2015-600470-六国化工:2015年年度报告.PDF
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1、 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司 二零一五年年度报告二零一五年年度报告 二零一六年四月二零一六年四月 南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。的法律责任。 公司负责人杨寿海、 主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人公司负责人杨
2、寿海、 主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人( (会计主管会计主管 人员人员) )赵晓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵晓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描 述了公司未来发展战略、述了公司未来发展战略、20162016 年工作思路及未来可能面临的风险,敬请查阅。本年工作思路及未来可能面临的风险,敬请查阅。本 报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实报
3、告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺。质承诺。 本公司指定信息披露媒体为中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网本公司指定信息披露媒体为中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网 () ,公司所有信息) ,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有现有总股本总股本 580,772,873580,772,873 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 1010 股派发现金红
4、利股派发现金红利 5 5 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .
5、 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 179 南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、红太阳、红太阳股份 指 南京红太阳股份有限公司,股票代码:000525 南一农集团、南一农 指 南京第一农药集团有限公司,为本公司控股股东 红太阳集团 指 红太阳集团有限公司,为本公司第二大股东 安徽国星、安徽生化、国星生化 指 安徽国星生物
6、化学有限公司,为本公司全资子公司 南京生化、南生化 指 南京红太阳生物化学有限责任公司,为本公司全资子公司 重庆华歌、华歌生物 指 重庆华歌生物化学有限公司,为本公司控股子公司 红太阳国际贸易、国际贸易、国贸公司 指 南京红太阳国际贸易有限公司,为本公司全资子公司 红太阳上海公司、上海红太阳 指 红太阳国际贸易(上海)有限公司,为本公司全资子公司 华洲药业 指 南京华洲药业有限公司,为南京生化全资子公司 安徽瑞邦 指 安徽瑞邦生物科技有限公司,为本公司全资子公司 安徽红太阳 指 安徽红太阳生物化学有限公司,为安徽国星全资子公司 苏农连锁、苏农农资 指 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 农资连锁
7、、红太阳农资 指 南京红太阳农资连锁集团有限公司,为本公司控股子公司 红太阳种业 指 南京红太阳种业有限公司 重庆中邦、中邦科技 指 重庆中邦科技有限公司 马鞍山科邦 指 马鞍山科邦生态肥有限公司 劲力化肥、大丰劲力 指 江苏劲力化肥有限责任公司 红太阳农村云商、农村云商 指 南京红太阳农村云商有限公司,为农资连锁全资子公司 上海国羲、国羲融资租赁 指 上海国羲融资租赁有限公司,为上海红太阳控股子公司 杂环农药 指 农药的一个种类, 指农药结构中含有由碳原子及非碳原子构成的 环状结构,环中的非碳原子称为杂原子 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草
8、生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 吡啶碱 指 一种含氮杂环类共性化合物,它是农药、医药、兽药等三药及三 药中间体的关键共性化合物 吡啶 指 吡啶是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物,有恶臭。除作溶剂 外,吡啶在工业上还可用作变性剂、助染剂,以及合成一系列产 品(包括药品、消毒剂、染料、食品调味料、粘合剂和炸药等) 的起始物 本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务
9、指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 红太阳 股票代码 000525 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京红太阳股份有限公司 公司的中文简称 红太阳 公司的外文名称(如有) NANJING RED SUN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) RED SUN 公司的法定代表人 杨寿海 注册地址 南京市高淳区桠溪镇东风路 8 号 注册地址的邮政编码 211303 办公地址 南京市江宁区竹山南路 589 号 办公地址的邮政编码 211112 公司网址 电子信箱 redsunir 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
10、 姓名 唐志军 联系地址 南京市江宁区竹山南路 589 号 电话 025-87132155、025-87132156 传真 025-87132166 电子信箱 redsunir 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京红太阳股份有限公司董事会办公室 南京红太阳股份有限公司 2015 年年度报告全文 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 厦门万里石股份有
11、限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)张勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
12、整。张勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司
13、未来发展的展望”部分, 描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 部分, 描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营目标, 敬请广大投资 者注意查阅。 年度经营目标, 敬请广大投资 者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 200,000,000 股为基数, 向全体股东每 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.11 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公 积金转增股本。 股(含税) ,不以公 积金转增股本。 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目
14、录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 财务报告财务报告 . 71 第十一节第十一
15、节 备查文件目录备查文件目录 . 187 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 Finstone 指 Finstone AG,原名 Finstone S.a.r.l,本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司,本公司股东 祥禾投资 指 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) ,本公司股东 连捷资本 指 连捷资本(香港)有限公司,本公司股东 和顺达投资 指 厦门和顺达投资有限公司,本公司股东 兰石投资 指 深圳市兰石启元投资企业(有限合伙) ,本公司股东 年利达创投 指 深圳市年利达创业
16、投资有限公司,本公司股东 福锐科技 指 厦门福锐科技有限公司,本公司股东 海岸房地产 指 厦门市海岸房地产开发建设有限公司,本公司股东 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司,本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司(美国) ,Stone Future Inc,本公司全资子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司,本公司之分公司 凯敏建材 指 厦门凯敏建材有限公司,本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司,本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司,本公司全资子公司,包括岳阳矿山和岳阳 生产基地 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限
17、公司,本公司控股子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司,本公司全资子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司,本公司控股子公司 万里供应链 指 漳州海翼万里供应链有限公司,本公司控股子公司 内蒙万里石 指 指和林格尔中建万里石材有限公司,本公司全资子公司 湖北万里石 指 指湖北兴山万里石石材有限公司,本公司全资子公司 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司,本公司控股子公司 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑工程有限公司,本公司全资子公司。2015 年 3 月 16 日更名为厦门万里石建筑装饰工程有限公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD,南非
18、贝尔法斯特万里石有限公 司,本公司控股子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司,本公司全资子公司 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司,本公司控股子公司 万里拜洛克有限公司 指 WANLI BYROCK SDN BHD,本公司控股子公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司,本公司之分公司 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京分公司,本公司之分公司 海口万里石 指 海口万里石石材有限公司,本公司控股子公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司,本公司参股公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司,本公司参股
19、公司 西南石材城 指 成都西南石材城有限公司,本公司原参股公司,现为本公司关联公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技(北京)有限公司,本公司参股公司 凯士云石 指 凯士(北京)云石有限公司,本公司参股公司 凌峰投资 指 厦门凌峰投资有限公司,为本公司之关联公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章积4415.8平方公里,石油地质储量55.87亿吨,探明含气面积472.3平方米,天然气含伴生气储量574.43亿立
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