烹饪对食物营养价值的影响ppt课件.ppt
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1、 1 宝诚投资股份有限公司宝诚投资股份有限公司 募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范宝诚投资股份有限公司(以下简称“公司”)募 集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据中华人民共和国 公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市 管理办法、上市公司证券发行管理办法、关于前次募集资金 使用情况报告的规定、上海证券交易所股票上市规则(以下简 称“股票上市规则”)、上市公司监管指引第2号上市公司 募集资金管理和使用的监管要求、 上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(以下简称“募集资金管理办法”)等有关法律、 法规、 规范性文件的规定和
2、要求, 结合公司的实际情况, 制定本办法。 第二条第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券 (包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条第三条 公司董事会应根据公司法、证券法、股票上 市规则、管理办法等相关法律法规的规定,及时披露募集资金 的使用情况。 第四条第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公 司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 2 第五条第五条 公司控股股东、
3、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用上市公司募集资金, 不得利用上市公司募集资金及募集资金投资 项目(以下简称“募投项目”)获取不正当利益。 第六条第六条 违反本办法的规定使用募集资金并致使公司遭受损失 的,相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责 任。 第二章第二章 募集资金的存储募集资金的存储 第七条第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下 简称“募集资金专户”)集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第八条第八条 公司应当在募集资金到帐后一个月内与保荐人、 存放募 集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储 三方监管
4、协议。该协议应当包括但不限于以下内容: 1、公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户; 2、 商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单, 并抄送保荐人; 3、公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 (以下简称 “募集资金净额”)的20%的,公司应当及时通知保荐人; 4、保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料; 5、公司、商业银行、保荐人的违约责任。 公司应当在上述协议签订后2个交易日内报上海证券交易所备案 并公告。 3 上述协议在有效期届满前因保荐人或商业银行变更等原因提前 终止的, 公司应当自协议终止之
5、日起两周内与相关当事人签订新的协 议, 并在新的协议签订后2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 第三章第三章 募集资金的使用募集资金的使用 第九条第九条 募集资金的使用必须严格按照承诺的募集资金投资项 目使用,实行专款专用,不得挪作他用。出现严重影响募集资金使用 计划正常进行的情形时,公司及时报告上交所并公告。 第十条第十条 上市公司使用募集资金应当遵循如下要求: (一)上市公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定; (二)上市公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计 划使用募集资金; (三)出现严重影响募集资金使用计划正常进行的
6、情形时,上市 公司应当及时报告上海证券交易所并公告; 第十一条第十一条 募集资金的支出必须严格履行资金使用审批手续, 凡 涉及每一笔募集资金的支出,均须由有关使用部门提出资金使用计 划,在董事会授权范围内经总经理审批后,由使用部门提出付款申请 报财务部,由财务部经办人员审核后,经财务负责人及总经理签字后 予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。 第十二条第十二条 募投项目出现以下情形的, 公司应当对该项目的可行 性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目,并在最近 一期定期报告中披露项目的进展情况、 出现异常的原因以及调整后的 募集资金投资计划(如有)。 4 (一)募投项目涉及
7、的市场环境发生重大变化的; (二)募投项目搁臵时间超过1年的; (三) 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未 达到相关计划金额50%的; (四) 募投项目出现其他异常情形的。 第十三条第十三条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。 公司使用募 集资金不得有如下行为: (一)除金融类企业外,募投项目为持有交易性金融资产和可供 出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,直接或者间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司; (二)通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途; (三)将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等 关联人使用,为关联人利用募投项目获取不正当
8、利益提供便利; (四)违反募集资金管理规定的其他行为。 第十四条第十四条 公司以自筹资金预先投入募投项目的, 可以在募集资 金到账后6个月内,以募集资金臵换自筹资金。 臵换事项应当经公司董事会审议通过, 会计师事务所出具鉴证报 告,并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。上市公司 应当在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。 第十五条第十五条 暂时闲臵的募集资金可进行现金管理, 其投资的产品 须符合以下条件: (一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承 诺; 5 (二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押, 产品专用结算账户(如适用)
9、不得存放非募集 资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应 当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 第十六条第十六条 使用闲臵募集资金投资产品的, 应当经公司董事会审 议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当 在董事会会议后2个交易日内公告下列内容: (一) 本次募集资金的基本情况, 包括募集时间、 募集资金金额、 募集资金净额及投资计划等; (二)募集资金使用情况; (三)闲臵募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变 募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施; (四)投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性; (五)独立董事、
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