建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告.pdf
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1、 山东惠发食品股份有限公司山东惠发食品股份有限公司 章章 程程 二一二一八八年年六六月月 2 目录目录 第一章总则第一章总则 . 3 第二章经营宗旨和范围第二章经营宗旨和范围 . 4 第三章股份第三章股份 . 4 第一节股份发行. 4 第二节股份增减和回购. 5 第三节股份转让. 6 第四章股东和股东大会第四章股东和股东大会 . 7 第一节股东. 7 第二节股东大会的一般规定. 9 第三节股东大会的召集. 11 第四节股东大会的提案和通知. 13 第五节股东大会的召开. 14 第六节股东大会的表决和决议. 17 第五章董事会第五章董事会 . 22 第一节董事. 22 第二节董事会. 27 第六
2、章总经理和其他高级管理人员第六章总经理和其他高级管理人员 . 33 第七章监事会第七章监事会 . 35 第一节监事. 35 第二节监事会. 36 第八章财务会计制度、利润分配和审计第八章财务会计制度、利润分配和审计 . 38 第一节财务会计制度. 38 第二节内部审计. 41 第三节会计师事务所的聘任. 41 第九章通知和公告第九章通知和公告 . 41 第一节通知. 41 第二节公告. 42 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 . 42 第一节合并、分立、增资和减资. 42 第二节解散和清算. 43 第十一章修改章程第十一章修改章程 . 45 第十
3、二章附则第十二章附则 . 45 3 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为维护山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中 华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国 证券法(以下简称“证券法”)和其他有关规定,制定本章程。 第二条第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原山东惠发食品有限公司以整体变更方式设立的股份有限公 司,在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代 码为91370700735779916D。 第三条第三条 公司于2017年5月19日经中国证券监
4、督管理委员会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股3000万股,于2017年6月13日在上海证券交易 所上市。 第四条第四条 公司注册名称:山东惠发食品股份有限公司 公司英文名称:Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd. 第五条第五条 公司住所:诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号 邮政编码:262200 第六条第六条 公司注册资本为人民币16800万元。 第七条第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公 司承担有限责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任
5、。 第十条第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可 以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 第十一条第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 4 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第十二条第十二条 公司的经营宗旨:以效益为核心,以信誉为根本。争创一 流效益,一流企业;促进地区经济增长,给公司股东创造合理的投资回
6、报。 第十三条第十三条 经依法登记,公司经营范围为: 生产销售速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)、调味品、饮料; 批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米 食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准);罐头食品(涵盖软、硬 包装罐头及自加热食品)(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜; 货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 第三章股份第三章股份 第一节股份发行第一节股份发行 第十四条第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同
7、种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位 或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十六条第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十七条第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公 司集中存管。 第十八条第十八条 公司的发起人共6人,各发起人按其持有山东惠发食品有 限公司的出资额比例、以山东惠发食品有限公司经审计的净资产折合为公 司的股本出资设立。 公司发起人及其认购的公司股份数、股份比例、出资方式和出资时间 如下: 序号序号 发起人名称发起人名称 认购股份数(股)认购股份数(股) 持股比例持股比例 出资方式出资方式 出资时间出资时间 1 山东惠发投资有限
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