2005-000721-西安饮食:西安饮食2005年年度报告.PDF
《2005-000721-西安饮食:西安饮食2005年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2005-000721-西安饮食:西安饮食2005年年度报告.PDF(70页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、8.5 0 0 10.3 杨军 财务负责人 女 44 2005.5-2008.5 0 0 24 周延龙 副总经理 男 36 2006.3-2008.5 0 0 24 段中鹏 董事会秘书 男 40 2005.5-2008.5 0 0 20 注:以上薪酬为税前金额。 董事、监事及高级管理人员的近 5 年工作经历 姓名姓名 职务职务 近 5 年工作经历:近 5 年工作经历: 杨华 董事长 1999 年中国科技国际信托投资公司党委副书记;2000 年至今在本公司任职。 沈叙强 副董事长 2000 年2004 年 11 月,北京展览馆党委书记;2004 年 12 月至今在本公司 任职。 杨建民 董事总经
2、理 1984-1991 年任北京市第一服务局、北京市旅游局处长、副处长;1991-1998 年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1998-2006 年 2 月任北京首都旅 游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。现在本公司任职。 陈秋生 独立董事 1999 年至今在北京昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司任职。 郑光昭 独立董事 1999 年至今在北京市造纸包装工业公司任总会计师。 李军 独立董事 1997 年-2004 年 6 月在中国科学院信息咨询中心副主任;2004 年 6 月至今北 京科技大学经济管理学院金融学教授。 陆致成 董事 1999 年至今在清华同方股份有限公司董事总裁
3、。 周和平 董事 1999 年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。 王诚 董事 1999 年至今在北京首都旅游集团有限责任公司任运营总监。 侯卫军 监事会主席 1999 年至今在北京首都旅游集团有限责任公司任管理部总经理。 袁小凤 监事 1999 年以前,北京燕京饭店财务经理;2000 年2002 年北京首旅酒店集团 任财务经理;2002 年 8 月至今,北京首都旅游集团有限责任公司任财务监事。 李欣 监事 1999 年至今在本公司任职。 杨军 财务负责人 1999 年前任北京民族饭店财务总监;2000 年至今在本公司任职。 13 周延龙 副总经理 1994 年在北京市旅游局外经处工作。
4、1998 年至 2003 年在北京首都旅游集团 有限责任公司管理部工作。 2003 年至 2006 年 1 月北京首都旅游集团有限责任 公司运营管理部任副总经理。现在本公司任职。 段中鹏 董事会秘书 1999 年 6 月至今在本公司任职。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬 杨华 北京首都旅游集团有限责任公司副总裁 2004 年 否 王诚 北京首都旅游集团有限责任公司运营总监 1998 年 是 侯卫军 北京首都旅游集团有限责任公司管理部总经理 2006 年 是 袁小凤 北京首都旅游集团有限责任公司财务监事 2002 年 是 陆
5、致成 清华同方股份有限公司 董事总裁 1998 年 是 周和平 北京城乡贸易中心股份有限公司 董事长 1998 年 是 陈秋生 北京昌平区十三陵特区旅游服务开发 总公司 经理 1998 年 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 杨华 中外运空运发展股份有限公司 独立董事 陆致成 清华同方人工环境有限公司;泰豪科技股份有限公司。 董事长 王诚 北京贵宾楼有限公司;北京肯德基有限公司。 董事 侯卫军 北京凯威大厦有限公司 副董事长 段中鹏 宁夏沙湖旅游股份有限公司 监事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资
6、成本 进入公司全年预算,经公司董事会审议,并获股东大会批准生效。 2、董事、监事及高级管理人员的年度报酬确定的依据是公司董事会决议通过的薪酬 方案和公司薪酬管理规定来执行的。 3、 公司独立董事津贴由公司董事会提议公司股东大会审议批准,报告期内支付每 位独立董事津贴税后 5 万元整。 独立董事履行职务所需的差旅费、 办公费等均由公司承担。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 14 姓名 担任职务 离任原因 王志强 董事兼总经理2006 年 3 月因工作调动不再担任公司职务 胡晓东 副总经理 2006 年 8 月因工作调动辞去公司副总经理职务 (五)公司员工情况 数量、专业构成、教育程度
7、及需公司承担费用的离退休职工人数 人员构成 人数 占总数比例% 生产人员 1005 40.37 销售人员 669 26.87 技术人员 550 22.1 财务人员 65 2.6 管理人员 19 0.76 退休人员 181 7.3 截至 2006 年 12 月 31 日,公司员工共 2489 人,其中具有技术资格的专业人才 550 人,占总人数的 22.1%。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构 2006 年公司完成了股权分置改革这一重大基础性制度变革,更加完善了公司的法人 治理结构,使公司股东的利益一致化,形成优化公司治理结构的共同利益基础,稳定市场 预期,通过完善上
8、市公司的股价形成机制,全面提升公司证券市场的投资价值。同时公司 严格依照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则 及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规范性文件的要求,规范公司内部 规章制度, 报告期内按照新 公司法 的要求完成了 公司章程 的修订。 公司建立的 董 事会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事制度暂行办法 、 总经理工作细则 、 对 外担保管理办法 、 募集资金管理办法 、 关联交易管理办法 、 投资者关系管理工作制 度 、 信息披露管理制度 、 重大信息内部报告制度 、 公司独立董事工作制度 、 董事 会印章管理办法等规章制度,也将
9、进一步修订和完善,建立符合中国证监会有关文件的 要求的现代企业制度,规范公司运作。 1、公司股东大会 公司严格按照中国证监会新发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 15 定的通知和公司章程 、 股东大会议事规则要求召集、召开股东大会,确保公司所 有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。 2、公司董事会 董事会严格按照公司法 、 公司章程 、 董事会议事规则 、 独立董事制度暂行 办法 、 公司独立董事工作制度等有关法律、法规运行,出席公司股东大会、董事会, 行使董事权利义务,承担董事责任;各位董事积极参加董事有关培训,学习中国证监会、 北京证监局下发的有关法律法规文件与通知精神;为公司
10、的重大事项决策尽职尽责。 3、公司监事会 监事会严格遵循公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则等有关法律、法规运 行,本着对股东负责、对公司负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 4、公司对高级管理人员的奖励制度与激励约束机制情况 公司实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关的奖励制度。公司在对高级管理 人员进行考核时, 体现经营管理者的风险收入与经营业绩相结合的原则,建立较为科学的 指标考核体系。公司根据考核结果实施奖励。公司对经理人员的聘任公开、透明,精简、 高效,符合法律、法规规定。 5、公司信息披露 公司严格按照执行信息披露管理办
11、法 、 投资者关系管理制度 、 重大信息内部 报告制度 ,从制度上保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时,确保“公平、公 正、公开”三公原则。 6、公司相关利益者 公司充分维护其他债权人、职工、消费者和其他相关利益者的合法权益,以谋求公 司持续、健康、稳定发展,争取各方利益者的共赢。 二、公司独立董事履行职责情况 独立董事在报告期内出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 陈秋生 4 4 0 0 郑光昭 4 4 0 0 李军 4 4 0 0 报告期内公司全体独立董事能够认真履行职责,出席公司召开的各次董事会和 2006 年召开的 20
12、05 年度股东大会、2006 年度第一次临时股东大会和 2006 年公司股权分置改 16 革相关股东会。对公司关联交易事项、新任的董事、高级管理人员任职资格以及股权分置 改革的重大事项等发表了独立意见。公司独立董事还深入考察公司企业的经营管理情况, 参与公司重大事项的研究讨论会,获取各方面的市场信息,为公司的重大决策提出建议。 独立董事年度内参加了北京市证监局组织的董事专项培训。 本年度中公司独立董事对公司 董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开,实行了业 务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。 1、公司在劳动
13、人事及工资管理等方面独立。董事长、副董事长、总经理、副总经理、 财务负责人、营销负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。 2、在资产方面拥有独立经营、完整的资产。控股股东没有超越股东大会或间接干预 公司的决策与经营活动。不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产的情况。 3、在财务方面,设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度,在银行拥有独立帐户。 4、在业务方面实行了独立经营,按照有关法律、法规的规定,实行自主经营。 5、在机构个大项14 支国家队运动员餐厅提供全聚德烤鸭系列产品及服务等形式,为运动员争战奥运会服务。特 别是全聚德鸭坯通过国家兴奋剂检测研究中心的权威检测,
14、 144项数据全部达到奥运食品国际 标准,为全聚德坚持健康、营养、绿色的发展理念注入新的生机与动力。 2.联手好莱坞级别动画电影蜡笔总动员,以娱乐化的方式传承与弘扬中华百年老字 号品牌文化,活动期间,餐饮营业收入同比增长2.9%,接待人次同比增长1.36%。 3.全聚德烤鸭作为北京饮食文化的唯一代表入选亮相2015年意大利米兰世博会,在中国 馆“民以食为天”板块通过挂炉烤鸭技艺泥塑展陈、全息投影技术、视频宣传、文字介绍等多 种方式进行展览展示。在国际市场传播了良好的品牌形象。 (四)强化集约管理,提升管控能力 1.2015年,公司着力构建精准营销体系。截至2015年底,公司线下、线上已累计发展
15、储 值会员、积分会员、粉丝会员共计198,449位;通过新会员主题招募、家宴精准营销、会员生 日营销等59次会员营销活动,拉动现金消费386.81万元;公司借助新闻媒体组合宣传,各类 主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到77,140条。 2.深入推进菜品精致化和价值化。一是创新菜品研发机制,成立“菜品研发中心”,在组织 菜品研讨会、技艺交流培训等活动的同时,分别举办两次时令菜品发布会,推出11道夏季时 令菜和8道秋冬季节新品。同时挖掘全聚德“盛世牡丹”烤鸭的专有性和时尚性,纳入统一菜单 推广销售,取得销量超11万只、收入3000万元的销售业绩。 3.深入践行“中国服务”,提升特色服务品质。根
16、据“三位一体”顾客反馈系统,归纳整理顾 客需求,对现有服务规范中的订餐、抵店、等餐、结账等五个环节进行15点增补。加强服务 管理团队建设,关注顾客评价。进一步规范神秘顾客检查的问卷内容和调查方法,全年完成4 次神秘顾客检查工作。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,853,205,659.21 100% 1,846,023,899.60 100% 0.39%
17、分行业 中国全聚德(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 餐饮销售 1,363,630,979.64 73.58% 1,360,326,674.45 73.69% 0.24% 商品销售 447,554,125.83 24.15% 445,890,735.63 24.15% 0.37% 其他 42,020,553.74 2.27% 39,806,489.52 2.16% 5.56% 分产品 1,853,205,659.21 1,846,023,899.60 0.39% 分地区 北京 2,039,423,941.97 110.05% 2,053,870,288.68 111.26%
18、-0.70% 新疆 137,274,701.69 7.41% 150,055,405.23 8.13% -8.52% 杭州 30,932,180.48 1.67% 13,592,557.88 0.74% 127.57% 常州 38,482,419.72 2.08% 34,404,836.85 1.86% 11.85% 合肥 8,771,159.59 0.47% 10,196,673.52 0.55% -13.98% 沈阳 16,774,835.37 0.91% 16,099,181.83 0.87% 4.20% 无锡 16,806,572.55 0.91% 18,453,333.56 1.00
19、% -8.92% 郑州 71,700.00 0.00% 3,295,048.01 0.18% -97.82% 青岛 20,196,132.50 1.09% 19,934,778.24 1.08% 1.31% 重庆 14,155,738.61 0.76% 13,502,979.85 0.73% 4.83% 上海 30,648,723.08 1.65% 22,888,034.83 1.24% 33.91% 南京 17,505,255.27 0.94% 抵消 -517,837,701.62 -27.94% -510,269,218.88 -27.64% -1.48% (2)占公司营业收入或营业利润)
20、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮销售 1,363,630,979.64 474,576,123.69 65.20% 0.24% -3.78% 1.46% 商品销售 447,554,125.83 295,851,717.31 33.90% 0.37% -1.35% 1.16% 分产品 分地区 北京 2,039,423,941.97 1,132,693,354.19 44.46% -0.70% -2.56%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2005 000721 西安 饮食 年年 报告