2003-600198-大唐电信:大唐电信2003年年度报告.PDF
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1、干预和控制。 (四) 、公司对高级管理人员的激励机制主要考核工作业绩、工作责任,实 行绩效奖励。 13 上海三毛纺织股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内召开股东大会的情况(2 0 0 2 年度股东大会) ( 一) 、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2002 年 4 月 16 日分别在上海证券报 、 香港文汇报刊登关 于召开 2001 年度股东大会的公告,说明了会议召开的时间、审议、登记方法及 其他有关事项。 ( 二) 、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期经 大会审议通过,形成以下决议: 公司于 2002 年 5 月 20
2、 日上午九时在远洋宾馆召开。 本次股东大会出席股东 或股东代理人 119 人,代表股份 7887.8431 万股,占公司有表决权总股份的 39.2447%,(其中 A 股股东 106 人,代表股份 7885.5194 万股,B 股股东 13 人, 代表股份 2.3277 万股)。公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会, 符合公司法和公司章程规定。经大会审议通过,形成以下决议: 1、审议通过公司 2002 年资产置换的方案 ; 2 、审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告 ; 3 、审议通过公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告 ; 4 、审议通过公司 2 0 0 1 年度
3、财务工作报告 ; 5 、审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案 ; 6 、审议通过关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案 ; 7 、审议通过关于会计政策、会计估计变更及调整的议案 ; 8 、审议通过关于修改公司章程的议案 ; 9 、审议通过关于董事会成员变动的议案 ; 10、审议通过关于监事会成员变动的议案 ; 1 1 、审议通过关于授权公司董事会决定董事、监事及高级管理人员年度报 酬的提案 ; 12、审议通过关于公司独立董事制度 ; 1 3 、审议通过关于公司独立董事津贴标准的议案 ; 1 4 、审议通过关于公司董事四个专门委员会的实施细则 ; 1 5 、审议通过公司股东大会议事规
4、则 ; 1 6 、审议通过公司董事会议事规则 ; 17、审议通过公司监事会议事规则 ; 上海震旦律师事务所律师对本次股东大会作了见证并出具法律意见书。 股东大会决议公告分别刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日 上海证券报 、 香港文汇 报 。 14 上海三毛纺织股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 二、报告期内召开临时股东大会的情况(2 0 0 2 年度临时股东大会) ( 一) 、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2002 年 11 月 9 日分别在上海证券报 、 香港文汇报刊登关于 召开 2001 年度股东大会的公告,说明了会议召开的时间、审议事项、登记方法 及其他有关事项
5、。 ( 二) 、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期经 大会审议通过,形成以下决议: 公司 2002 年度临时股东大会于 2002 年 12 月 12 日上午在远洋宾馆召开。 本次临时股东大会出席股东或股东代理 24 人,代表股份 7854.2599 万股,占公 司有表决权总股份的 39.08 %, (其中 A 股股东 17 人, 代表股份 7852.7258 万股, B 股股东 7 人,代表股份 1.5341 万股) 。公司董事、监事和高级管理人员出席了 本次股东大会,符合公司法和公司章程规定。经大会审议通过,形成以 下决议: 1、审议通过了关于公司更名的议案; 2、审
6、议通过关于修改公司章程的议案; 3、审议通过了关于调整互相对等担保上市公司的议案 4 、审议通过关于变更会计师事务所及支付审计报酬的议案; 上海震旦律师事务所律师对本次股东大会作了见证并出具法律意见书。 临时股东大会决议公告分别刊登于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 3 日上海证券报 、 香 港文汇报 。 三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 1、经 2002 年 4 月 14 日公司第四届董事会第四次会议审议通过,并经 2002 年 5 月 20 日公司 2001 年度股东大会通过: (1) 、傅兆智先生因工作变动,不再担任公司董事职务; (2) 、选举胡种先生为公司董事会董事; (
7、3) 、选举于伟东先生为公司董事会独立董事。 2、经 2002 年 4 月 14 日公司第四届监事会第四次会议审议通过,并经 2002 年 5 月 20 日公司 2001 年度股东大会通过: (1) 、潘耀源先生因工作变动,不再担任公司监事会监事职务; (2) 、选举曹云女士为公司监事会监事。 15 上海三毛纺织股份有限公司 2 0 0 2 年度报告 第七节 董事会报告 ( 一) 、报告期内公司经营情况 l 、报告期公司整体经营情况的讨论和分析 2 0 0 2 年是三毛股份公司发展历史上具有特殊意义的年份。一年来,公司董 事会按照已确定的运作思路,把握全局、突出重点,面对 0 2年毛纺主营遇到
8、的 突出困难是羊毛原料价格狂涨 6 0 7 0 ;主要出口地区经济不景气,订单减 少等困难,领导经营班子艰苦工作,取得了新一轮资产重组当年的初步成果。 2 0 0 2年度实现主营业务收入 9 3 9 , 2 1 0 , 6 1 7 . 6 1元,比上年同期增长 3 7 . 9 8 % ;利润总额 2 , 7 8 2 , 1 9 1 . 0 0 元,比上年同期增长 1 9 0 . 8 8 % ;净利润 5 , 2 1 6 , 9 3 2 . 8 6 元, 比上年同期增长 1 6 3 . 5 6 % ; 。 2 、主营业务的范围及其经营状况 ( 1 ) 、公司主营业务范围:生产销售精粗纺呢绒及相关
9、产品。 主要产品市场占用率情况:目前尚无全国行业排名的统计资料。 (2 ) 、公司主营业务收入和主营业务成本构成情况 单位:人民币元 分行业或 产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业 623096330.77 567298171.20 8.95 - 8.46 - 6.57 - 1.85 商业 274591742.84 248814179.79 9.39 _ _ _ 房地产业 41522544.00 32447196.66 21.86 _ _ _ (3 ) 、主营业务分地区情况
10、 单位:人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(% ) 国内销售收入 5 8 5 7 5 9 6 2 6 . 7 1 1 烟烟台台万万华华聚聚氨氨酯酯股股份份有有限限公公司司 22 00 00 22年年年年度度报报告告 2 0 0 3年 4月编制 烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会 2 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事王雷先生因出差委托郭兴田董事参加董事会并代为表决。 公司负责人董事长丁建生先生、 财务总监寇光武先生及会计主管高迎弟
11、女士 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 年度报告目录 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构9 第七节 股东大会情况简介1 2 第八节 董事会报告1 2 第九节 监事会报告1 9 第十节 重要事项2 1 第十一节 财务报告2 5 第十二节 备查文件目录4 8 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称: 公司法定中文名称:烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定英文名称:Y a n t a i W a n h u a P o l y u r e
12、 t h a n e C o . , L t d . 二、公司法定代表人: 丁建生 三、公司董事会秘书:郭兴田 电话:0 5 3 5 - 6 8 3 7 8 8 8 转 8 2 8 2 ;0 5 3 5 - 6 8 3 7 8 9 4 证券事务代表:张道辉 联系地址:烟台市幸福南路 7 号 电话:0 5 3 5 - 6 8 3 7 8 8 8 转 8 5 3 7 传真:0 5 3 5 - 6 8 3 7 8 9 4 电子信箱:s t o c k y t p u . c o m 四、公司注册地址:烟台市幸福南路 7 号 公司办公地址:烟台市幸福南路 7 号 公 司 英 文 办 公 地 址 : N
13、 o 7 , X i n g f u S o u t h R o a d , Y a n t a i S h a n d o n g P r o v i n c e , P . R . C h i n a 邮政编码:2 6 4 0 0 2 公司国际互联网网址:h t t p : / / w w w . y t p u . c o m 电子信箱:s t o c k y t p u . c o m 五、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站网址:h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点: 公司证
14、券部 六、公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称:烟台万华 股票代码:6 0 0 3 0 9 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1 9 9 8 年 1 2 月 1 6 日 公司最近变更注册登记日期:2 0 0 2 年 6 月 2 1 日 注册地点:山东省工商行政管理局 注册资本:叁亿捌仟肆佰万元人民币 企业法人营业执照注册号码:3 7 0 0 0 0 1 8 0 2 0 0 4 税务登记号码:国税鲁字 3 7 0 6 0 2 1 6 3 0 4 4 8 4 1 ;鲁地税烟字 3 7 0 6 0 3 1 6 3 0 4 4 8 4 1 公司聘请的会计师事务所名称:山东乾聚有限责任
15、会计师事务所 会计师事务所办公地址:山东省烟台市芝罘区胜利路 2 0 1 - 2 0 9 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况(金额单位:人民币元) 1 、利润总额: 1 8 9 , 9 4 9 , 4 4 4 . 6 7 2 、净利润: 1 5 4 , 3 2 6 , 4 3 7 . 1 9 3 、扣除非经常性损益后的净利润: 1 5 4 , 8 5 5 , 3 7 9 . 2 0 4 、主营业务利润: 3 0 0 , 4 3 0 , 0 6 0 . 6 3 5 、其他业务利润: 1 5 1 , 6 1 3 . 2 1 4 6 、营业利润: 1 9 1 , 0
16、3 0 , 2 3 1 . 7 9 7 、投资收益: - 2 9 6 , 1 3 8 . 8 7 8 、补贴收入: 0 . 0 0 9 、营业外收支净额: - 7 8 4 , 6 4 8 . 2 5 1 0 、经营活动产生的现金流量净额: 1 2 3 , 9 7 9 , 6 9 7 . 9 0 1 1 、现金及现金等价物净增加额: - 2 7 , 3 5 7 , 3 5 4 . 0 8 说明:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1 、营业外收入中处置固定资产净收益 4 9 3 , 3 0 2 . 9 0 元,营业外收入中其他收 益 1 3 0 . 0 0 元; 2 、营业外支出中处理固定资产净损
17、失:1 , 1 4 8 , 0 8 6 . 6 1 元 ; 3 、其他非经常性损失:1 2 9 , 9 9 4 . 5 4 元; 4 、存货盘盈 2 2 , 5 5 0 . 7 8 元,盘亏 2 7 , 3 6 8 . 2 2 元. 以上因素影响税前利润减少 7 8 9 , 4 6 5 . 6 9元,影响所得税减少 2 6 0 , 5 2 3 . 6 8 元,影响净利润减少 5 2 8 , 9 4 2 . 0 1 元。 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 项目 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 、主营业务收入 8 8 1 , 7 4 4 ,
18、 0 2 2 . 6 9 5 7 1 , 2 8 8 , 4 5 6 . 3 7 3 4 4 , 8 5 3 , 0 8 9 . 6 7 2 、净利润 1 5 4 , 3 2 6 , 4 3 7 . 1 9 1 0 0 , 7 2 8 , 3 9 3 . 1 8 4 9 , 8 0 3 , 5 1 2 . 3 6 3 、总资产 9 2 8 , 1 3 3 , 1 3 6 . 0 3 7 2 6 , 7 0 5 , 9 9 4 . 5 1 7 5 7 , 6 0 7 , 6 5 3 . 7 9 4 、股东权益(不含少数股东权益) 7 3 1 , 8 5 8 , 8 2 0 . 5 0 6 5 3
19、 , 7 9 8 , 2 5 9 . 7 7 6 0 1 , 0 6 9 , 8 6 6 . 5 9 5 、每股收益 0 . 4 0 0 . 4 2 0 . 4 2 6 、每股净资产 1 . 9 1 2 . 7 2 5 . 0 1 7 、调整后的每股净资产 1 . 9 0 2 . 7 2 5 . 0 1 8 、每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 3 2 0 . 3 5 0 7 0 9 、净资产收益率(% ) 2 1 . 0 9 1 5 . 4 1 8 . 2 9 1 0 、扣除非经常性损益的净资产收益率 (加权) (% ) 2 1 . 1 9 1 6 . 1 3 3 4 . 5 8 三、利
20、润表附表 净资产收益率(% ) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.05% 41.10% 0.78 0.78 营业利润 26.10% 26.13% 0.50 0.50 净利润 21.09% 21.11% 0.40 0.40 扣除非经常性损益后的净利润 21.16% 21.19% 0.40 0.40 四、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 资
21、本公积 3 4 2 , 0 1 0 , 3 3 8 . 9 1 5 3 4 , 1 2 3 . 5 4 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 2 , 5 4 4 , 4 6 2 . 4 5 盈余公积 4 2 , 8 8 8 , 9 9 1 . 7 2 3 8 , 5 8 1 , 6 0 9 . 3 0 8 1 , 4 7 0 , 6 0 1 . 0 2 法定公益金 1 7 , 6 8 1 , 1 9 8 . 2 2 1 5 , 4 3 2 , 6 4 3 . 7 2 3 3 , 1 1 3 , 8 4 1 . 9 4 5 未分配利润 2 8 , 8 9 8 , 9 2
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