2008-600237-铜峰电子:2008年年度报告.PDF
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1、 哈尔滨秋林集团股份有限公司 哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891 600891 2008 年年度报告 2008 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、 公司基本情况2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况4 五、 董事、 监事和高级管理人员5 六、 公司治理结构8 七、 股东大会情况简介9 八、 董事会报告9 九、监事会报告13 十、重要事项14 十一、财务会计报告19 十二、备查文件目录20 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董
2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二)公司董事吴敏一先生未亲自出席会议,书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。 董事林庆灯先生未亲自出席会议,书面委托副董事长张云琦先生代为行使表决权。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人蒋贤云先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人(会计 主管人员)张广立先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 哈尔滨秋林集团股份有
3、限公司 公司法定中文名称缩写 秋林集团 公司法定英文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人 蒋贤云 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 衣国强 董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 董事会秘书电话 0451-53644632 董事会秘书传真 0451-53649282 董事会秘书电子信箱 yiguoqiang88 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http:/WWW 公司电
4、子信箱 zqb 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 SST 秋林 600891 S*ST 秋林 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 14 日 公司首次注册地点 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 企业法人营业执照注册号 2301001002743 税务登记号码 230101127041993 组织机构代码 12704199-3 公司聘请的会计师事务所情况 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年年度
5、报告 3 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼 东区 20 层 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要: 、会计数据和业务数据摘要: (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 2,724,132.91 利润总额 2,500,192.99 归属于上市公司股东的净利润 4,995,222.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,219,082.53 经营活动产生的现金流量净额 88,516,640.01 (二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元
6、 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -22,061.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,798.42 合计 -223,859.92 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 204,831,206.84 179,515,564.30179,515,564.3014.10 177,333,403.99 利润总额 2,500,192.99 5,747,402.456,042,306.21-56.50 -72,662,919.59 归属
7、于上市公司股东的 净利润 4,995,222.61 3,520,221.453,815,125.2141.90 -67,252,680.46 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,219,082.53 -45,569,560.08-45,274,656.32111.45 -61,317,002.65 基本每股收益(元股) 0.02 0.0140.016 42.86 -0.276 稀释每股收益(元股) 0.02 0.014 0.016 42.86 -0.276 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元股) 0.02 -0.187-0.186 110.70 -0.252 全面摊薄净资
8、产收益率 (%) 2.99 2.142.32 增加 0.85 个 百分点 -41.29 加权平均净资产收益率 (%) 3.00 2.152.32 增加 0.85 个 百分点 -33.96 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率(%) 3.12 -27.74-27.51 增加 30.86 个百分点 -37.65 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 3.14 -27.77-27.56 增加 30.91 个百分点 -30.97 经营活动产生的现金流 量净额 88,516,640.01 49,867,880.5849,867,880.5877.50 21,033,000.60 每股经
9、营活动产生的现 金流量净额(元股) 0.36 0.200.20 80.00 0.09 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 795,821,038.71 753,712,159.90 753,712,159.905.59 816,791,320.47 所有者权益(或股东权 益) 167,206,714.37 164,298,191.92164,593,095.681.77 162,869,730.19 归属于上市公司股东的 每股净资产(元股) 0.69 0.67 0.68 2.99 0.67 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2008 年
10、年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 22,066 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 股份 类别 持
11、有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 黑龙江奔马实业集团有限公司 境内非国有法人 24.598759,913,695未流通 59,913,695 无 康佳集团股份有限公司 境内非国有法人 3.83889,350,000未流通 9,350,000 未知 海南银江实业投资有限公司 境内非国有法人 3.75679,150,000未流通 9,150,000 未知 联合证券有限责任公司 境内非国有法人 1.53553,740,000未流通 3,740,000 未知 黑龙江天成物业有限公司 境内非国有法人 1.53553,740,000未流通 3,740,000 未知 黑龙江东北电力工程有限责任 公司
12、 境内非国有法人 1.27453,104,200未流通 3,104,200 未知 上海向源科技实业有限公司 境内非国有法人 1.20142,927,000未流通 2,927,000 未知 港京裘革厂(深圳)有限公司 境内非国有法人 1.15172,805,000未流通 2,805,000 未知 哈药集团有限公司 境内非国有法人 0.76781,870,000未流通 1,870,000 未知 蚌埠安信矿业发展有限责任公 司 境内非国有法人 0.57581,402,500未流通 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 证券代码:
13、000023 证券简称:深天地A 公告编号:2010006 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 SHENZHEN UNIVERSE(GROUP)CO.,LTD. 二九年年度报告 二九年年度报告 二一年四月二一年四月 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报
14、告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 董事杨玉科先生、 何东先生及独立董事周沅帆先生、 罗中伟先生因工作原因, 未能出席本次会议,分别委托董事陈立文先生、刘晓飞先生及独立董事何晴女士 代为出席并行使表决权。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长杨国富先生;总经理黄海先生;财务负责人、财务总监何素环女 士;财务部部长谢兴云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 第一节 重要提示及目录重要提示及
15、目录 2 第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 6 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 8 第五节 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第六节 第六节 公司治理结构公司治理结构 19 第七节 第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 26 第八节 第八节 董事会报告董事会报告 27 第九节 第九节 监事会报告监事会报告 50 第十节 第十节 重要事项重要事项 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 1
16、59 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:深圳市天地(集团)股份有限公司 英文名称:SHENZHEN UNIVERSE (GROUP)CO.,LTD. 中文名称缩写:深天地 2、公司法定代表人:、公司法定代表人:杨国富 3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电 子信箱 、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电 子信箱 刘晓飞 (董事会秘书) 侯 剑 (证券事务代表) 联系地
17、址: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市天地(集团)股份有限公司 董事会办公室 电 话: (0755)86154212 传 真: (0755)86154040 电子信箱: std000023 4、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册及办公地址:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东 物商业大楼 10 楼 邮政编码: 518057 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:std000023 5、公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网
18、站的 网址,公司年度报告备置地点 、公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址,公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址: http:/ 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 5 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 深天地 A 股票代码: 000023 7、其他有关资料、其他有关资料 公司首次注册登记日
19、期、地点:公司首次注册登记日期、地点: 日 期:1984 年 11 月 16 日 地 点:深圳市宝安路鸡枝下 公司变更注册登记日期、地点:公司变更注册登记日期、地点: 日 期:1993年6月30日 地 点:深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 日 期:2006年7月18日 地 点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10楼 企业法人营业执照注册号:企业法人营业执照注册号:440301103086495 税务登记号码:税务登记号码: 国税深字 440300192192827 (04001694) 地税登字 440300192192827 (04001694) 组织机构代码:组织机构代
20、码:192192827 公司聘请的会计师事所名称、办公地址公司聘请的会计师事所名称、办公地址 名 称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 地 址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 6 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据和指标一、本报告期主要财务数据和指标 金额单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 22,637,984.43 利润总额 23,236,746.00 归属于上市公司股东的净利润 24,605,352.07 归属于上市公司股东的扣除非经
21、常性损益后的净利润 19,190,320.29 经营活动产生的现金流量净额 87,062,586.46 二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额:二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额: 金额单位:元 项 目 本年度 非流动资产处置损益 526,892.96 委托他人投资或管理资产损益 521,760.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,520,489.52 除上述各项之外的其他营业外收支等 71,868.61 减:所得税影响额 224,104.31 少数股东享有部分 1,875.00 合 计 5,415,031.78 三、报告期末公司前三年主要
22、会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:元 深圳市天地(集团)股份有限公司深圳市天地(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年年度报告 7 项项 目目 2009 年年 2008 年年 本年与上年 度相比增减 本年与上年 度相比增减 (%) 2007 年年 营业收入 780,131,223.10 536,427,124.6445.43% 626,407,643.35 利润总额 23,236,746.00 16,065,411.9544.64% 17,900,404.66 归属于上市公司股 东的净利润 24,605,352.07 21,315,123
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