 日前归还占用资金。 截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的 清欠措施和责任追究方案 2006 年末公司已与资金占用单位安徽蚌埠涂山制药厂达成资金清偿协议 协议约定蚌埠涂山制药厂于2007年4月30日之前以现金方式全额归还我公司 欠款。 二、年度报告正文中需更正项目:第八节 第八条 原内容为: 3 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市 公司的
6、关联关系 上市公司核算的 会计科目 2006 年初占用资 金余额 2006年度占用 累积发生金额 2006 年度偿 还累计发生 金额 2006 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 A B C D E F G H I J 安徽丰原医药经营有限公司 受同一股东控制 应收账款 1,217.13 797.11 548.51 1,465.73 货款经营性占用 安徽丰原铜陵医药有限公司 受同一股东控制 应收账款 134.88 566.83 24.07 677.64 货款经营性占用 安徽丰原集团有限公司 最终控股股东 其他应收款及应 付账款 540.14 540.14 往来款 非经营性占用 安
7、徽省蚌埠涂山制药厂 受同一股东控制 其他应收款 - 456.69 - 456.69 往来款 非经营性占用 安徽丰原医药经营有限公司 受同一股东控制 其他应收款 - 58.05 - 58.05 往来款 非经营性占用 安徽丰原铜陵医药有限公司 受同一股东控制 其他应收款 -111.89 - 111.89 往来款 非经营性占用 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 1,352.01 2,530.71 572.58 3,310.14 安徽丰原大药房连锁有限公司 控股子公司 应收账款 189.38 130.47 66.94 252.91 货款经营性占用 安徽省百春制药有限公司 控股子公司 其他应收
8、款 942.69 - - 942.69 往来款 非经营性占用 安徽丰原大药房连锁有限公司 控股子公司 其他应收款 4,405.24 450.46 - 4,855.70 往来款 非经营性占用 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 控股子公司 其他应收款 523.36 600.76 - 1,124.12 往来款 非经营性占用 安徽省无为县丰原包装有限公司 控股子公司 其他应收款 - 650.00 - 650.00 往来款 非经营性占用 上市公司的子 公司及其附属 企业 RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 控股子公司 其他应收款 511.77 - 511.77 - 往来款 非经营性占用
9、小计 6,572.44 1,831.69 578.71 7,825.42 总计 7,924.45 4,362.40 1,151.29 11,135.56 4 更正后为: 安徽丰原药业股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表 2006 年 12 月 8 日,安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司” )与安徽丰原集团有限公司签署了股权收购协议书 ,协议约定由公司受让丰原 集团所属全资子公司安徽丰原铜陵医药有限公司 100%的股权,收购价款为 971.41 万元,该收购事项,业经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过并于 2006 年 12 月 14 日公告。截
10、至 2006 年 12 月 31 日止,公司已按协议约定累计付出股权受让款计 710.08 万元。 安徽丰原药 业股份有限 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 上市公司核算的会 计科目 06 年初占用资 金余额 06 年度占用 累积发生金 06 年度偿还累 计发生金额 06 年期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 A B C D E F G H I J 安徽丰原医药经营有限公司 受同一股东控应收账款 1,217.13 797.11 548.51 1,465.73 货款 经营性占用 安徽丰原铜陵医药有限公司 受同一股东控应收账款 134.88 566.83 24.07 677.64
11、 货款 经营性占用 安徽丰原集团有限公司 最终控股股东其他应收款及应付账款540.14 540.14 股权受让款 经营性占用 安徽丰原医药经营有限公司 受同一股东控其他应收款 58.05 - 58.05 股权受让款 经营性占用 安徽丰原铜陵医药有限公司 受同一股东控其他应收款 -111.89 - 111.89 股权受让款 经营性占用 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 1,352.01 2074.02 572.58 2,853.45 安徽省蚌埠涂山制药厂 股东 其他应收款 456.69 - 456.69 往来款 非经营性占用 其他关联方及其 附属企业 小计 456.69 - 456.6
12、9 安徽丰原大药房连锁有限公司 控股子公司 应收账款 189.38 130.47 66.94 252.91 货款 经营性占用 安徽省百春制药有限公司 控股子公司 其他应收款 942.69 - - 942.69 往来款 非经营性占用 安徽丰原大药房连锁有限公司 控股子公司 其他应收款 4,405.24 450.46 - 4,855.70 往来款 非经营性占用 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 控股子公司 其他应收款 600.76 - 1,124.12 往来款 非经营性占用 安徽省无为县丰原包装有限公司 控股子公司 其他应收款 - 650.00 - 650.00 往来款 非经营性占用 RESISTOR
13、 TECHNOLOGY LIMITED 控股子公司 其他应收款 511.77 - 511.77 -往来款 非经营性占用 上市公司的子 公司及其附属企 业 小计 6,572.44-2007.9 李建生 副董事长 男 54 2004.9-2007.9 1650 4650 倪进凯 董事 男 36 2004.9-2007.9 王之钧 董事、副总经 理、 董事会秘书 男 34 2004.9-2007.9 窦学海 董事 男 43 2004.9-2007.9 周建华 董事 男 53 2006.9-2007.9 冼国明 独立董事 男 52 2004.9-2007.9 王爱军 独立董事 男 52 2004.9-
14、2007.9 郭永清 独立董事 男 32 2004.9-2007.9 成平江 监事 男 54 2004.9-2007.9 王冠三 监事 男 35 2004.9-2007.9 庹敏 监事 女 43 2006.9-2007.9 同人华塑股份有限公司 2006年年度报告 9 戴飞 财务总监、 副总 经理 男 35 2006.6-2007.9 曹勇 副总经理 男 34 2006.6-2007.9 田汉卿 副总经理 男 75 2004.9-2007.9 陈志 副总经理 男 43 2004.9-2007.9 注:公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有: 姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间
15、 李建生 南充天益资产投资管理公司 董事长 2001 年至今 2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职的 情况: (1)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 刘壮成,董事长,男,43 岁,博士。曾任职于中信金属公司投资管理部负责人,天津万科房地 产有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,万科企业股份有限公司企划总监兼天津万科房地产 有限公司董事长,公司五届董事会董事、总裁,现任公司董事长兼总裁。 李建生,副董事长,男,54 岁,曾任职于南充东方机械厂,南充羽绒制品厂,深圳金海轻纺有 限公司常务副总经理,天歌物业管理公司常务副总经理,天歌集团股份有
16、限公司副董事长、常务副 总经理,现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰鑫实业发展有限责任公司董事长、四川南 充新天歌服装有限公司董事长,同人华塑股份有限公司副董事长。 倪进凯,董事,男,36 岁,本科学历,曾任职于三联集团公司法学顾问、山东明允律师事务所 律师,公司五届董事会董事长。 王之钧,董事,男,34 岁,本科学历,先后取得投资银行业务、经济业务、投资咨询业务、基 金管理业务等证券从业资格,曾任天同证券有限责任公司投资银行部副总,现任公司董事、副总裁 兼董事会秘书。 窦学海,董事,男,43 岁,本科学历,曾任职烟台冰轮股份有限公司、中科院上海技术物理研 究所助理研究员及“风云二号”气
17、象卫星环境工程主管设计师、辐射制冷器副主管设计师、金华信 托证券管理总部行业研究员、办公室主任、投资银行部经理助理;上海邦联投资管理公司总经理助 理、天同证券投资银行(上海)部副总经理 。 周建华,董事,男,53 岁,曾在中国人民解放军总后勤部参军,任职于上海市公安局,历任美 国国达投资有限公司董事长、美国国达国际投资有限公司总裁、美国雅培置业集团有限公司总裁、 美国华侨进出口协会副会长、上海蓝宝光电材料有限公司董事长、上海天年华房地产开发有限公司 董事长、上海裕清企业发展有限公司董事长、美国国际警察和预防犯罪协会会长(主席) 、美国泛亚 商会副会长,现为内蒙古永丰伟业科工贸发展有限公司实际控
18、制人, 冼国明,独立董事,男 ,52 岁, 博士 、 教授,南开泰达学院院长、南开大学跨国公司研究 中心主任、广宇发展股份有限公司独立董事、广聚能源股份有限公司独立董事、亿城股份有限公司 同人华塑股份有限公司 2006年年度报告 10 独立董事、泰达生物股份有限公司独立董事。 郭永清,独立董事,男,32 岁,博士,副教授,中国注册会计师,曾任职于东北财经大学会计 学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资股份有限公司高级研究 员, 现任上海国家会计学院教育部副主任。 王爱军,独立董事,男,52 岁,本科学历,中国注册会计师,曾任职于山东交通济南摩托车厂、 山东天誉资产评
19、估事务所所长、山东恒源会计师事务所副所长、山东振鲁会计师事务所有限公司常 务副所长,现任山东振鲁会计师事务所有限公司主任会计师。 成平江,监事,男,54 岁,大专学历,中共党员,曾任四川省南充棉纺织厂生产班长、厂部核 算,南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任,本公司董事会秘书、总经理办公室 主任,公司五届监事会召集人,现任公司总经理办公室主任,纪委副书记兼党委办公室主任、公司 监事。 王冠三:监事,男,35 岁,大专学历,曾任职于中国建设银行济南分行清算部、中间业务部、 业务发展部、北京鑫丰物业发展有限公司材料部、合同部、预算部经理,公司五届监事会监事,现 任上海同人华塑门窗有限
20、公司副总经理、公司监事。 庹敏:监事,女,43 岁,大专学历,曾任成都旭光电子股份有限公司行政秘书、行政主管、董 事长秘书,本公司法律事务专员、总经理秘书、法律事务部部长,现任公司法律事务部部长、公司 监事。 戴飞:副总裁,男,35 岁,研究生学历,曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份 有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司,本公司总裁 助理,现任公司副总裁兼财务总监。 曹勇:副总裁,男,34 岁,本科学历,曾任职于天津三星光电子有限公司,历任天津万科房地 产有限公司初级职业经理、中级职业经理,本公司管理顾问、总裁助理,现任公司副总裁。 田汉卿,副
21、总裁,男,75 岁,大专学历,曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财务科 长,上海南市区委财贸审干办公室主任,上海人民服装厂厂长,上海西服厂、上海羽绒服装厂厂长、 书记,深圳金海公司总经理,深圳四海羽绒制造有限公司总经理,深圳鑫海公司总经理,现任公司 副总裁。 陈志,副总裁,男,43 岁,大专学历,曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有限公司常务 副总,现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 (2)现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 冼国明先生 南开泰达学院院长、南开大学跨国公司研究中心主任、广宇发展股份有限公司 独立董事、广聚能源股份有
22、限公司独立董事、亿城股份有限公司独立董事、泰达生物股份有限公司 独立董事; 王爱军先生 山东振鲁会计师事务所有限公司董事、主任会计师; 同人华塑股份有限公司 2006年年度报告 11 郭永清先生 上海国家会计学院教育部副主任; 王冠三先生 公司控股子公司上海同人华塑门窗有限公司副总经理; 田汉卿先生 公司控股子公司深圳金海公司总经理,深圳四海羽绒制造有限公司总经理,深 圳鑫海公司总经理; 陈志先生 公司控股子公司华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 3、年度报酬情况 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和 等级标准按月发放。 姓名 职
23、务 报告期内从公司获得的报酬总额(元) 刘壮成 董事长兼总经理 161120 李建生 副董事长 98000 卢庚保 董事、财务总监、副总经理 (报告期内离任) 84690 倪进凯 董事 60000 王之钧 董事 112920 窦学海 董事 60000 周建华 董事 15000 冼国明 独立董事 60000 王爱军 独立董事 60000 郭永清 独立董事 60000 成平江 监事 98880 冷海涛 监事 (报告期内离任) 45000 王冠三 监事 60000 庹敏 监事 58320 戴飞 副总经理、财务总监 54060 曹勇 副总经理 51600 2006 年支付上述人员的报酬总额为 113.
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