中粮糖业:中粮屯河沙湾番茄审计报告.pdf
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1、应遵守上述约定,但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定 的期限,则该部分股份锁定期限按照相应法律法规规定执行。 若中国证监会等监管机构对本人本次所认购股份的锁定期另有要求, 本人将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。 武汉中投、 北京 建华等 4 名航 天华宇企业股 东或法人股东 在本次交易中认购的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。 本次交易结束后, 由于上海沪工送红股、 转增股本等原因增持的股份, 亦应遵守上述约定,但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期 限,则该部分股份锁定期限按照相应法律法规规定执行。 若中国证监会等监管机构对本企业本次所认
2、购股份的锁定期另有要 求,本企业将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。 4、关于保持上市公司独立性的承诺 上市公司股东、 实际控制人 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在控股股东、实际控制 人及其关联自然人、关联企业、关联法人(具体范围参照现行有效的上 海证券交易所股票上市规则确定)担任除董事、监事以外的职务; 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人 及其关联方之间完全独立; 上海沪工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 14 3、
3、控股股东、实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级 管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行 使职权作出人事任免决定。 二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体系和独立完整的资 产; 2、保证上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关 联方占用的情形; 3、保证上市公司的住所独立于控股股东、实际控制人及其关联方。 三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有 规范、独立的财务会计制度; 2、保证上市公司独立在银行开户,不与控股股东、实际控制人及其 关联方共用银行账户; 3、保证上
4、市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其关联方 兼职、领薪; 4、保证上市公司依法独立纳税; 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,控股股东、实际控制人及 其关联方不干预上市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机 构; 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理 等依照法律、法规和上海沪工公司章程独立行使职权。 五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力; 2、保证控股股东、实际控制人除通过行使股东权利之外,不对上市 公司的业
5、务活动进行干预; 3、保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免从事与上市 公司具有实质性竞争的业务; 4、保证尽量减少、避免控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证 按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文 件和上海沪工公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 上市公司愿意承担由此产生的法律责任。 许宝瑞、 任文波 等 4 名航天华 宇自然人股东 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人及其关联自然 人
6、、关联企业、关联法人(以下统称为“本人及其关联方” ,具体范围参 照现行有效的上海证券交易所股票上市规则确定)担任除董事、监事 以外的职务; 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人及其关联方之间完 全独立; 上海沪工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 15 3、本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通 过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任 免决定。 二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体系和独立完整的资 产; 2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及其关联方占用的情形; 3、
7、保证上市公司的住所独立于本人及其关联方。 三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有 规范、独立的财务会计制度; 2、保证上市公司独立在银行开户,不与本人及其关联方共用银行账 户; 3、保证上市公司的财务人员不在本人及其关联方兼职、领薪; 4、保证上市公司依法独立纳税; 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本人及其关联方不干预上 市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机 构; 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理 等依照法律、法规和上海沪工公司章程独立行使职权
8、。 五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力; 2、保证本人除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进 行干预; 3、保证本人及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞 争的业务; 4、保证尽量减少、避免本人及其控制的其他企业与上市公司的关联 交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公 允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和上海沪工公司 章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 本承诺函在本人作为上市公司的股东期间持续有效且不可变更或撤 销,对本人具有法律约束力,本
9、人愿意承担由此产生的法律责任。 武汉中投、 北京 建华等 4 名航 天华宇企业股 东或法人股东 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本企业及其关联自然 人、关联企业、关联法人(以下统称为“本企业及其关联方” ,具体范围 参照现行有效的上海证券交易所股票上市规则确定)担任除董事、监 事以外的职务; 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业及其关联方之间 完全独立; 3、本企业向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均 上海沪工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
10、顾问报告 16 通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事 任免决定。 二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立的与经营有关的业务体系和独立完整的资 产; 2、保证上市公司不存在资金、资产被本企业及其关联方占用的情形; 3、保证上市公司的住所独立于本企业及其关联方。 三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有 规范、独立的财务会计制2018 年半年度报告 1 / 105 公司代码: 600176 公司简称: 中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 2012018 8 年半年度报告年半年度报告 2018
11、年半年度报告 2 / 105 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人曹江林曹江林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪源汪源及会计机构负责人(会计主管
12、人员)及会计机构负责人(会计主管人员)丁成车丁成车声声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
13、金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年半年度报告 3 / 105 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 优先股相关情况优先
14、股相关情况 . 24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 25 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 28 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 105 2018 年半年度报告 4 / 105 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江
15、 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年半年度报告 5 / 105 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、二
16、、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 ir ir 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 电子信箱 ir 报告期内变更情况查询索引 中国巨石
17、关于投资者关系管理通讯方式变更的公告 (公告编号2018-019)已于2018年4月26日披露于中国证 券报、上海证券报、证券日报、证券时报及 上海证券交易所网站()? 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 60
18、0176 中国化建、中国玻纤 六、六、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 2018 年半年度报告 6 / 105 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 5,017,869,518.74 4,077,468,446.60 23.06 归属于上市公司股东的净利润 1,267,070,840.43 1,006,317,172.87 25.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,267,295,911.17 974,388,255.67 30.06 经营
19、活动产生的现金流量净额 1,567,016,921.53 1,127,522,303.36 38.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,034,272,657.19 12,448,657,302.83 4.70 总资产 27,189,435,109.84 24,791,808,201.34 9.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.3618 0.2873 25.93 稀释每股收益(元股) 0.3618 0.2873 25
20、.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.3618 0.2782 30.05 加权平均净资产收益率(%) 9.7401 8.8692 增加0.8709个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.7419 8.5878 增加 1.1541 个百分点 注:公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕,以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,918,589,041 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计 转增 583,717,808 股,转增后公司总股本变更为 3,502,306,849
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