新广武至原平高速公路雁门关隧道施工组织设计.pdf
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1、有奖项,共获得六项大奖: 招商银行获最佳投资者关系大奖、投资者关系最佳进步奖、最佳企业管治奖、最 佳年报及其他公司出版物奖,马蔚华行长获最佳投资者关系 CEO 奖、兰奇董事会 秘书获最佳投资者关系主任奖。这是投资者关系杂志在中国举办评奖 5 年以 来,首次由一家公司摘取如此多的奖项,反映出招商银行的公司治理、信息披露、 投资者关系管理工作得到了广大投资者、分析师、基金经理的高度认知和赞誉, 反映出资本市场对招商银行董事会、管理层的充分认同,反映出招商银行董事会 和管理层对投资者关系的卓有成效的管理,也反映出全体员工在公司治理、信息 披露、投资者关系所付出的努力。 (八)严格执行股东大会决议 (
2、八)严格执行股东大会决议 1、根据 2006 年度股东大会审议通过的关于 2006 年度利润分配的决议 , 董事会具体实施了上述分红方案。 10 2007 年度股东大会文件 2、根据 2006 年度股东大会审议通过的关于第七届董事会董事的决议 ,董 事会 2007 年 6 月 15 日下午召开第七届董事会第一会议,选举秦晓为公司第七届 董事会董事长,选举魏家福为第七届董事会副董事长,同时还选举确定了董事会 各专门委员会成员和主任委员。 3、根据 2007 年第一次临时股东大会审议通过的关于修改招商银行股份有 限公司章程的决议,修订版公司章程已报送监管部门申请核准。 4、根据 2007 年第一次
3、临时股东大会审议通过的关于招商银行股份有限公 司高级管理人员 H 股股票增值权激励计划的决议 ,董事会于 2007 年 10 月 30 日 召开第七届董事会第十次会议, 审议通过了 关于授予招商银行高级管理人员 2007 年度 H 股股票增值权的决议 ,并按照相关决议完成具体组织实施工作。 5、根据 2007 年第一次临时股东大会审议通过的关于提名衣锡群先生为招商 银行股份有限公司独立董事候选人的议案,衣锡群先生的独立董事任职资格已报 中国证监会核准。 (九)审慎核销呆账贷款 (九)审慎核销呆账贷款 2007 年,董事会根据有关规定,本着审慎的原则,审议通过了单户金额折人 民币 3000 万元
4、以上的重大呆账核销项目共 7 户 18 笔, 金额全折人民币 2.98 亿元。 2007 年度,招商银行累计核销呆账共计 86 户 110 笔,核销金额全折人民币 5.61 亿元。 二、2007 年度公司经营情况 二、2007 年度公司经营情况 截至 2007 年末,公司资产总额为人民币 13105.52 亿元,比年初增长 40.30%。 客户存款总额为人民币 9435.34 亿元,增长 21.94%。客户贷款总额为人民币 6731.67 亿元,增长 19.00%。不良贷款率为 1.54%,比年初下降 0.58 个百分点; 拨备覆盖率为 180.39%,比年初上升 44.79 个百分点。净利润
5、为人民币 152.43 亿 元, 增幅 124.36%。 每股净资产 4.62 元, 每股收益 1.04 元。 平均资产收益率 (ROA) 1.36%,比上年提高 0.55 个百分点;平均净资产收益率(ROE)24.76%,比上年提 高 8.02 个百分点。 三、2008 年董事会工作安排 三、2008 年董事会工作安排 2008 年是我国改革开放 30 周年,也是举世瞩目的中国奥运年。面对金融“脱 11 2007 年度股东大会文件 媒”的大趋势,中国银行业处在一个重要的转折期。董事会将认真回顾过去一年 来国内外宏观经济运行的变化趋势,全体董事将积极参与,并进一步认真研究和 分析银行业特别是招
6、商银行经营发展和管理中出现的新情况、新问题,努力增强 工作的前瞻性和主动性,勤勉尽职,继续为招商银行实现均衡稳健发展和全面业 务转型充分发挥领导和决策作用。2008 年,具体要做好以下几项工作: (一)抓好战略转型的指导工作。招行的战略转型是一项长期而艰巨的任务, 关系到招行未来的核心竞争力、市场定位及可持续发展能力,是招行发展史上的 一件大事。招行经营的特点要将从过分依赖存贷收入,转变为存贷收入和中间收 入均衡的结构;从过分依赖公司业务转变为公司业务和零售业务均衡的结构;从 过份依赖大型企业转变为大型和中小企业均衡的结构。在这个过程中,董事会应 充分发挥指导作用,确保招行战略转型取得全面成功
7、。 (二)继续全力支持管理层 2008 年的主要工作。董事会将充分发挥全体董事 的智慧和合作精神,寻找股东与管理层之间制衡和效率之间的平衡点,继续创造 有利条件,全力支持管理层的工作,重点落实好以下经营措施:一是加强资产负 债与财务管理,促进经营战略调整;二是提高专业化能力,增强零售银行竞争优 势;三是突出业务特色,提升批发银行竞争能力;四是加强风险管理,促进持续 稳健发展;五是完善内控合规管理,确保业务运营安全;六是改进 IT 管理,增强 IT 系统的支撑和保障能力;七是强化人力资源管理,继续推进员工股权激励计划 和薪酬改革,实现人力资源管理新突破;八是通力配合,确保纽约分行按期开业。 (三
8、)强化董事会科学决策机制。董事会成员应加强对宏观经济和国内外经 济金融环境的关注和研究,加强和管理层之间的沟通与交流。董事会也将积极创 造条件,组织董事参加各类培训和考察活动,提高董事研究和解决有关银行发展 重大问题的能力,提高履职能力。 (四)推动公司治理水平进一步提高。公司治理的完善和提高是一个持续的 过程,我们不仅要在形式上满足境内外监管的要求,还要不断提高公司治理的实 际运作水平,为公司的健康发展提供一个良好的制度环境。具体改进思路有以下 几方面: 一是要进一步发挥董事会专门委员会的作用,提高决策效率。董事会共有六 个专门委员会,在公司章程中也明确了每个专门委员会的职责权限。经过近几年
9、 的运作,我们感到还应该更加细化各专门委员会的职责边界,政策上应允许授予 12 2007 年度股东大会文件 一定的决策功能,加大专门委员会的工作力度,充分发挥专业职能作用,为董事 会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率。此外,各专业委员会的委员应 在董事会闭会期间投入更多的精力来关注公司的一些问题,多了解其他银行好的 经验和发生的问题,以便把更好的经验引进到公司里来。 二是要准确把握宏观形势,促进建立全面风险管理体系。董事会风险管理委 员会应高度关注国内外经济金融运行趋势,积极研究国内外宏观环境的新风险、 新问题,推动招商银行加强和提高对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风 险、合规风险
10、的管理,促进全行尽快建立全面风险管理体系,并积极引导,把风 险管理能力作为银行的核心竞争力看待。 三是要加快完善长期激励机制。完善的长期激励机制有利于提升公司业绩, 为股东创造更大的价值回报;有利于在当前激烈的人才竞争环境中,吸引和留住 优秀人才。针对银行业人才竞争日益激烈的态势,董事会将积极面对市场环境的 变化,动态评估目前的薪酬体系和政策,抓紧实施 A 股股权激励计划,建立更为 完善的激励约束机制。 (五)督促管理层切实抓好案件治理工作。随着银行经营环境越来越复杂, 在大力发展业务的同时,应注重以科学发展观推进经营战略调整,不断完善内控 合规管理,进一步提升全行风险管理能力。2007 年,
11、招商银行在内部控制管理方 面也暴露出了一些薄弱环节。对此,董事会和管理层应给予高度重视,并认真总 结教训,及时发现问题所在,切实加强各项业务经营管理的合法合规性和内部控 制的健全有效性,有效遏制案件的发生。 以上,请审议。 13 2007 年度股东大会文件 二七年度监事会工作报告 二七年度监事会工作报告 各位股东: 各位股东: 根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,现将监事会 2007 年 度的工作情况和 2008 年度工作计划报告如下: 一、一、2007 年度监事会工作情况年度监事会工作情况 2007 年,公司监事会认真学习和领会银监会和证监会的监管要求,依照公 司章程赋予的监督职责,从
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