2005-600100-同方股份:清华同方2005年半年度报告.PDF
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1、 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 600870 600870 2005 年年度报告 2005 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.3 六、公司治理结构六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告八、董事会报告.10 九、监事会报告九、监事会报告.13 十、重要事项十、重要事项.14 十一、财务会计报告十一、财务会计报告
2、.16 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.66 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事苏钟人未能出席会议,委托董事郭则理代为出席并行使表决权。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郭则理,主管会计工作负责人谢思瑜,会计机构负责人(会计主管人员)赵呈闽声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介
3、二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:厦门华侨电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写:厦华电子 2、公司法定代表人:郭则理 3、公司董事会秘书:林旦旦 联系地址:厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话:0592-5687203 传真:0592-6021331 E-mail:zqb 公司证券事务代表:高松丽 联系地址:厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话:0592-5687203 传真:0592-6021331 E-mail:zqb 4、公司注册地址:厦门市湖里大道 22 号 公司办公地址:厦门市湖里大道 22 号 邮政编码:361006 公司国际互联网网址: 公司电子信
4、箱:xoceco 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券管理投资部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:厦华电子 公司 A 股代码:600870 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 2 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号:企股闽厦总副字第 02142 号 公司税务登记号码:350206612020897 公司聘请的境内会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层 三、会
5、计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 67,403,991.48 净利润 62,315,265.56 扣除非经常性损益后的净利润 12,814,928.10 主营业务利润 687,966,973.47 其他业务利润 9,467,613.78 营业利润 15,833,406.31 投资收益 49,159,265.77 补贴收入 5,072,686.31 营业外收支净额 -2,661,366.91 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 现金及现金等价物净增加额 -15,850,655.05
6、(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 35,518,037.99 各种形式的政府补贴 5,072,686.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,245,652.70 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -2,179,398.37 以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,500 对非金融企业支付的资金占用费 -2,156,505.52 所得税影响数 19,635.65 合计 49,500,337.46 (三)报告期
7、末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比 上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 7,050,181,180.80 4,249,673,640.72 66 2,941,011,183.48 利润总额 67,403,991.48 28,984,458.29 133 42,107,995.75 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 3 净利润 62,315,265.56 25,393,560.06 145 40,946,632.30 扣除非经常性损益的净利润 12,814,928.10 20,926,274.21 -39 12,
8、614,171.37 每股收益 0.168 0.07 140 0.11 净资产收益率(%) 7.16 3.15 上升了 4.01 个 百分点 5.26 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) 1.47 2.59 下降了 1.12 个 百分点 1.62 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 -111,806,491.09 141 135,811,663.15 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.73 -0.30 143 0.37 2005 年末 2004 年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2003 年末 总资产 3,889,788,018.75 3
9、,348,744,292.84 16 3,136,641,674.49 股东权益(不含少数股东权 益) 870,061,226.24 806,930,135.06 7.82 778,689,863.57 每股净资产 2.35 2.18 7.80 2.10 调整后的每股净资产 2.21 2.11 4.74 2.05 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 370,818,715 946,049,080.44 55,004,947.7016,712,387.16-565,935,955.6080
10、6,930,135.06 本期增加 2,757,264.47 62,315,265.56 本期减少 期末数 370,818,715 948,806,344.9155,004,947.7016,712,387.16-503,620,690.04870,061,226.24 1)、资本公积变动原因:被投资单位资本公积及股权投资差额增加所致。 2)、未分配利润变动原因:净利润增加所致。 其中未确认的投资损失为-1,477,777.46 元;外币报表折算差额为 529,686.13 元。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次
11、变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 其中: 国家持有股份 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 4 境内法人持有股份 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,513,53
12、9 40.86 151,513,53940.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,513,539 40.86 151,513,53940.86 三、股份总数 370,818,715 100 370,818,715100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单
13、位:股 报告期末股东总数 45,529 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻结的 股份数量 厦门华侨电子企业有 限公司 国有 股东 58.27 216,065,1760未流通216,065,176 其中 12735 万 股已质押 融通行业景气证券投 资基金 其他 1.26 4,670,9474,670,947已流通0 未知 安信证券投资基金 其他 1.21 4,485,8744,485,874已流通0 未知 全国社保基金一一二 组合 其他 0.99 3,671,6903,671,690已流通0 未知 厦门华益
14、工贸有限公 司 国有 股东 0.87 3,240,0000未流通3,240,000 未知 银丰证券投资基金 其他 0.28 1,023,8961,023,896已流通0 未知 李迅 其他 0.17 620,400620,400已流通0 未知 吕方 其他 0.14 532,6000已流通0 未知 高陈平 其他 0.12 445,000445,000已流通0 未知 朱永勤 其他 0.09 350,000350,000已流通0 未知 张东平 其他 0.09 350,000350,000已流通0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 融通行业景气证券投资基金 4,670,
15、947 人民币普通股 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 5 安信证券投资基金 4,485,874 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 3,671,690 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,023,896 人民币普通股 李迅 620,400 人民币普通股 吕方 532,600 人民币普通股 高陈平 445,000 人民币普通股 朱永勤 350,000 人民币普通股 张东平 350,000 人民币普通股 丁国献 330,000 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或存在一致行动关系 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控
16、股股东情况 公司名称:厦门华侨电子企业有限公司 法人代表:王宪榕 注册资本:52,000 万元人民币 成立日期:1984 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动:1、电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、 通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;2、电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具 等零部件的生产制造;3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司 产品的售后服务;4、从事厦门地区的有关投资业务。 (2)法人实际控制人情况 公司名称:厦门建发集团有限公司 法人代表:王宪榕 注册资本:180,000 万元人民币 成立日期:1980
17、 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动:经营管理授权范围内的国有资产、从事境内外实业投资、房地产开发与 经营。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2005 年 12 月 29 日,厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华企业”)与华映视讯(吴江)有 限公司(以下简称“华映视讯”)、福州嘉溢电子有限公司(以下简称“嘉溢电子”)共同签署了股 份转让协议,厦华企业将其持有的本公司 121,024,400 股法人股(占本公司总股本的 32.64%)转让给华 映视讯,将本公司 12,989,484 股法人股(占本公司总股本的 3.50%)转让
18、给嘉溢电子,本次股权转让价 格为 2.568 元/股,转让价款合计为 344,116,970.98 元。目前该项股权交易已报请政府有关部门的审 批。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内 从公司领
19、 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 郭则理 董事长 男 51 2004-05-28 2007-05-27 12,12312,123 - 38.09 吴小敏 董事 女 51 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - - 苏钟人 董事、总工程师 男 59 2004-05-28 2007-05-27 1,5001,500 - 41.90 郑毅夫 董事、副总经理 男 52 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - 39.97 王宪榕 董事 女 54 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - - 王玉良 董事 男 68
20、 2004-05-28 2007-05-27 12,12312,123 - 27.06 朱崇实 独立董事 男 52 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 林元芳 独立董事 男 65 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 陈汉文 独立董事 男 38 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 李永 监事会主席 男 50 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - 35.51 郭琳 监事 女 33 2004-05-28 2007-05-27 00 - - 谢忠明 监事 男 54 2005-04-21 2008-04-2
21、0 00 - 8.04 谢思瑜 总经理 男 41 2004-04-21 2007-04-20 00 - 43.02 詹永丰 副总经理 男 60 2004-04-21 2007-04-20 2,7002,700 - 26.01 曾庆将 副总经理 男 40 2004-04-21 2007-04-20 00 - 43.20 赵呈闽 副总经理 女 37 2004-04-21 2007-04-20 00 - 36.19 林旦旦 董事会秘书 男 32 2004-04-21 2007-04-20 00 - 5.04 蒋伟文 副总经理 男 39 2005-04-21 2007-04-20 00 33.97 合
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