第一章 总则 .pdf
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1、证 券 代 码 : 0 0 2 2 0 5 证 券 简 称 : 国 统 股 份 编 号 : 2 0 1 0 - 0 4 9新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 , 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” )第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 通 知 于 2 0 1 0 年 1 0 月 8 日 以 电
2、子 邮 件 和 传 真 方式 送 达 ,并 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 9 日 上 午 1 2 : 0 0 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 。 公 司 董 事 9 人 ,实 际 到 会 9 人 。 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长徐 永 平 先 生 主 持 ,会 议 的 召 集 、 召 开 符 合 公 司 法 、 公 司 章 程 和 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 。本 次 会 议 以 书 面 记 名 表 决 方 式 通 过 了 以 下 决 议 :一 、 9 票 同 意 , 0 票 反 G80 , 0 票 G81 G82 表 决 通 过 了 关 于 G83 G
3、84 G85 G86 G87 G88 管 G89 有 限 公 司 的 议 G8A 。本 次 G83 G84 事 G8B 的 G8C G8D G8E G8F G90 G91 G92 G93 于 G94 G95 G96 G97 、 上 G98 G94 G95 G97 和 G99 G9A G9B G9C G9D h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 的 新 疆 国 统 管G9E G9F 份 有 限 公 司 G80 GA0 GA1 G9B (G9F G82 G83 G84 )公 GA2 ,公 GA2 GA3 GA4 2 0 1 0 - 0 5
4、0 。会 议 并 一 GA5 同 意 公 司 GA6 上 GA7 G83 G84 事 G8B ,GA8 G9F G82 GA9 GAA 方 GAB GAC G9F G82 GAD GAA GAE 议 。GAF 、 9 票 同 意 , 0 票 反 G80 , 0 票 G81 G82 表 决 通 过 新 疆 国 统 管 G9E G9F 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 GB0 三 GB1 GB2 G97 GA2 。 新 疆 国 统 管 G9E G9F 份 有 限 公 司 2 0 1 0 年 GB0 三 GB1 GB2 G97 GA2 GB3 GB4 GB5 G92 G93 于 G94 G95
5、 G96 G97 、 上 G98 G94 G95 G97 和 G99 G9A G9B G9C G9D h t t p : / / w w w .c n i n f o . c o m . c n ,公 GA2 GA3 GA4 2 0 1 0 - 0 4 8 。三 、 9 票 同 意 , 0 票 反 G80 , 0 票 G81 G82 表 决 通 过 了 关 于 GB6 名 公 司 GB0 GB7 届 GB8 事 会 GB8 事 GB9 GBA 人 的 议 G8A 。新 疆 国 统 管 G9E G9F 份 有 限 公 司 GB0 三 届 GB8 事 会 GBB GBC GBD 于 2 0 1 0
6、 年 1 0 月 1 1 日 届 GBE 。 GBF GC0 公 司 G9F GC1 的 GC2 GC3 GB3 GC4 GC5 规 GC6 ,GB6 名 :徐永 平 先 生 、 GC7 GC8 生 先 生 、 GC9 GCA GC1 先 生 、 GCB GCC GCD 先 生 、 GCE GCF GD0 先 生 、 GC9 GD1 GD2 先 生 GD3 公 司 GB0 GB7 届 GB8 事 会 GD4 GD5 GD6 GB8 事 GB9 GBA 人 ;GD7 GD8 GD9先 生 、 GDA GDB 先 生 、 GDC GDD GDE GDF GD3 公 司 GB0 GB7 届 GB8
7、事 会 GD5 GD6 GB8 事 GB9 GBA 人 ,GC4 GE0 GD7 GD8 GD9 先 生 GD3 GE1 G89 会 GE2 人 GDF ,GE3 有 GE4 GE5 会 GE2 GE6 称 。 (有 关GB9 GBA 人 简 GE7 G91 GE8 件 )。公 司 GB8 事 会 GB8 事 GE9 GBB 公 司 GE4 GE5 管 GEA 人 GEB GB3 GE6 GEC GED 表 GEE GBB GB8 事 人 GEF GF0 GE2 GF1 GF2 过 公 司 GB8 事 GF0 GEF 的 GAF GF3 GF4 一 。公 司 GB8 事 GB9 GBA 人 G
8、F5 GB6 GF6 公 司 2 0 1 0 年 GB0 GB7 次 GF7 G96 G9F GC1 GF8 会 GF9 议 GBA GFA 。 会 议 通 过 的 GD5 GD6 GB8 事 GB9 GBA 人 GFB GFC GFD GFE GF6 GFF 所 GF9 核无 异 议 后 方 可 GB6 GF6 G9F 东 GF8 会 GF9 议 。公 司 独 GD6 董 事 GD7 GD8 GD9 、 GDA GDB 、 张 黎 明 G80 以 上 董 事 GB9 GBA 人 的 GB6 名 发 表 了 独 GD6 意 G91 ,认 GD3 本 次 GB9 GBA 人 GB6 名 程 序
9、、 议 G8A GF9 议 程序 合 法 有 效 ;GB6 名 GB9 GBA 人 不 存 在 公 司 法 第 1 4 7 条 规 定 不 得 GEE GBB 公 司 董 事 的 G8E 形 ,亦 GF1 有 被 GE0 国 G94 监 会 确 定 GD3 市 场 禁 入 者 且禁 入 尚 GF1 解 除 的 现 象 ,独 GD6 董 事 GB9 GBA 人 同 G96 符 合 GE0 国 G94 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 GD6 独 GD6 董 事 制 GB2 的 指 导 意 G91 GE0 的 GBB GE6 G9B 格GB3 独 GD6 性 的 相 关 要 求 ;本 次 G
10、B6 名 不 存 在 损 害 GE0 GCA G9F 东 利 益 的 G8E G8F 。公 司 独 GD6 董 事 以 上 独 GD6 意 G91 的 GB4 GB5 GB3 公 司 独 GD6 董 事 GB6 名 人 声 明 均 登 G93 于 G99 G9A G9B G9C G9D h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 。公 司 G80 第 三 届 董 事 会 各 位 董 事 GBB GE6 GBC 间 GD3 公 司 所 做 的 贡 献 表 示 衷 心 的 感 谢 。GB7 、 9 票 同 意 , 0 票 反 G80 , 0 票
11、G81 G82 表 决 通 过 了 关 于 召 开 2 0 1 0 年 第 GB7 次 GF7 G96 G9F 东 GF8 会 的 议 G8A 。 定 于 2 0 1 0 年 1 1 月 6 日 上午 1 0 : 3 0 ,召 开 公 司 2 0 1 0 年 第 GB7 次 GF7 G96 G9F 东 GF8 会 。会 议 通 知 相 关 内 容 G8C G91 登 G93 于 2 0 1 0 年 1 0 月 2 1 日 G94 G95 G96 G97 、 上 G98 G94 G95 G97 GB3 G99 G9A G9B G9C G9D 站 h t t p : / / w w w . c n
12、 i n f o . c o m . c n的 公 司 公 GA2 ,公 GA2 GA3 GA4 2 0 1 0 - 0 5 1 。特 此 公 GA2新 疆 国 统 管 道 股 份 有 限 公 司 董 事 会二 一 年 十 月 二 十 一 日GE8 件 :董 事 GB9 GBA 人 简 GE71 、 徐 永 平 先 生 :GE0 国 国 籍 , 1 9 6 4 年 5 月 GA9 生 ,GE0 共 党 GEB ,研 究 生 GCF GE7 ,GE4 GE5 会 GE2 师 、 GE4 GE5 GFC 济 师 。 曾 GBB 新 疆 建 化 GEC G89 GF0 厂 财 务科 会 GE2 、
13、副 科 长 、 科 长 ;新 疆 建 化 GEC G89 GF0 厂 GF0 会 GE2 师 、 厂 长 、 党 委 副 书 记 ;新 疆 天 山 建 材 (集 团 )有 限 责 GBB 公 司 副 董 事 长 、 常 务 副 GF0GFC GEA 、 GF0 GFC GEA ;新 疆 国 统 管 道 G9F 份 有 限 公 司 第 一 届 、 第 二 届 董 事 会 董 事 GB3 董 事 长 。 现 GBB 新 疆 天 山 建 材 (集 团 )有 限 责 GBB 公 司 副 董事 长 ,本 公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 。在 GEE GBB 新 疆 天 山 水 泥 G9F 份 有
14、 限 公 司 董 事 GBC 间 ,因 新 疆 天 山 水 泥 G9F 份 有 限 公 司 G80 反 G94 G95 法 律 法 规 G81 GEE 董 事 G82 G83 责 GBB , 2 0 0 4年 6 月 2 3 日 G84 到 GFD GFE G94 G95 GF6 GFF 所 的 公 开 G85 责 ; 2 0 0 6 年 3 月 ,G84 到 GE0 国 G94 监 会 的 G86 GA2 GB3 G87 G88 G89 G87 (G94 监 G87 G8A G8B 2 0 0 6 G8C 1 1 GA4 )。徐 永 平 先 生 GA8 公 司 、 公 司 G8D G9F G
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