专题03 细胞的生命历程-2019年高考真题和模拟题分项汇编生物 Word版含解析.doc
《专题03 细胞的生命历程-2019年高考真题和模拟题分项汇编生物 Word版含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题03 细胞的生命历程-2019年高考真题和模拟题分项汇编生物 Word版含解析.doc(8页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、,但其持有公司股份低于 5%时除外。并且,如其 计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前将 向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 (5)其拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及 证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,其将严格遵守该等规定。 (6)如其违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的,其违规减持 所得归汇得科技所有。如其未将违规减持所得支付给汇得科技,则汇得科技有权 以应付其现金分红予以抵扣。 2、其余持股、其余持股 5%以上的股东湛然合伙、涌腾合伙的承诺以上的股东湛然合伙、涌腾合伙的承诺 12 发行人其余
2、持股 5%以上的股东湛然合伙、涌腾合伙承诺,其未来持续看好汇 得科技及其所处行业的发展前景,将会长期持有公司股票。在不违反相关法律、 法规以及其就股份锁定所作出的有关承诺的前提下,其在锁定期(包括延长的锁 定期)届满后两年内存在减持部分公司股票的可能性,如减持,其减持计划如 下: (1)减持数量:在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,其及其一致 行动人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时其所持公司股 票数量总数的 25%;且其及其一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交 易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方 式减持的,在任意连续九十
3、个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%(如汇得科技在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增 股本等情形的,则减持股份数量作相应调整)。 (2)减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或 通过协议转让进行,但如果其预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股 份总数 1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。 (3)减持价格:其在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内减持的,减 持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司股票有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价作相应调整),并符合有关法律、 法规规定。
4、(4)其将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前 3 个交易日将通 过汇得科技发布减持提示性公告,但其持有公司股份低于 5%时除外。并且,如其 计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前将 向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 (5)其拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及 证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,其将严格遵守该等规定。 (6)如其违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的,其违规减持 所得归汇得科技所有。如其未将违规减持所得支付给汇得科技,则汇得科技有权 以应付其现金分红予以抵扣。 13 (五五
5、)关于关于未履行承诺的约束措施未履行承诺的约束措施 1、发行人承诺发行人承诺: (1)如公司未履行招股说明书披露的承诺事项,董事长将代表公司在股东大 会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉;公司董事会负责制定消除未履行承诺所造成影响的补偿措施(承 诺)或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,导致原承诺无法履 行),并报股东大会审议通过后履行。自相关承诺未被履行的事实发生日起,至 相关补偿措施(承诺)或替代承诺经股东大会审议通过并履行后止,公司暂缓发 放董事会全体成员在上述期间获得的现金分红(如有)和薪酬。 (2)如公司控股股东、实际控制人未履行
6、招股说明书披露的承诺事项,自相 关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替代承诺履行后 止,公司暂缓向控股股东、实际控制人发放其在上述期间获得的现金分红(如 有)和薪酬。 (3)如公司董事、监事及高级管理人员未履行招股说明书披露的承诺事项, 自相关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替代承诺履行 后止,公司暂缓向未履行承诺的相关董事、监事、高级管理人员发放在上述期间 获得的现金分红(如有)和薪酬。 (4)公司上市后将在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、公司 董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况,及未履行承诺时的补救及改正 情况。 (5)对于公司未来
7、新聘的董事、监事及高级管理人员,公司将以同意继续履 行原董事、监事及高级管理人员在首发上市过程中所作仍然有效的相关承诺作为 新增董事、监事及高级管理人员的必要条件。 2、发行人控股股东、发行人控股股东、实际控制人、实际控制人承诺承诺: (1)如未履行招股说明书披露的承诺事项,控股股东和实际控制人将在公司 股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉;同时向公司提出消除未履行承诺所造成影响的补偿措施(承诺) 或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,导致原承诺无法履行),并 14 报公司股东大会审议通过后履行。 (2)自相关承诺未被履行的事实发生日起,
8、至相关补偿措施(承诺)或替代 承诺经公司股东大会审议通过并履行后止,同意公司暂缓发放其在上述期间获得 的现金分红(如有)/现金分红(如有)和薪酬并代为保管,作为其履行承诺的保 证。 (3)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,收益归公司所有。 3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺、发行人董事、监事、高级管理人员承诺: (1)如未履行招股说明书披露的承诺事项,未履行承诺的相关董事、监事、 高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体 原因并向股东和社会公众投资者道歉;同时向公司提出消除未履行承诺所造成影 响的补偿措施(承诺)或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,
9、导致 原承诺无法履行),并报公司股东大会审议通过后履行。 (2)自相关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替代 承诺经公司股东大会审议通过并履行后止,同意公司暂缓发放其在上述期间获得 的现金分红(如有)和薪酬并代为保管,作为其履行承诺的保证。 (3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,收益归公司所有。 (六)关于首次公开发行股票摊薄即期回(六)关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取报采取的的填补措施填补措施和和相关主相关主 体的体的承诺承诺 本次发行完成后公司基本每股收益和稀释每股收益均有可能降低,但本次发 行募集资金使公司的净资产总额及每股净资产规模将有较大幅度增加,资产规模
10、 和资金实力将得到增强。由于本次发行的募集资金从投入到项目产生效益需要一 定的时间,预期经营业绩难以在短期内释放,如果在此期间公司的盈利没有较大 幅度提高,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收 益率被摊薄的风险。 1、发行人发行人关于填补被摊薄即期回报的措施关于填补被摊薄即期回报的措施 (1)提高营运效率,降低营运成本,提升经营业绩 公司将完善日常经营管理,通过优化人力资源配置、完善业务流程、改革考 15 核激励机制等手段,充分挖掘内部潜能,提升各部门协同运作效率,同时,公司 将加强内部控制,不断完善法人治理结构,推进全面预算管理,加强投资管理, 全面提升公司的日常经营
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专题03 细胞的生命历程-2019年高考真题和模拟题分项汇编生物 Word版含解析 专题 03 细胞 生命 历程 2019 年高 考真题 模拟 题分项 汇编 生物 Word 解析