2004-600033-福建高速:福建高速2004年年度报告.PDF
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1、.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 刘 伟 男 42 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 邵福群 男 46 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 高炳岩 男 49 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 周建平 男 59 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 董学东 男 48 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 魏守忠 男 44 岁 董事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 孙久红 男 42 岁
2、 董事、总经理 2007.7.28-2010.7.28 0 贵立义 男 65 岁 独立董事 2007.7.28-2010.7.28 0 张启銮 男 51 岁 独立董事 2007.7.28-2010.7.28 0 张吉昌 男 45 岁 独立董事 2007.7.28-2010.7.28 0 孔德生 男 38 岁 监事会主席 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 王新明 男 55 岁 监事 2007.7.28-2010.7.28 0 王昭利 男 49 岁 监事 2007.7.28-2010.7.28 0 在股东单位任职 姚玉东 男 37 岁 副总经理 2007.7.28-201
3、0.7.28 0 张晓军 男 40 岁 副总经理 2007.7.28-2010.7.28 0 刘月鹏 男 38 岁 董秘、财务总监 2007.7.28-2010.7.28 0 (二)公司现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历 及在股东单位任职情况 (二)公司现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历 及在股东单位任职情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 赵明远先生,赵明远先生,1969 年 12 月参加工作,大专学历,高级经济师。历任大连钢 厂水汽车间党支部副书记,机动科党总支副书记,团委副书记、书记,铸造车间 党支部
4、书记、供应处支部书记、处长,厂副总经济师、副厂长、厂长,大连钢铁 集团有限责任公司董事长、 总经理、 党委副书记, 大连金牛股份有限公司董事长、 总经理,抚顺特殊钢集团有限责任公司董事长、总经理,抚顺特殊钢股份有限公 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 12 司董事长,北满特殊钢集团有限责任公司董事长,辽宁特殊钢集团有限责任公司 董事长、总经理、党委副书记。中国金属学会第八届理事会常务理事。现任东北 特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记,大连金牛股份有限公司董事长,抚 顺特殊钢集团有限责任公司董事长,抚顺特殊钢股份有限公司董事长,东北特钢 集团北满特殊钢有限责任公司董事长。 刘伟先生,刘伟先
5、生,1986 年 7 月参加工作,研究生学历,工程师。历任大连钢厂煤 气车间技术员、主任、党支部书记,大连钢铁集团有限责任公司劳人处副处长、 总经理办主任、总经理助理、副总经理,大连钢铁集团有限责任公司董事,辽宁 特殊钢集团有限责任公司董事,大连金牛股份有限公司监事会主席、董事、总经 理。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,大连金牛股 份有限公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司董事。 邵福群先生,邵福群先生,1981 年 10 月参加工作,研究生学历,高级政工师。历任大连 钢厂宣传部干事、团委副书记、 冶金报驻大连钢厂记者、宣传部副部长、厂 部办公室副主任、主任,大连钢铁集团有
6、限责任公司总经理办公室主任、董事会 办公室主任、总经理助理,大连钢铁集团有限责任公司董事、副总经理、工会主 席,辽宁特殊钢集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记,东北特殊钢集 团北满特殊钢有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记,抚顺特殊钢集团 有限责任公司纪委书记,大连金牛股份有限公司董事。现任东北特殊钢集团有限 责任公司董事、 党委副书记、 纪委书记、 工会主席, 大连金牛股份有限公司董事, 抚顺特殊钢股份有限公司董事。 高炳岩先生,高炳岩先生,1979 年参加工作,研究生学历,政工师。历任大连钢厂供应 处仓库主任、副处长,大连钢厂原料处处长,大连钢铁集团有限责任公司物供部 部长、副
7、总经济师,大连金牛股份有限公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司副总 经理,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司董事,辽宁特殊钢集团有限责任公司采 购管理处处长、 总经理助理。 现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、 副总经理, 大连金牛股份有限公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司董事。 周建平先生,周建平先生,1968 年 12 月参加工作,大专学历,高级会计师。历任大连钢 厂财务处处长、 副总会计师、 总会计师, 大连钢铁集团有限责任公司董事会董事、 常务副总经理, 大连金牛股份有限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 辽宁特殊钢集团有限责任公司副总经理。 现任东北特殊钢集团有限责任公司副总 大
8、连金牛股份有限公司 二八年度报告 13 经理,大连金牛股份有限公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司董事。 董学东先生,董学东先生,1985 年 8 月参加工作,大学学历,高级工程师。历任抚顺钢 厂三炼分厂专责工程师、技术组长、主任工程师、副厂长、厂长;抚顺特殊钢集 团有限责任公司副总经理、党委书记、副董事长、常务副总经理,辽宁特殊钢集 团有限责任公司副董事长、党委书记、常务副总经理,大连金牛股份有限公司副 董事长,抚顺特殊钢股份有限公司董事,东北特钢集团北满特殊钢集团有限责任 公司党委书记、总经理。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总工程师,大 连金牛股份有限公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司董事
9、。 魏守忠先生,魏守忠先生,1987 年 7 月参加工作,研究生学历,会计师,工程师。历任 大连钢厂热处理分厂设备组长,劳资处副处长,企管处副处长,大连钢铁集团有 限责任公司资产部部长,财务处处长,副总会计师,大连钢铁集团有限责任公司 董事,大连金牛股份有限公司董事、证券部长、财务部长、财务总监、副总经理, 辽宁特殊钢集团有限责任公司董事兼营销管理处处长。 现任东北特殊钢集团有限 责任公司副总经理, 大连金牛股份有限公司董事, 抚顺特殊钢股份有限公司董事。 孙久红先生,孙久红先生, 1988 年参加工作,研究生学历,高级工程师。历任抚顺特殊 钢(集团)有限责任公司副总工程师、技术处处长,技术中
10、心第一副主任、执行 主任,抚顺特殊钢股份有限公司副总经理,北满特钢集团有限责任公司常务副总 经理, 东北特殊钢集团有限责任公司副总工程师兼大连基地搬迁改造指挥部现场 总指挥。现任大连金牛股份有限公司董事、总经理。 贵立义先生贵立义先生,法学硕士学位,教授,曾任山西省翼城县县委办公室干事、秘 书,东北财经大学政法系副主任、法律系主任,现任东北财经大学法律系教授, 兼任大连市人大代表、大连市人大法制委员会委员,大连市政府法律顾问,中共 大连市委、市政府咨询委员会委员,市仲裁委员会委员、仲裁员,市中级人民法 院监督员,市检察院专家委员会委员,市法学会学术委员会主任委员,大连市双 护律师事务所律师,大
11、连瓦房店轴承股份有限公司独立董事、中国大连国际合作 (集团)股份有限公司独立董事,大连金牛股份有限公司独立董事。 张启銮先生,张启銮先生,1994 年起先后任大连理工大学管理学院工商管理系副主任、 注册会计师,党支部书记、管理学院党委委员、财务管理研究所副所长、大连理 工大学证券与期货研究中心副主任。现任大连冰山橡塑股份有限公司独立董事, 大连金牛股份有限公司独立董事。 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 14 张吉昌先生,张吉昌先生,中共党员,经济学硕士,会计师。曾任大连柴油机厂科长;大 连市财政局主任科员。 现任大连麦博咨询有限公司总经理、 大连青年联合会委员、 大连市企业财务研究会常务副
12、会长兼秘书长、东北财经大学 MBA 客座教授,大连 金牛股份有限公司独立董事。 孔德生先生孔德生先生,1992 年 8 月参加工作,研究生学历。历任大连钢铁集团有限 责任公司总经理办公室秘书,辽宁特殊钢集团有限责任公司总经理办公室秘书、 科长,东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室、党委办公室科长、副主任、 主任,东北特殊钢集团有限责任公司办公室主任、党委办公室主任、资产管理处 处长。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事会秘书、副总经济师、资产管理处 处长, 大连金牛股份有限公司监事会主席, 抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书。 王新明先生王新明先生,1969 年 12 月参加工作,大专学历。历任
13、大连钢厂初轧分厂工 长,大连钢铁集团有限责任公司初轧分厂副厂长,大连钢铁集团有限责任公司一 轧分厂厂长,大连金牛股份有限公司初轧厂厂长、党总支部书记,大连金牛股份 有限公司副总工程师、 制造部部长、 总调度长。 现任大连涪润实业总公司总经理, 大连金牛股份有限公司监事。 王昭利先生,王昭利先生,1976 年 7 月参加工作,研究生学历,高级政工师。历任大连 钢厂运输公司党总支干事、办公室主任,大连钢厂党委办公室副主任、主任,大 连钢铁集团有限责任公司党委工作部部长, 辽宁特殊钢集团有限责任公司党委工 作处处长,大连金牛股份有限公司监事、辽宁特殊钢集团有限责任公司集团机关 总支书记,东北特殊钢集
14、团有 大连金牛股份有限公司大连金牛股份有限公司 DALIAN JINNIU CO.,LTD 二八年度报告二八年度报告 二九年二月 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事魏守忠先生因公务出差委托董事高炳岩先生出席 会议并代为行使表决权, 独立董事张吉昌先生因公务出差委托独 立董事张启銮先生出席会议并代为行使表决权,
15、董事会审议通过 了公司 2008 年度报告正文。 公司董事长赵明远先生、总经理孙久红先生、财务总监刘月 鹏先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介22 七、董事会报告22 八、监事会报告31 九、重要事项33 十、财务会计报告39 十一、备查文件目录98 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 4 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中文名称:(一)公司的法定中文名称:大连金
16、牛股份有限公司 中文缩写:中文缩写:大连金牛 公司的法定英文名称:公司的法定英文名称:Dalian jinniu Co.,Ltd (二)公司法定代表人:(二)公司法定代表人:赵明远 (三)公司董事会秘书(三)公司董事会秘书:刘月鹏(代) 联系电话:联系电话:0411-86672112-3010 联系地址:联系地址:大连市甘井子区工兴路 4 号 董秘授权代表:董秘授权代表:王永杰 联系地址:联系地址:大连市甘井子区工兴路 4 号 联系电话:联系电话:0411-86676868、86672112-2198、2188 传传 真:真:0411-86678899 电子信箱:电子信箱:dljn000961
17、 (四)公司注册地址:(四)公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 办公地址:办公地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 邮政编码:邮政编码:116031 网网 址:址: (五)公司选定的信息披露报纸:(五)公司选定的信息披露报纸: 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址: 公司年度报告备置地:公司年度报告备置地:大连金牛股份有限公司财务部证券科 (六)公司股票上市地:(六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:股票简称:大连金牛 股票代码:股票代码:000961 (七)其他有关资料:(七)其他有关资
18、料: 公司变更注册登记日期:公司变更注册登记日期:2002 年 4 月 12 日 公司变更注册登记地点:公司变更注册登记地点:大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:企业法人营业执照注册号: (大工商企法字)21020011035276-2916 税务登记号码:税务登记号码:210211711341725 公司聘请的会计师事务所:公司聘请的会计师事务所:中准会计师事务所有限公司 办公地点:大连市中山区同兴街办公地点:大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦号邮电万科大厦 24 层层 大连金牛股份有限公司 二八年度报告 5 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况(一)本年
19、度主要利润指标情况 单位:人民币元 项 目 金 额 利润总额 32,704,761.55 净利润 26,909,708.58 扣除非经常性损益后的净利润 22,942,391.30 主营业务利润 218,638,095.37 其它业务利润 5,358,870.96 营业利润 27,415,005.17 投资收益 - 补贴收入 营业外收支净额 5,289,756.38 经营活动产生的现金流量净额 295,800,076.94 现金及现金等价物净增加额 -96,917,284.21 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 固定资产处置利得 2,327,500
20、.02 债务重组收益 2,956,699.35 其他 5,557.01 所得税影响数 -1,322,439.10 合计 3,967,317.29 (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 () 2006 年末 营业收入 3,479,169,462.093,475,461,645.560.11% 2,783,103,425.82 利润总额 32,704,761.5545,134,052.71-27.54% 33,717,020.43 归属于上市公司股东的净 利润 26,90
21、9,708.5826,095,946.133.12% 23,641,590.23 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 22,942,391.3025,072,170.50-8.49% 23,157,170.45 经营活动产生的现金流量 净额 295,800,076.94-50,114,257.10690.25% -21,656,804.50 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减() 2006 年末 调整后 调整后 总资产 3,596,518,203.143,678,853,886.63-2.24% 3,677,831,777.83 所有者权益 (或股东权益) 1,1
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