安全措施方案 Word 文档.doc
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1、柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 1 柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 柳化股份董事会 2013 年 5 月 柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2 一、会议时间:2013 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:30 二、会议地点:柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室 三、会议议程 议程 会议内容 文件 主持人或报告人 1 宣布到会股东人数和代表股数 廖能成 2 大会有效性公证 律师 3 宣布会议开始 廖能成 4 审议2012 年度董事会工作报告 议案一 廖能成 5 审议2012 年度监事会工作报告 议案二 庞邦永 6 审议2012
2、年度报告及其摘要 议案三 廖能成 7 审议2012 年度财务决算报告 议案四 黄吉忠 8 审议2013 年度财务预算报告 议案五 黄吉忠 9 审议2012 年度利润分配预案 议案六 覃永强 10 审议关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授 信的议案 议案七 黄吉忠 11 审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案 议案八 廖能成 12 审议 2012 年度独立董事述职报告 议案九 李骅 13 审议关于预计公司 2013 年日常性关联交易的议案 议案十 覃永强 14 审议关于修订公司章程的议案 议案十一 廖能成 15 审议关于修订独立董事
3、工作细则的议案 议案十二 袁志刚 16 股东发言及提问 17 投票 18 点票,休会 10 分钟 19 宣布投票结果 点票人和监票人 20 宣读2012 年度股东大会决议 廖能成 21 宣读法律意见书 律师 22 宣布会议结束 柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 3 议案一议案一 20201 12 2 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表: 现在我向大家作2012年度董事会工作报告,请予审议。 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,受行业周期和宏观政策影响,公司经营面临诸多不利因素,
4、经营非常被动。一 是部分产品供需矛盾突出,特别是公司主导产品的硝酸系列产品及双氧水下游需求严重不足, 市场竞争加剧,产品价格大幅下降;二是与去年同期相比,电力价格上涨,成本支出增加;三 是期间铁路运输收费标准上调,产品运输成本增加。 项目 计算单位 与去年同期相比变动情况 单位价格增加 增加支出(万元) 1、主要原材料 电力 元/度 0.037 4,393.43 小计 4,393.43 2、主要产品 单位价格下降 减少利润(万元) 硝酸铵 元/吨 254.11 6,937.72 双氧水 元/吨 321.64 6,457.73 浓硝酸 元/吨 137.84 992.98 小计 14,388.43
5、 合计影响利润 18,781.86 报告期,电力成本的上升,导致公司增加支出 4,393.43 万元;硝酸铵、双氧水、浓硝酸 等三个产品销售价格下降,导致公司利润减少 14,388.43 万元。外购原材料价格上涨,产品销 售价格下降,两头挤压,公司利润空间受到严重压缩,导致报告期公司主要产品产、销量均上 升的情况下,利润仍出现较大幅度下降。 报告期,面对外部恶劣经营环境的挑战,公司围绕开源节流、节能降耗、深入挖潜、降本 增效,做了很多工作: 优化生产控制,促进高产低耗。2012 年,生产以经济运行、节能降耗为中心,狠抓 各项基础管理,严格控制各项指标,着力提高产品产量,实现了稳产、高产、优质、
6、高效运行。 柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 4 合成氨产量创造了日产和月产历史最高纪录,全年生产合成氨 58.63 万吨,较 2011 年增加 17.84%,同时合成氨产品煤炭、电力及蒸汽三大消耗指标均低于计划指标,且较去年同期分别 下降了 15.82%、9.12%和 27.84%,节约成本约 8000 万元。 高度重视安全环保工作,积极履行社会责任,实现安全环保生产。确保公司生产安全 环保,是公司最大的社会责任。2012 年,公司一如既往地抓好安全、环保工作,进一步落实 安全责任,完善安全标准化体系,以创建“安全生产培训示范企业”为契机,加强员工培训; 严格开展“打非治
7、违”和隐患、违章排查治理工作,严格事故管理和责任追究。结合年初自治 区下发的关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定的要求,完成并通过了 “重点行业企业环境风险安全隐患大排查” 的验收工作, 完成并通过了柳州市环保局组织的关 于公司清洁生产审核的评估工作, 同时加强排污口管理, 制定了环保在线监测数据有效性的管 理制度,并重点抓好了锅炉烟气、托普索制酸尾气、总排废水在线监测装置的运行管理,并安 排专人负责现场设施的定期巡查、日常维护、定期校验检测,最大限度的确保公司环保达标。 二是加强环保设施监控,落实污染物治理工作。根据区、市环保局的工作要求,以及市政府对 公司 2012 年的环保
8、目标责任考核内容的要求,公司加强了对环保装置的运行监控,加强了对 各排放口的监控管理,为公司环保治理决策提供了依据。三是加强环保应急管理,落实预案的 编制实施并严格考核。针对年初的龙江污染事件,结合柳州市政府的要求,公司对有污染物排 放的单位,建立了应急预案,对超标和造成环保投诉的责任单位和个人,严格按照公司的环保 管理规定进行考核,从而不断提高环保应急综合处理的能力。 深化分配制度改革,着力提高劳动生产率。针对当前劳动力成本不断上升,公司人力 成本不断提高的新情况,为适应新形势下企业发展的要求,公司在 2011 年对部分单位进行工 资改革试点成功的基础上,2012 年全面推进工资分配制度改革
9、。通过改革,充分调动了各单 位员工的工作积极性、主动性,促进了生产效率及劳动生产率的有效提高,保证了生产系统实 现稳产、高产、平稳运行,合成氨、尿素、硝酸铵等主要产品产能得到较好发挥,与去年同期 相比产量分别增长 17.84%、25.14%和 2.45%。 积极实施产销结合,积极调整产品结构,努力提升盈利空间。2012 年,由于国家对 房地产的持续严控政策以及对基础投资的控制等,导致公司主导产品硝酸铵价格和需求的下 降,公司针对化工市场持续低迷的情况,积极实施产销结合,加大了尿素、复合肥等化肥类产 品的生产,采用灵活的销售策略,积极维护市场占有率。 加强内控建设, 完善体系结构, 提高公司规范
10、运作水平。 为进一步完善公司内部控制, 促进公司规范运作,推动公司持续健康发展,健全与财务报告相关的内控体系,夯实公司发展 基础和提高公司防范、抵御风险的能力,保护投资者的合法权益及保障公司资产安全,根据财 柳州化工股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 5 政部、证监会等五部委企业内部控制基本规范及相关配套指引要求,2012 年初公司制定 了内部控制实施方案。聘请了中介机构辅导公司完成了内部控制全面梳理、风险识别、查 找内部控制缺陷、制定整改方案、编制内部控制手册与流程图等一系列内控建设工作,进一步 完善了公司内部控制体系。 2012年,面对外部不利因素的影响,公司董事会围绕公司发展规
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