600801_华新水泥股份有限公司2011年年度报告.pdf
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1、性别年龄 任期起始 日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 田长松 董事长 男 58 2010-4-282013-4-28 00无 0 是 李全勇 副董事长 男 49 2010-4-282013-4-28 00无 0 是 赵彦虎 董事 男 48 2010-4-282013-4-28 00无 0 是 赵明奎 董事 男 49 2010-4-282013-4-28 00无 0 是 袁宝童 董事 男 49 2010-9-142013-4-28 00无 0 是 张
2、丽丽 董事(报 告期内离 任) 女 46 2010-9-142011-11-2500无 0 是 天津港股份有限公司 2011 年年度报告 12 吕广志 独立董事 男 66 2010-4-282013-4-28 00无 6.80 否 李天力 独立董事 女 53 2010-4-282013-4-28 00无 6.80 否 韩传模 独立董事 男 61 2010-4-282013-4-28 00无 6.80 否 王存杰 监事会主 席 男 48 2010-4-282013-4-28 00无 0 是 李大康 监事(报 告期内离 任) 男 60 2010-4-282011-4-27 16,63716,637
3、无 0 是 姚志刚 监事 男 50 2011-4-272013-4-28 00无 0 是 董靖臣 监事 男 48 2010-4-282013-4-28 2,3702,370无 66.81 否 王健 监事 男 39 2010-4-282013-4-28 00无 75.61 否 薛正鸿 监事 男 41 2010-8-122013-4-28 00无 60.35 否 诸葛涛 副总裁兼 财务负责 人 男 49 2010-4-6 2013-4-28 00无 66.20 否 王舰 董秘 (2012 年 1 月离任) 男 41 2010-4-152012-1-11 00无 48.50 否 合计 / / / /
4、 / 19,00719,007/ 337.87 / 田长松:曾任天津港(集团)有限公司董事、副总裁。现任天津港(集 团)有限公司党委副书记、总裁,天津港发展控股有限公司执行董事,天津 港股份有限公司董事长。 李全勇:曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁, 天津港(集团)有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港(集团)有限 公司总经济师, 天津港发展控股有限公司执行董事, 显创投资有限公司董事, 天津港股份有限公司副董事长。 赵彦虎:曾任天津港(集团)有限公司董事、副总裁。现任天津港(集 团)有限公司董事、副总裁,天津港股份有限公司董事。 赵明奎:曾任天津港(集团)有限公司董事、
5、副总裁。现任天津港(集 团)有限公司董事、副总裁,天津港股份有限公司董事。 袁宝童:曾任天津港(集团)有限公司副总工程师、总裁助理。现任天 津港(集团)有限公司副总裁,天津港股份有限公司董事。 张丽丽:曾任天津港(集团)有限公司总裁助理、副总工程师、东疆建 设指挥部总指挥。天津港(集团)有限公司副总裁、总工程师,天津港股份 有限公司董事。现调离天津港(集团)有限公司。 吕广志:曾任天津市计委副处长、处长,天津市计委助理巡视员、党组 成员、秘书长兼办公室主任,天津市计委(发展计划委、发展改革委)副主 任、党组成员,天津市发展和改革委员会副主任、党组成员(正局级) 。现任 天津港股份有限公司独立董
6、事。 天津港股份有限公司 2011 年年度报告 13 李天力: 曾任嘉德律师事务所合伙人。 现任嘉德恒时律师事务所合伙人, 天津港股份有限公司独立董事。 韩传模:曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财 经大学商学院教授,天津港股份有限公司独立董事。 王存杰:曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港(集团)有限公 司党委副书记(正职职级) 、董事,天津港股份有限公司监事会主席。 李大康:曾任天津港(集团)有限公司计财部副部长、天津港(集团) 有限公司副总会计师、天津港股份有限公司监事。现退休。 姚志刚:曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总 经理、财务负责人、董事
7、会秘书。现任天津港(集团)有限公司计划财务部 部长。 董靖臣:曾任天津港(集团)有限公司审计部副部长,天津港股份有限 公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。 王健: 曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、 纪委书记, 天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记,天津东方海陆集装箱码头有 限公司党总支书记、 副总经理。 现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理, 天津港股份有限公司监事。 薛正鸿:曾任天津港第一港埠公司总经理助理,集团驻甘肃办事处负责 人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。 诸葛涛:曾任天津港(集团)有限公司计财部副部长、部长。现任
8、天津 港股份有限公司副总裁、财务负责人。 王舰:曾任辛迪佩尔(北京)服饰有限公司副总经理,天津港(集团) 有限公司港航研究中心研究员, 天津港股份有限公司证券融资部总经理助理, 天津港股份有限公司董事会秘书、天津港股份有限公司总裁办公室副主任。 现任天津港散货物流有限责任公司副总经理。 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 田长松 天津港(集团)有限公司 总裁、党委副书记 2007-11 是 天津港股份有限公司 2011 年年度报告 14 田长松 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-4-8 是 王存杰 天津港(集团)有限
9、公司 党委副书记(正职职级) 2008-1 是 赵彦虎 天津港(集团)有限公司 副总裁 2004-3 是 赵明奎 天津港(集团)有限公司 副总裁 2004-3 是 袁宝童 天津港(集团)有限公司 副总裁 2009-1 是 李全勇 天津港(集团)有限公司 总经济师 2009-1 是 李全勇 天津港发展控股有限公司 执行董事 2010-4-8 是 李全勇 显创投资有限公司 董事 2010-5-3 是 姚志刚 天津港(集团)有限公司 计财部部长 2010-4 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日 期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 田长松 天津港财务有限公司 董事
10、长 2009-4-1 否 田长松 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津港散货交易市场有限责任公司 董事长 2009-4-13 否 王存杰 天津港散货物流有限责任公司 董事长 2008-5-30 否 王存杰 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 王存杰 天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司 副董事长 2010-10-11 否 赵彦虎 天津中铁联合国际集装箱有限公司 副董事长 2009-7-31 否 赵彦虎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 赵彦虎 天津港航发展咨询有限公司 董事长 2010-7-26 否 赵明奎 天津港陆海物
11、流有限公司 董事长 2008-6-13 否 赵明奎 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董事长 2008-6-13 否 赵明奎 天津港海外控股有限公司 董事 2009-11-17 否 赵明奎 天津国际油轮母港有限公司 董事长 2011-4-28 否 袁宝童 天津港中化石化码头有限公司 董事长 2009-4-13 否 袁宝童 天津港生活服务有限公司 董事长 2009-4-13 否 袁宝童 天津港圣瀚石化码头有限公司 董事长 2011-9-27 否 李全勇 天津农村商业银行股份有限公司 董事 2010-6-13 否 李全勇 天津港第二港埠有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港集
12、装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 董事长 2011-3-16 否 李全勇 天津港财务有限公司 董事 2011-11-11 否 韩传模 天津狗不理集团股份有限公司 独立董事 2008-10 是 韩传模 天津鑫茂科技股份有限公司 独立董事 2010-5-14 是 韩传模 北部湾旅游股份有限公司 独立董事 2011-12-20 是 董靖臣 滨海基金管理有限公司 监事 2009-12-16 否 董靖臣 神华天津煤炭码头有限责任公司 监事 2004-5-1 否 董靖臣 天津
13、电子口岸发展有限公司 监事 2005-7-28 否 董靖臣 天津港财务有限公司 监事会主席 2006-12-1 否 董靖臣 天津港东疆建设开发有限公司 监事会主席 2011-3-16 否 董靖臣 天津港国际物流发展有限公司 监事会主席 2004-3-1 否 董靖臣 天津港散货物流有限责任公司 监事会主席 2004-3-1 否 天津港股份有限公司 2011 年年度报告 15 董靖臣 天津港圣瀚石化码头有限公司 监事 2011-12-18 否 董靖臣 天津港新建设投资有限公司 监事 2011-12-31 否 诸葛涛 天津中海船务代理有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津五洲国际集装箱
14、码头有限公司 董事 2010-7-23 否 诸葛涛 天津港财务有限公司 董事 2009-7-13 否 姚志刚 天津港财务有限公司 董事 2006-12-1 否 姚志刚 天津港航工程有限公司 董 上海世茂股份有限公司 上海世茂股份有限公司 600823 600823 2011 年年度报告 2011 年年度报告 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 1 目 录 目 录 一、 重要提示一、 重要提示 2 二、 公司基本情况二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要三、 会计数据和业务数据摘要 5 四、 股本变动及股东情况四、 股本变动及股东情况 8 五、 董事、监事和高级管理人员五、
15、 董事、监事和高级管理人员 .13 六、 公司治理结构六、 公司治理结构 .20 七、 股东大会情况简介七、 股东大会情况简介 .29 八、 董事会报告八、 董事会报告 .30 九、 监事会报告九、 监事会报告 .48 十、 重要事项十、 重要事项 .50 十一、 财务会计报告十一、 财务会计报告 .61 十二、 备查文件目录十二、 备查文件目录 149 风险提示声明: 风险提示声明: 本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的 前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素, 其大部分不受公司控制, 且将影响着公司的经营 运作及实际业绩,
16、导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。 敬请投资者审慎参考且不可 完全依赖本报告的前瞻性陈述。 本公司声明,本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改(除法律规定外) 。本 公司及其任何员工或联系人,并未就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责。 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三)上海上会会计
17、师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四) 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人陈汝侠及会计机构负责人(会计 主管人员)陈汝侠声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (七)释义 本报告中,除非另有说明,以下词语之含义如下: 1、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 2、本公司、公司 指上海世茂股份有限公司 3、世茂房地产 指世茂房地产控股有限公司(0813HK) 4、峰盈国际 指 Peak Gain International Limited(峰盈国际有
18、限公司) 5、世茂投资 指上海世茂投资管理有限公司 6、世茂企业 指上海世茂企业发展有限公司 7、北京世茂 指北京世茂投资发展有限公司 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 3 二、二、公司基本情况 公司基本情况 (一) 公司信息 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 世茂股份 公司的法定英文名称 Shanghai Shimao Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SMC 公司法定代表人 许薇薇 (二) 联系人和联系方式 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗瑞华 俞峰 联系地址 上海市银城中路 68 号时代金融中
19、心 43F 上海市银城中路 68 号时代金融中 心 43F 电话 021-20203388 021-20203388 传真 021-20203399 021-20203399 电子信箱 600823 600823 (三) 基本情况简介 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京西路 268 号 注册地址的邮政编码 200003 办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F 办公地址的邮政编码 200120 公司国际互联网网址 电子信箱 600823 (四) 信息披露及备置地点 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 上海世茂股份有限公司 2011 年
20、年度报告 4 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F (五) 公司股票简况 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团 (六) 其他有关资料 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点 上海市南京东路 819 号 最 近 变 更 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 7 日 公司变更注册登记地点 上海市黄浦区南京西路 268 号 企业法人营业执照注册号 3
21、100000000010021 税务登记号码 310101132202878 组织机构代码 13220287-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 5 三、三、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,680,538,110.80 利润总额 1,724,972,304.89 归属于上市公司股东的净利润 1,183,719,267.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
22、后的净利润 1,022,419,400.15 经营活动产生的现金流量净额 -1,748,969,934.76 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -28,190.80-121,394.13 -29,441.35 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 47,236,841.58-52,879,256.14 13,104,660.91 委托他人投资或管理资 产的损益 -2,979,2
23、24.54 - 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 - -12,900,244.23 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 173,646,106.87-426,496,890.77 161,347,515.83 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -2,774,456.69-3,559,744.61 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 5,258,123.56 公司持有海通证 券股份有限公司 本期分红 -166,657,089.28 2,835,159.80 上海世茂股份有限公司 2011 年年度报告 6 5,412,186.9
24、0 元。 少数股东权益影响额 -4,921,408.98-266,576.97 214,170.69 所得税影响额 -57,117,147.86-77,080,477.89 -43,579,204.45 合计 161,299,867.68-235,203,242.51 120,992,617.20 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减(%) 2009 年 营业总收入 5,689,480,590.084,569,397,174.0824.51% 1,061,399,398.72 营业利润 1,680,
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