2004-600982-宁波热电:宁波热电2004年年度报告.PDF
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1、2015 年年度报告 1 / 174 公司代码:600122 公司简称:宏图高科 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三
2、、 江苏苏亚金诚会计江苏苏亚金诚会计师师事务所 (特殊普通合伙)事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨怀珍杨怀珍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋荣荣宋荣荣及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)魏宏刚魏宏刚 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的江苏宏图
3、高科技股份有限公司审计报告(苏亚审 字2016386号),公司2015年度的母公司净利润为174,271,460.43元,扣除本年度提取的法定 盈余公积17,427,146.04元,扣除上一年度对股东的利润分配45,853,934元,加期初未分配利润 384,767,248.54元后,公司2015年度实际可供股东分配的利润为495,757,628.93元。 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司 董事会提议的2015年度分配预案如下: 以分红派息实施股权登记日的股本总数1,149,973,350股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元(
4、含税),共计派发现金股利45,998,934元, 剩余未分配利润449,758,694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股 本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2 / 174 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示
5、 报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告“第四节 管理层讨论与分析 三、公司未来发展(四)可能面对的风险”中相关陈述。 2015 年年度报告 3 / 174 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第
6、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2015 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宏图高科、本公司、上市公司 指 江苏宏图高科技股份有限公司 宏图集团 指 江苏宏图电子
7、信息集团有限公司 有线电厂 指 南京有线电厂有限公司 江奎集团 指 镇江江奎集团公司 中软信息 指 南京中软信息工程公司 苏电开发 指 江苏省电子工业技术经济开发公司 三胞集团 指 三胞集团有限公司,宏图高科之第一大股东 中森泰富、南京三胞泰富科技投资有限公司 指 南京中森泰富科技发展有限公司 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司 无锡分公司 指 无锡光电线缆分公司 通讯分公司 指 通讯设备分公司 富士通 指 南京富士通电子计算机设备有限公司、南京 富士通电子信息科技股份有限公司 南京源久 指 南京源久房
8、地产开发有限公司 万威国际 指 万威国际有限公司 国采支付 指 深圳市国采支付科技有限公司 宏图香港 指 江苏宏图高科技(香港)股份有限公司 宏图塞舌尔 指 HONGTU HIGH TECHNOLOGY INTL INC.、 宏 图高科技国际股份有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 锦泰期货 指 锦泰期货有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 苏亚金城 指 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 报告期 指 2015 年度 元 指 人民币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司 公司的
9、中文简称 宏图高科 公司的外文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Hiteker 公司的法定代表人 杨怀珍 2015 年年度报告 5 / 174 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩宏图 蔡金燕 联系地址 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 电话 025-83274878 025-83274692 传真 025-83274701 025-83274701 电子信箱 hanht hthiteker 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南
10、京市浦口区高新开发区新科四路11号 公司注册地址的邮政编码 210061 公司办公地址 江苏省南京市雨花台区软件大道68号 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 电子信箱 hiteker 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏图高科 600122 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事
11、务所 (境内) 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 林雷、罗振雄 2015 年年度报告 6 / 174 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 18,714,408,612.67 17,472,107,070.19 17,472,107,070.19 7.11 15,914,655,250.34 归属于
12、上市公司股东的净利润 421,656,584.53 366,796,858.81 366,796,858.81 14.96 277,289,904.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 299,180,081.16 268,820,312.16 268,820,312.16 11.29 244,838,518.71 经营活动产生的现金流量净额 513,982,003.62 409,793,889.55 409,793,889.55 25.42 404,840,707.04 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司
13、股东的净资产 7,722,189,343.09 7,972,016,062.04 7,984,777,312.04 -3.13 5,755,510,577.87 总资产 18,003,123,575.09 17,878,005,617.78 17,833,547,989.33 0.70 14,468,442,140.43 期末总股本 1,150,198,350.00 1,146,498,350.00 1,146,498,350.00 0.32 1,141,589,600.00 2015 年年度报告 7 / 174 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年
14、 本期比上年同期 增减(%) 2013年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.3693 0.3212 0.3212 14.98 0.2446 稀释每股收益(元股) 0.3652 0.3195 0.3195 14.30 0.2446 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.2620 0.2354 0.2354 11.30 0.2160 加权平均净资产收益率(%) 5.38 5.34 5.34 增加0.04个百分点 4.83 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.82 3.91 3.91 减少0.09个百分点 4.26 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计
15、准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度
16、(7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,554,987,499.24 3,747,549,494.24 5,836,707,782.27 4,575,163,836.92 归属于上市公司股东 的净利润 140,083,413.02 120,236,588.08 109,115,159.04 52,221,424.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 52,390,374.88 93,374,471.21 92,350,362.61 61,064,872.46 经营活动产生的现金 流量净额 13,980,434.04 382,065,742.24 -2
17、46,775,977.56 364,711,804.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 (如适用) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -1,051,494.25 -1,573,127.57 34,504,817.42 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 常经营业务密切相关, 符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,803,
18、747.83 16,101,650.00 8,809,969.30 2015 年年度报告 8 / 174 委托他人投资或管理资产的损益 16,880,365.52 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益, 以及处置交易性金融资产、 交易 性金融负债
19、和可供出售金融资产取得 的投资收益 132,508,887.17 101,444,706.64 3,376,829.56 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 700,511.42 -1,651,022.57 -2,700,506.75 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -11,510,453.94 注 3,458,549.44 少数股东权益影响额
20、-210,808.72 -308,549.72 -781,838.02 所得税影响额 -24,644,251.66 -19,495,659.57 -10,757,885.60 合计 122,476,503.37 97,976,546.65 32,451,385.91 注本期为收购万威国际有限公司发生的财务顾问费、交易税费及专项资金拆借利息支出。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 22,255,356.27 2,548,713.59 -
21、19,706,642.68 -201,838.11 可供出售金融资产 3,503,691,656.03 2,709,590,098.23 -794,101,557.80 131,531,411.24 合计 3,525,947,012.30 2,712,138,811.82 -813,808,200.48 131,329,573.13 2015 年年度报告 9 / 174 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务情况 公司旗下业务主要包括 3C 零售连锁、互联网金融、
22、电子制造、房地产开发四大板块。 1、3C 零售连锁业务 3C 零售连锁系公司的核心主业与传统业务,其业务收入近三年占比保持在 80%左右,为公司 的主要业务收入来源,其业务经营主体为宏图三胞、北京宏三和浙江宏三,并以统一的“宏图三 胞”商标自营的专业连锁门店对外经营,主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇特产品、DIY 攒 机与 IT 配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备材等诸多产品领域。公司 的 3C 连锁与互联网金融业务是公司未来重点发展的领域。 宏图三胞从成立以来, 一直秉持着不断创新、 不断超越的发展理念。 为摆脱同质化、 大众化、 低毛利的市场竞争,2015 年公司结
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