2001-000721-西安饮食:西安饮食2001年年度报告.PDF
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1、 深圳市赛格达声股份有限公司 2006 年年度报告正文 深圳市赛格达声股份有限公司 2006 年年度报告正文 2007 年 4 月 18 日 2 目 录 1、重要提示3 2、公司基本情况简介4 3、会计数据和业务数据摘要5 4、股本变动及股东情况7 5、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 6、公司治理结构14 7、股东大会情况简介16 8、董事会报告16 9、监事会报告26 10、重要事项28 11、财务报告48 12、备查文件目录51 3 第一节 重要提示及目录 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、所有董事、监事均出席本次会议,其中独立董事陈德棉、孙献军书面委托宋金铭代为出席, 董事王亿鑫书面委托王宾代为出席。 1.2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议的。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相 关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人李成碧、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 2.1、公司
3、法定中文名称:深圳市赛格达声股份有限公司 公司法定英文名称:ShenZhen SEG.DASHANG Co.,Ltd 2.2、公司法定代表人:李成碧 2.3、董事会秘书:夏斓 联系地址:深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼 联系电话:0755-83280053 传 真:0755-83280089 电子信箱:stock0007 2.4、公司注册地址:深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼 邮政编码:518031 公司电子信箱:stock0007 2.5、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : http/ 公
4、司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 2.6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:深达声 A 股票代码:000007 2.7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:一九八三年三月十一日,地点;深圳市 公司变更注册登记日期:二 OO 三年十二月二十四日,地点:深圳市 企业法人营业执照注册号:19217870X 税务登记号码: 国税:44030119217870X 地税:44030419217870X 公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所 5 办公地址:深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1、报告期主要会计
5、数据: 单位:人民币元 利润总额 -105,496,485.22 净利润 -91,523,394.48 扣除非经常性损益后的净利润 -52,357,975.48 主营业务利润 104,110,127.39 其他业务利润 2,749,110.22 营业利润 -66,331,066.22 投资收益 -2,211,840.81 补贴收入 营业外收支净额 -36,953,578.19 经营活动产生的现金流量净额 24,038,286.54 现金及现金等价物净增加额 11,444,283.90 扣除非经常性损益涉及的项目: 单位:人民币元 非经常性项目 金 额 应计入扣除项目的投资收益 +2,211,8
6、40.81 营业外收入 -844,838.06 营业外支出 +37,798,416.25 所得税影响 所得税减免影响 合 计 39,165,419.00 3.2、截至报告期末前三年的主要会计数据和主要财务指标: 单位:人民币元 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 193,741,857.52 350,588,377.25 -44.74% 135,676,188.48 利润总额 -105,496,485.22 6,309,093.96 -1772.13% -165,339,288.37 净利润 -91,523,394.48 8,295,596.55 -
7、1203.28% -141,591,377.11 扣除非经常性损 益的净利润 -52,357,975.48 -3,444,006.85 -1420.26% -110,348,216.74 每股收益(全面 摊薄) -0.49 0.06 -916.67% -0.99 每股收益(加权 平均) -0.49 0.06 -916.67% -0.99 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.13 0.94 -87.23% 0.20 6 净资产收益率 - 9.44% - -184.99% 扣除非经常性损 益后的净利润为 基础计算的净资 产收益率 - -3.92% - -144.17% 经营活动产生的 现金流量
8、净额 24,038,286.54 134,859,770.19 -82.92% 28,209,813.57 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 每股净资产 -0.057 0.61 -109.34% 0.53 调整后的每股净 资产 0.087 0.34 -125.59% 0.40 总资产 805,877,586.43 854,288,325.12 -5.67% 1,048,420,272.23 股东权益(不含 少数股东权益) -10,503,219.88 87,893,471.05 -111.95% 76,540,758.60 3.3、按照中国证监会公开发
9、行证券公司信息披露编报规则(第 9 号) 要求计算的报告期财务指标: 单位:人民币元 报告期利润 2006 年度 2005 年度 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 全面摊 薄 加权平 均 主营业务利润 - - 0.56 0.56 147.02%157.81% 0.90 0.90 营业利润 - - -0.36 -0.36 16.06% 17.17% 0.10 0.10 净利润 - - -0.49 -0.49 9.44% 10.09% 0.06 0.06 扣除非经常性 损益后的净利 润 - - -0.28 -0.
10、28 -3.92% -4.19% -0.02 -0.02 3.4、报告期内股东权益变动表: 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 143,593,664.00 41,371,699.00 184,965,363.00 实施资本公积定向转 赠股改方案 资本公积 120,149,072.97 41,371,699.00 78,777,373.97 实施资本公积定向转 赠股改方案 盈余公积 15,103,687.25 15,103,687.25 法定公益金 11,003,827.74 11,033,827.74 未确认投资 损失 -11,963,155.09
11、-6,873,296.45 -18,836,451.54 少数股东分担子公司 亏损 未分配利润 -178,989,798.08 -91,523,394.48-270,513,192.56 本期亏损增加 股东权益 87,893,471.05 -98,396,690.93-10,503,219.88 本期亏损增加 7 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 4.1、股本变动情况: 4.1.1、股份变动情况表: 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(,) 本次 变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转 股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家
12、持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 64032703 7131968 56900735 56900735 79560961 79560961 44.59% 4.97% 39.62% 39.62% 55.41% 55.41% 41371699 41371699 41371699 41371699 64032703 7,131,968 56900735 56900735 120,932,660
13、120,932,660 34.62% 3.86% 30.76% 30.76% 65.38% 65.38% 三、股份总数 143593664100% 三、股份总数 143593664100% 41371699 41371699 184965363 100% 184965363 100% 有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007 年 8 月 14 日 23826477 40206226 144759137 2007 年 8 月 14 日,公司持有限 售条件流通股股 份第二至第十名 股东限售期限已 满
14、2009 年 8 月 14 日 40206226 0 184965363 2009 年 8 月 14 8 日公司第一大股 东广州博融投资 有限公司持有的 有限售条件流通 股限售期已满 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 广州博融投资有限公司 40,206,226 2009 年 8 月 14 日 40,206,226 1、自获得上市流通权之日起, 十二个月内不上市交易或者转 让;在上述法定禁售期满后二 十四个月内不上市交易。2、在 前述三十六个月的限售期满后
15、的二十四个月内,若本公司通 过交易所挂牌出售该等股票, 出售价格不能低于 6 元/股 (若 深达声股票按照深圳证券交易 所交易规则做除权、 除息处理, 上述价格按照除权、除息规则 相应调整) 。 2 北京电子城有限责任公司 7,684,550 2007 年 8 月 14 日 7,684,550 3 深圳赛格股份有限公司 7,131,968 2007 年 8 月 14 日 7,131,968 4 深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 2007 年 8 月 14 日 4,095,000 5 广州市银灏实业发展有限 公司 2,673,216 2007 年 8 月 14 日 2,673,216
16、6 深圳三环电阻有限公司 873,600 2007 年 8 月 14 日 873,600 7 上海致真投资咨询有限公 司 682,500 2007 年 8 月 14 日 682,500 8 上海申攀商贸有限公司 500,000 2007 年 8 月 14 日 500,000 9 上海昊硕商贸有限公司 182,500 2007 年 8 月 14 日 182,500 10 深圳市建筑机械动力公司 3,143 2007 年 8 月 14 日 3,143 自获得上市流通权之日起,至 少在十二个月内不上市交易或 者转让。 4.1.2、股票发行与上市情况: 4.1.2.1、 截至报告期末为止的前 3 年本
17、公司没有存在股票及衍生证券发 9 行的情形; 4.1.2.2、报告期内因公司采用资本公积定向转赠股本方式进行股权分置 改革,股权分置方案于 2006 年 8 月实施,公司股份总数及结构发生变化,变 化情形见本节股份变动情况表 ; 4.1.2.3、截至报告期末公司没有存在内部职工股的情形; 4.2、股东情况: 4.2.1、截至报告期末公司股东数量及主要股东持股情况: 单位:人民币元 股东总数 31746 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 广州博融投资 有限公司 其他 21.74% 4020622640206226 4
18、0206226 北京电子城有 限责任公司 其他 4.15% 76845507684550 深圳赛格股份 有限公司 国有 3.86% 71319687131968 深圳市智雄电 子有限公司 其他 2.21% 40950004095000 4095000 广州市银灏实 业发展有限公 司 其他 1.45% 26732162673216 谢锡五 其他 0.598% 11073000 深圳三环电阻 有限公司 其他 0.47% 873216873216 上海致真投资 咨询有限公司 其他 0.37% 682500682500 上海申攀商贸 有限公司 其他 0.27% 500000500000 黄春林 其他
19、0.198% 3667500 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司对限售条件流通股股东进行了询证, 除深圳三环电阻有限公司 无法联系以外, 其余股东回函确认与其他有销售条件流通股东及前 十名无限售条件流通股东无关联关系,也不存在一致行动的情形。 注:1、广州博融投资有限公司持有本公司法人股 40,206,226 股(占公 司总股本的 28)为其关联企业深圳市车路饰投资有限公司向交通银行彩田 支行贷款提供质押担保,后因本公司与深圳赛格股份有限公司债务纠纷被深 圳市中级人民法院司法冻结; 10 2、公司查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉,深圳市智雄电子 有限公司所持有的本公司法人股 4,
20、095,000 股(占本公司总股本的 2.85) 已于 2004 年 8 月 3 日出质,质权人为中国民生银行深圳分行;并被广州市中 级人民法院司法冻结; 4.2.2、报告期公司控股股东情况: 报告期内公司控股股东为广州博融投资有限公司,法定代表人:李成碧, 注册资本 18000 万元,成立于 2003 年 7 月十二日,经营范围:以自由资金投 资、投资策划及咨询顾问。 报告期内广州博融投资有限公司之控股股东为李成碧女士,中国籍,未 取得其他国家或地区的居留权。曾任电子工业部 107 信箱技术员,成都电子 研究所车间主任、产品开发部主任、工程师,成都市羽龙土地整理公司董事、 副总经理,广州广博
21、粤科汽车租赁有限公司董事长。现任广州博融投资有限 公司法定代表人、执行董事,本公司董事长。 报告期内与实际控制人之间的关系方框图: 李成碧 50% 广州博融投资有限公司 21.74% 深圳市赛格达声股份有限公司 (三) 、报告期末无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 (四) 、报告期末前 10 名流通股股东的持股情况: 单位:人民币元 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件数量 股份种类 谢锡五 1107300人民币普通股 黄春林 366750人民币普通股 邓慧容 365600人民币普通股 王彬 361100人民币普通股 黄兢超 348900人民币普通股 王
22、华 300000人民币普通股 刘炜 263600人民币普通股 张青 254006人民币普通股 黄徐燕 253840人民币普通股 欧阳斌 240920人民币普通股 11 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、由于条件限制,公司未对前十名流通股东进行询证,未知前十名 流通股东之间是否存在关联关系; 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1、董事、监事和高级管理人员的情况: 5.1.1、基本情况: 5.1.2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历。 (1) 李成碧:曾任电子工业部107 信箱技术员,成都电子研究所车间主 任、产
23、品开发部主任、工程师,成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理。 现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事,深圳市赛格达声股份有 限公司董事、董事长。 (2) 王洪福:现任北京电子城有限责任公司常务董事兼总经理,深圳市 赛格达声股份有限公司董事,历任西安电力机械厂工作人员、北京广播器材 厂办公室秘书、常务秘书、办公室主任、副厂长,并在任副厂长期间兼任北 京燕京电子进出口联合公司总经理,北京电子城有限责任公司电子城筹备组 常务副组长、常务董事兼副总经理。 (3) 朱龙清:现任深圳赛格股份有限公司企划部部长,深圳市赛格达声 股份有限公司董事,兼任深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司总经理、深 姓名
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