2002-600501-航天晨光:航天晨光2002年年度报告.PDF
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1、、房屋维修装潢设计、计量 测试汽车货运装卸搬运,饮食住宿综合技术服务医疗、体育事业、有线电视工程设计安装、 一二类压力容器设计制造、印刷、零件标牌图片激光照排、金属表面热处理,按外经贸部 核定的范围从事进出口业务。 中国航空工业第二集团公司是江西洪都航空工业集团有限责任公司的控股股东。 法定代表人:张彦仲 成立日期:1999 年 11 月 5 日 经营范围:国有资产投资及经营管理;直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞机、 无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、汽车、摩托车、纺织机械、 医疗机械、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、 调试、维修
2、及其他售后服务;飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、 监理;与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务;进出口业务、经营进料加工和 三来一补业务等等。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 (一) 董事、监事、高级管理人员及员工情况 姓名职 务性别年龄任期起止日 年初持 股数 年末持 股数 田 民董事长男4 61 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 姜 亮董事男5 91 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 程宝明董事男5 81 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 吴方辉董事、总经理男4 61 9 9
3、9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 胡曙光董事男5 11 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 曾 炜董事男5 42 0 0 0 . 0 4 - 2 0 0 2 . 1 200 秦德馨董事男6 01 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 闫灵喜董事男3 21 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 季贵荣董事男4 52 0 0 1 . 0 4 - 2 0 0 2 . 1 200 金栋林监事会主席男5 61 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 张良金监事男5 91 9 9 9 . 1 2 -
4、2 0 0 2 . 1 200 魏全全监事男5 31 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 张民生监事男3 41 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 朱为良监事男5 31 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 黄学军副总经理男5 91 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 陈文浩董事会秘书、副总经理、 财务负责人 男4 71 9 9 9 . 1 2 - 2 0 0 2 . 1 200 朱 敏副总经理男3 72 0 0 1 . 0 5 - 2 0 0 2 . 1 200 7 说明: 1 、董事长田民先生在本
5、公司控股股东洪都集团公司任总经理;姜亮先生在洪都集团公 司任董事长;程宝明先生在洪都集团公司任总工程师;胡曙光先生在洪都集团公司任副总 经理;金栋林先生在洪都集团公司任党委副书记。 2 、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 现任董事、监事、高级管理人员共有 7 人在公司领取报酬。年度报酬总额为 2 2 . 6 1 7 万 元。其中 3万元以下的 3 人, 3 - 4万元的 3人,4 万元以上的 1 人,金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为 1 2 . 2 5 万元。 在股东单位任职的田民、姜亮、程宝明、胡曙光、金栋林五人,在股东单位领取报酬; 其余董事、监事在各自单位领取报酬。 3 、
6、在报告期内,经 2 0 0 0年年度股东大会审议通过,同意史坚忠先生因工作变动而辞 去董事职务,增补季贵荣先生为公司董事;经第一届董事会第五次临时会议审议通过,同 意傅俊旭先生因工作变动而辞去副总经理兼财务负责人职务,聘任陈文浩先生为公司财务 负责人,聘任朱敏先生为公司副总经理。 ( 二) 公司员工数量、专业构成、教育程度、及退休职工人数情况 截止报告期,公司在册员工 1 3 1 1人,其中销售人员 3 3 人,技术人员 3 9 2人,财务人 员 2 5人,行政人员 3 9 人。员工中大学本科以上学历 1 2 1 人,大专学历 2 8 0 人,中专及高 中以上文化程度员工 6 1 6 人,公司
7、退休职工 1 6 人。 公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的员工劳保、 福利、待业保险和养老退休制度 四、 公司治理结构 (一) 公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公 司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司按照中国证监会和国家经贸委 于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则和国家其他有关的法律法规的要求,制定 并修改了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则和 总经理工作细则 。这些规则符合规范性文件的要求,主要内容如下: 1 、关于股东与股东大会:公
8、司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确 保所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了股东大会议事规则 ,严格按照股东 大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参 加股东大会,行使股东的表决权;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。 2 、关于控股股东与上市公司的关系,控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到“五独立” ;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3 、关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,并 将进一步完善董事
9、的选聘程序,实施累积投票制度;公司董事会的人数和人员构成符合法 律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司各位董事能够以认真负责的态度出席 董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义 8 务和责任;公司将按照有关规定在公司章程中补充有关独立董事的相关制度,在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前增设两名独立董事。 4 、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监 事会制定了监事会议规则 ;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神, 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
10、 5 、关于绩效评价与激励约束机制:公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规 定。 6 、关于相关利益者:公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权 益,共同推动公司持续、健康地发展。 7 、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和 咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地 披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披 露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来,一贯严格执
11、行公司法等有关法律、法规,并将严格按照上市 公司治理准则的要求规范运作,一如既往,切实维护广大股东利益。 (二)独立董事履行职责情况 公司一届六次董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见的规定,修订了公司章程等相关规则,提出了增选两名独立董事的议案,将报 公司 2 0 0 1 年度股东大会审议。 六、股东大会情况介绍 本报告期内,公司共召开了两次股东大会,有关情况如下: (一)公司 2000 年度股东大会于 2 0 0 1年 4 月 2 9日在南昌市青山湖宾馆召开,出席本 次大会的股东和股东代表共 1 3人,代表股份 8 0 0 7 1 7 3 0股,占公司总股本的
12、5 7 . 2 % 。审议 通过了以下议案。 1 、 公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 ; 2 、 公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 ; 3 、 公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 ; 4 、 公司 2 0 0 0 年利润分配预案 ; 5 、 公司 2 0 0 1 年度财务预算报告 ; 6 、 募集资金使用情况说明 ; 7 、 公司章程修正案 ; 8 、公司董事变更议案:史坚忠先生因工作变动辞去公司董事职务,补选季贵荣先生 为公司董事 9 、审议通过了公司股票发行费用。 本次股东大会决议公告内容刊登在 2 0 0 1年 5 月 8日的中国证券报和上海证券 报 。 9 (二)
13、 公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 2 0 0 1 年 9 月 1 9 日在南昌市青山湖宾馆会议室召开, 出席会议的股东及授权代表共 1 2 人,持有股份 8 0 , 1 3 1 , 9 3 5 股,占总股本的 5 7 . 2 4 % 。 审议通过了公司资本公积金转增股本的议案。本次临时股东大会的决议内容刊登在 2 0 0 1年 9 月 2 0 日中国证券报和上海证券报 。 七、董事会报告 (一)公司经营情况 1 、公司主营业务范围 航空产品的开发与研制、生产与销售,航空制造技术的开发、咨询、服务,兼营航空 转包生产和航空零部件加工;经营进出口业务(按国家批准文件执行) 。 2 、公
14、司经营状况 公司属航空产品开发制造业,主营产品是 K8 喷气教练机、N5A 农林多用途飞机和海 燕螺旋桨飞机。航空制造业是技术密集型产业,公司的飞机产品技术含量高,性能价格比 优,质量信誉好,产品以在国际市场销售为主。公司生产的海燕螺旋桨飞机闻名海内外, 已远销亚洲、非洲和美国等多个国家及地区。公司生产的 K8 喷气教练机具有飞行性能好、 可靠性高和可维护性强等特点,该飞机的综合性能优于国际现役同类飞机,在国际市场上 具有相当的竞争实力。1999 年与非洲某国签订的合作生产 80 架 K- 8E 型飞机合同,成为我 国首次向国外输出飞机生产线的机种,该项合同执行正常。现在,K- 8 飞机已在亚
15、、非等 多个国家落户。 本年度公司实现主营业务收入 44167 万元,主营业务收入利润 6341 万元,实现净利润 6343 万元。 3 、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 3 6 . 9 % ,前五名客户销 售额合计占公司销售总额的比例为 9 8 . 4 %。 (二)公司财务状况 公司财务状况 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增长比例(% ) 总资产 1 , 2 5 2 , 8 3 1 , 1 3 4 . 3 5 1 , 2 2 0 , 8 8 6 , 2 7 1 . 0 7 2 . 6 2 股东权益 1 , 0 5 6 , 3
16、1 4 , 9 7 8 . 1 3 1 , 0 1 3 , 8 8 4 , 4 1 4 . 9 9 4 . 1 8 主营业务利润 6 3 , 4 1 2 , 1 7 4 . 4 1 4 8 , 9 7 6 , 7 0 9 . 9 9 2 9 . 4 7 净利润 6 3 , 4 3 0 , 5 6 3 . 1 4 4 1 , 0 6 3 , 7 1 8 . 2 8 5 4 . 4 7 变动原因 项目 原因 总资产 当期股东权益增加 股东权益 当期利润增加提取公积金 主营业务利润 主营业务收入增加 净利润 主营业务收入及投资收益增加 10 ( 三) 公司投资情况 1 、募集资金的使用情况: 报告期
17、内承诺的募集资金投资项目没有变更。 报告期内募集资金项目资金投入、进度及预计收益情况: 单位:万元 序号项目名称 2001 年 计划投资 截止 2001 年 12 月底实际投资 2001 年已签订 的合同总额 已签订合同 占年计划的 比例% 1 K8 飞机生产线 技术改造项目 13.3002517.511056279.41 2 农林多用途飞机、 海燕螺旋桨飞机 生产技术改造项目 9,464700.22246726.07 3 转包生产线 技术改造项目 2,00052.81768.8 4 引进飞机蒙皮 拉型机项目 2,95010184062.37 5 航空零部件协作 加工技改项目 2,000120
18、.8942121.05 6 L8 飞机改电传 教练机项目 2,000166.72734.46836.72 7 N5A飞机改型 和取 FAA型号 合格证项目 2,000259.722441122.05 8 海燕飞机改型 及取证项目 2,00031.3431.341.57 9 航空电子试验室 技术改造项目 2,00020.43244.4322.22 10 航空研究发展 中心项目 2,00028002800140 11 补充流动资金 30,2003020030200100 合 计 69,91436879.63251717.24273.97 上述项目中的国产设备采购工作已基本完成,7 0 % 的设备已
19、投入使用。正在实施中的投 资项目对报告期主营产品收入的增长已发挥较大作用。 一些项目未达到计划进度的主要原因是: 某些技改项目是在原生产线现场上进行改造,涉及对飞机原生产工艺流程及生产场地布 11 局的重新调整,与当年的生产造成一定的冲突。为不影响主营产品生产任务的完成,只能边 生产、边技改,相互交叉进行,使技改进度难以快速推进。一些科研投资项目在初始阶段主 要是大量的人力投入 (如飞机设计与调研工作) , 资金投入相对较少,而大量的款项支出, (如 飞机风洞试验、工艺试验、结构强度试验等)将发生在项目的中期阶段。 2 、其他投资情况 (1 )根据公司第一届董事会第三次会议决议,公司用自有资金
20、投资 1 1 , 0 4 3 , 6 4 1元,受 让了联江国际贸易有限公司和深圳石化工业集团股份有限公司所持有的招商银行股份共 3 , 1 5 5 , 3 2 6股,受让后公司成为招商银行股东。公告刊登在 2 0 0 1年 5月 1 8日上海证券 报和中国证券报 。 (2 ) 报告期内, 公司用自有资金 5 0 0 0 万投资参股重庆证券增资扩股项, 公告刊登在 2 0 0 1 年 7 月 3 1 日上海证券报和中国证券报 。 (四)新年度的经营计划 展望 2 0 0 2年,公司将继续按照公司制定的十五发展规划 ,以“航空为本、科技创 新、放眼世界、争创一流” 为指导思想,坚持“突出航空主营
21、、发展相关产业、实施资本 运作、持续稳定发展”的经营方针,以提高经济效益为中心,以技术创新为动力,以科学 管理为基础,进一步公司提高规范运作水平,在搞好航空主业的生产经营的同时,加大资 本运营力度,发展相关高科技产业,开辟新的经济增长点,使公司经营收入和利润在 2 0 0 1 年的基础上稳步增长。 (五)2 0 0 1 年年度分配预案 经岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2 0 0 1年度公司实现净利润 6 3 , 4 3 0 , 5 6 3 . 1 4元,分别提取 1 0 % 的法定盈余公积金 6 , 3 4 3 , 0 5 6 . 3 1元、1 0 % 的法定公益金 6 , 3
22、4 3 , 0 5 6 . 3 1元,可供股东分配的利润为 5 0 , 7 4 4 , 4 5 0 . 5 2元;2 0 0 0年末的未分配利润为 1 0 , 5 8 4 , 3 6 6 . 4 元,合计 6 1 , 3 2 8 , 8 1 6 . 9 2 元。公司 2 0 0 1 年度的利润分配预案为:以 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日的总股本 2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0股为基数,向全体股东每 1 0股派现金股利 1元(含税) , 共计派发现金红利 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 元,经利润分配后,未分配利润尚余 4 0 , 3 2 8 , 8 1 6 . 9
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