2002-600100-同方股份:清华同方2002年年度报告.PDF
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3、X3CHSWyBbqa/oddXmHmAqnDkHKT3y8XZ2xSO4XCLDgYmQ=2001,000606,ST,易桥,青海,明胶,年年,报告a1c386020ac914acc936618aaa45559f常田AccountingAudit0001600006其他金融20200601225854955197bocIh88H119J7r79IIGiM7s+K6I5RZjwSRCqWHMxiEYBDPNbnbth2ugW6qaHvSMk1 青海明胶股份有限公司青海明胶股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者 重大遗
4、漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 本公司 2001 年年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的 审计报告 目目 录录 一重要提示1 二公司简介2 三会计数据和业务数据摘要3 四股本变动及股东情况5 五董?讇耀舀鮆菑0!0寵5焀(憭萀匀耀萀讀缁蜰窢老栀倀栀$菮2001-000606-ST易桥:青海明胶2001年年度报告.PDF99ca3b9e15174a9b80bd6f68b6de9806.gif2001-000606-ST易桥:青海明胶2001年年度报告.PDF2020-61a8444235-9f5a-4667-99e4-0a629a174cb8JqqOo
5、3M77X3CHSWyBbqa/oddXmHmAqnDkHKT3y8XZ2xSO4XCLDgYmQ=2001,000606,ST,易桥,青海,明胶,年年,报告a1c386020ac914acc936618aaa45559f常田AccountingAudit0001600006其他金融20200601225854955197bocIh88H119J7r79IIGiM7s+K6I5RZjwSRCqWHMxiEYBDPNbnbth2ugW6qaHvSMk1 青海明胶股份有限公司青海明胶股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者
6、 重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 本公司 2001 年年度报告已经深圳、人民币普通股 22,880,000 22,880,000 2、境内上市的外资股 243,100,000 243,100,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265,980,000 265,980,000 三、股份总数 889,467,722 889,467,722 2、报告期末为止的前三年公司无发行股票。 (二)股东情况 1、 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 51,164 户, 其中 A 股股东 19,895 户,B 股股东 33,269 户(其
7、中持有公司美国存托凭证(ADR)的股东 1 户,共 计 ADR18,424 份,折合 B 股 184,240 股) 。 2、前十名股东的持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日) 序号 股东名称 持股数 持股比例 股份类别 1 上海华谊(集团)公司 608,357,461 68.40% 国家股 2 徐州轮胎(集团)公司 9,410,261 1.06% 国有法人股 3 NAMEOF INSUTNTIONAL 3,718,000 0.42% B 股 4 SCBHK A/C BANK OF NEWYORK S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED 3,000,
8、000 0.34% B 股 5 DEBORAH WANG LIN 2,792,000 0.31% B 股 6 刘春富 2,499,600 0.28% B 股 7 杨余波 2,259,400 0.25% B 股 8 赵培林 1,100,000 0.12% B 股 9 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONGKONG) LTD. 1,081,901 0.12% B 股 10 杨国雄 936,187 0.11% B 股 以上股东间无关联关系。 3、公司控股股东和持股 10%以上股东简介 报告期内公司控股股东仍为上海华谊(集团)公司,同时也是唯一持股 10% 以上的股东。上
9、海华谊(集团)公司成立于 1997 年 1 月 23 日的上海市国资办授 权的国有资产经营公司,注册资本:406,624 万元,法定代表人:俞德雄,经营 范围:授权范围内国有资产经营和管理、实业投资,化工医药产品及设备的制造 和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 性 别 职务 年 龄 任期 年初持股数 年内持股 增减量 年末持股数 范宪 男 董事长 48 2000.9 2002.5 0 0 0 储征宇 男 董事 39 1999.5 2002.5 0 0 0 周宗岳 男 董事 67 19
10、99.5 2002.5 429 0 0 朱承意 男 董事 60 2000.9 2002.5 0 0 0 沈被章 男 董事 73 1999.5 2002.5 0 0 0 李念政 男 董事 60 1999.5 2002.5 0 0 0 鞠洪振 男 董事 60 1999.5 2002.5 0 0 0 胡志远 男 董事 73 1999.5 2002.5 0 0 0 王玉春 男 董事 58 2000.5 2002.5 0 0 0 顾晓春 男 监事会主席 50 1999.5 2002.5 0 0 0 时来荣 男 监事会副主席 51 1999.5 2002.5 0 0 0 孙昌明 男 监事 51 1999.
11、5 2002.5 429 0 429 金晓敏 女 监事 45 1999.5 2002.5 0 0 0 韩兆炳 男 监事 58 1999.5 2002.5 0 0 0 周立才 男 副总经理 53 1999.5 2002.5 429 0 429 傅新华 男 副总经理 39 2000.4 2002.5 0 0 0 王曾金 男 总经济师 36 2001.8 2002.5 0 0 0 薛建民 男 副总会计师 44 2001.9 - 0 0 0 周建辉 男 董事会秘书 38 2000.12 - 2002.5 0 0 0 说明:董、监事在控股股东单位任职情况 (1)董事长范宪先生同时担任华谊集团副总裁职务;
12、 (2)董事朱承意先生是华谊集团派出的专职董事; (3)监事长顾晓春先生同时担任华谊集团副董事长、党委副书记。 2、年度报酬情况 报告期内,公司已实施了企业经营者年薪制,将经理人员的薪酬与经营业绩 挂钩考核。 现任董监事和高级管理人员的年度报酬总额为 28.14 万元,其中年薪 3- 4 万 元的 5 人,年薪 2- 3 万元的 4 人。只有储征宇董事一人在公司领薪,2001 年报酬 为 3.23 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10.03 万元。 董事范宪、周宗岳、朱承意、沈被章、李念政、鞠洪振、胡志远、王玉春和 监事顾晓春等 9 人不在本公司领取报酬,其中范宪、朱承意、王玉
13、春和顾晓春等 4 人分别在各自代表的股东单位领取报酬。 3、任职情况: 报告期内宋壮飞先生因身体欠佳辞去公司董事职务。 公司聘请王曾金先生为公司总经济师,聘请薛建民先生为副总会计师。 (二)员工情况 截止 2001 年底,公司在岗员工共计 4965 人,其中生产人员 3419 人,销售 人员 69 人,技术人员 312 人,财务人员 60 人。硕士以上学历者 8 人,本科以上 学历者 146 人,大专以上学历者 387 人。离退休人员 4356 人。 6 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 上市以来,公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会的有关法规要 求,规范运作,不断完善法人治理结构。
14、公司制定了公司章程 、 董事会议事 规则和监事会议事规则 ,符合中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日联 合发布的上市公司治理准则及其他相关规章制度的要求,具体如下: 1、股东与股东大会:公司平等对待所有股东,保护股东的合法权益,建立了股 东大会的议事制度,严格按照公司法 、 上市公司股东大会规范意见和公 司章程召集、召开股东大会。 2、控股股东与上市公司:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上 保持充分独立性,公司董事会、监事会和管理层都是独立运作的。公司与控股股 东间的关联交易定价公平合理,没有损害公司和其他股东利益的行为。 3、董事与董事会:公司严格按照公司法 、
15、公司章程的规定选举董事。公 司备有董事会议事规则作为董事会召集、召开程序的依据,董事均能以认真 负责的态度出席会议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、监事与监事会:公司监事会由股东大会和职工代表大会选举产生的代表组成, 符合公司法和公司章程的规定。监事均能按照监事会议事规则的规 定,本着维护股东和公司利益的原则认真履行职责,检查公司财务,监督董事和 高管人员行为。 5、绩效评估与激励机制:公司已初步建立了经理人员的绩效评估和激励约束机 制,并在运行过程中不断完善。 6、相关利益者:公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他相关利益者 的合法权益, 重视环境保护及其他社会公益事业, 积极合作,
16、 共同推动公司持续、 健康、稳定地发展。 7、信息披露与透明度:公司指定董事会秘书并设证券事务代表负责信息披露工 作,接待广大投资者的咨询来电、来信和来访。公司能够按照法律法规要求,真 实、准确、完整、及时地披露信息,并确保股东获得信息机会均等。 8、对照上市公司治理准则 ,公司治理结构目前存在以下问题: (1)公司独立董事制度尚未建立,独立董事人选也应尽快到位; (2)公司董事会尚未设立下属专业委员会; (3)公司尚未建立董、监事的绩效评估和激励机制,对高级管理人员的考核激 励制度也需进一步完善; (4)公司部分治理制度需补充完善。 公司将一如既往地按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准
17、则等法规 7 制度的要求,继续推进公司治理结构改革,提高企业治理水平。 (二)公司与控股股东“五分开”情况 1、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系,公 司所有高级管理人员均在公司领薪,并未在控股股东单位任职; 2、资产独立:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、 商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,本公司拥有独立的采购和销售 系统; 3、财务独立:公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度,并在银行独立开户; 4、机构独立:公司股东大会、董事会、监事会和经理层独立运作,生产经营场 所与控股股东完全分开。 5、业务独立:
18、公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。 8 六、股东大会情况简介 (一)报告期内公司召开股东大会情况 报告期内共召开二次股东大会。 1、三届二次(2000 年度)股东大会 公司于 2001 年 4 月 20 日在上海证券报和香港南华早报上刊登了召 开三届二次(2000 年度)股东大会的通知,并于 2001 年 5 月 24 日在上海召开 了三届二次股东大会。会议审议通过了: (1)公司董事会 2000 年度工作报告; (2)公司监事会 2000 年度工作报告; (3)公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告; (4)公司 2000 年度利润分配方案; (5)修改公司
19、章程部分内容; (6)职工住房周转金的会计处理方案; (7)聘请会计师事务所的议案。 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 26 日的 上海证券报 和香港 南 华早报上。 2、二 OO 一年度第一次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 11 日在上海证券报和香港南华早报上刊登了 召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知, 并于 2001 年 12 月 14 日在上海召开 了此次临时股东大会。会议审议通过了: (1)向上海华谊(集团)公司出让公司部分资产的议案; (2)收购上海制皂(集团)有限公司 60%股权的议案; (3)宋壮飞先生辞去公司董事的职务。 本次股东大会决议
20、公告刊登在 2001 年 12 月 15 日的上海证券报和香港 南华早报上。 (二)报告期内董、监事变更情况 报告期内,宋壮飞先生因身体不适,提请辞去公司董事的职务,并经股东大 会审议通过。 9 七、董事会报告 (一)报告期内经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司属化工行业轮胎制造企业,以生产和销售子午线轮胎和斜交轮胎为主。 2001 年, 公司实现轮胎销售收入 186961 万元, 其中内销 127851 万元, 外销 7141 万美元。 主要产品 销售收入 占销售收入比例 全钢子午线轮胎 119454.2 万元 63.9% 乘用子午线轮胎 22977.2 万元 12.3% 斜交轮胎
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