某办公用房幕墙工程施工方案..pdf
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1、 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 2011年5月27日深圳 大大大大 会会会会 议议议议 程程程程 会议时间:2011年5月27日(星期五)上午10:00 会议地点:深圳市委党校学苑宾馆 主 持 人:宫少林董事长 议程内容议程内容议程内容议程内容 一、 宣布会议开始及参会来宾 二、 宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、 审议各项议案 1. 公司2010年度董事会工作报告; 2. 公司2010年度监事会工作报告; 3. 公司2010年度独立董事工作报告(非表决事项
2、); 4. 公司2010年年度报告及其摘要; 5. 关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案; 6. 关于选举第四届董事会董事的议案; 7. 关于选举第四届监事会监事的议案; 8. 关于修订招商证券股份有限公司章程部分条款的议案; 9. 关于公司2011年度自营投资额度的议案; 10.关于公司2011年度预计日常关联交易的议案; 11.关于聘请公司2011年度审计机构的议案。 四、 投票表决 五、 股东发言和高管人员回答股东提问 六、 宣布表决结果 七、 律师宣布法律意见书 八、 宣布会议结束 文文文文 件件件件 目目目目 录录录录 1. 公司2010年度董事会工作报告1 2. 公
3、司2010年度监事会工作报告19 3. 公司2010年度独立董事工作报告22 4. 公司2010年年度报告及其摘要26 5. 关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案27 6. 关于选举第四届董事会董事的议案29 7. 关于选举第四届监事会监事的议案36 8. 关于修订招商证券股份有限公司章程部分条款的议案39 9. 关于公司2011年度自营投资额度的议案46 10.关于公司2011年度预计日常关联交易的议案47 11.关于聘请公司2011年度审计机构的议案50 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 1 2010201020102010
4、年年年年度董事会工作报告度董事会工作报告度董事会工作报告度董事会工作报告 各位股东: 2010 年,公司董事会认真履行公司法等法律、法规以及公司章程 赋予的职责,充分有效地发挥了董事会的战略管理、科学决策作用,积极推动公 司开展治理专项活动和财务会计基础规范专项活动,进一步提升了公司治理水 平,有力地促进了公司各项业务的发展。各位董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行 职责,为公司的科学决策和规范运作做了大量工作。 一一一一、2010 年度年度年度年度公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况 (一一一一)总体经营情况总体经营情况总体经营情况总体经营情况 2010 年,A 股市场在发达经济复苏缓
5、慢、国内经济保持较快增长但通货膨胀 预期管理不断加大等综合因素的影响下,总体呈宽幅震荡走势。上证指数年中跌 幅一度高达 29%,最低至 2335 点,随后震荡盘升至 3180 点,年底收至 2808 点, 较年初的 3277 点下跌 14.31%。全年沪深两市累计新增证券账户数 1777 万户, 较 2009 年新增账户数下降 12.06%;一级市场权益类融资额 1.04 万亿元,同比 增长 100%;二级市场股基交易额 55.4 万亿元,与 2009 年基本持平。佣金价格 战呈现白热化,根据证券业协会统计数据测算,2010 年佣金费率较 2009 年下降 23%,市场平均佣金费率已低于 0.
6、1%。私募机构快速发展,券商理财业务全面竞 争的压力继续加大。 2010 年,公司全年完成营业收入 64.86 亿元,实现利润总额 39.23 亿元、 净利润 32.29 亿元,每股净利润 0.90 元。净资产收益率 13.78%,营业费用率 35.26%。根据中国证券业协会的统计数据,截至 2010 年 12 月 31 日,母公司营 业收入列行业第 8 位,净利润列第 7 位,同比提升 1 名,继续保持较好的盈利能 力。 从主要业务指标来看,公司一级市场主承销家数排名第 5 位,同比上升 3 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 2 名,承销金额排
7、名第 10 位;二级市场股基交易量市场份额为 4.012%,排名第 6 位,同比下降 1 名;理财业务受托资金规模为 93.33 亿,排名第 4 位,同比上升 2 名;银行间市场债券交易量 1.27 万亿元,排名第 4 位,同比上升 1 名;香港 公司二级市场份额 0.463%,排名第 44 位,同比下降 4 名。 (二二二二)主营业务及其经营情况主营业务及其经营情况主营业务及其经营情况主营业务及其经营情况 2010201020102010 年分业务收入利润表年分业务收入利润表年分业务收入利润表年分业务收入利润表 单位:人民币亿元 营业收入营业收入营业收入营业收入 营业支出营业支出营业支出营业
8、支出 营业利润营业利润营业利润营业利润 项目项目项目项目 数值 增幅 数值 增幅 数值 增幅 经纪业务 41.88 -20.64% 16.32 5.25% 25.56 -31.41% 资产管理业务 0.85 -94.62% 0.63 -90.41% 0.22 -97.65% 证券投资业务 3.82 16.44% 0.81 139.29% 3.01 2.35% 投资银行业务 14.12 52.41% 5.77 96.73% 8.35 31.89% 其他 4.20 -27.09% 2.31 -79.55% 1.89 -134.08% 合计 64.87 -25.27% 25.84 -29.50% 3
9、9.03 -22.18% 1 1 1 1、经纪业务经纪业务经纪业务经纪业务 2010 年经纪业务全年实现营业收入 41.88 亿元,同比下降 20.64%;实现营 业利润 25.56 亿元,同比下降 31.41%。 经纪业务收入和利润下降的原因: 一是行业平均佣金费率的下降, 根据测算, 2010 年行业平均佣金费率下降了 23(公司佣金费率下降幅度低于同业平均水 平) ;二是随着营业部设立政策的改变,2010 年全国新增约 815 家营业部,其中 多数为服务部升级而成,我司因服务部较少,全年新增 10 家服务部(首批 5 家 于 8 月开业,第二批 5 家于 12 月设立) ,市场份额受到较
10、大影响。截至 2010 年 底,公司营业网点数量排名行业第 16 位,股基市场份额排名行业第 6 位,公司 以 1.79%的营业网点实现了 4.012%的市场份额。2010 年公司国内市场累计完成 股基交易量 44,055 亿元,股基市场占有率为 4.012%,较 2009 年的 4.055%略有 下降,市场排名第 6 位;全年累计完成股基权交易量 45,519 亿元,股基权市场 占有率为 4.00%,较 2009 年的 4.077%下降 2%,市场排名第 6 位;全年经纪业务 销售各类理财产品(含公司集合理财计划)116.95 亿元;托管资产 7,790.11 亿 元;营业部新开户 36.8
11、 万户。 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 3 2010 年 6 月 8 日,公司正式获得融资融券业务试点资格。业务开展以来, 公司融资融券客户数、授信额度、融资余额等指标稳步增长.截至 2010 年末,公 司融资融券业务(不含香港孖展业务)累计开户数 854 户,对客户的授信总额度 27.57 亿元;期末融资余额 14.69 亿元,融资余额市场占比 11.50%;融资融券业 务收入 3,679 万元, 其中手续费净收入 1,504 万元, 利息收入 2,175 万元。 同时, 通过做好融资融券客户风险揭示、加强客户账户的监控力度等一系列措施,2
12、010 年未发生一起客户未按时补交保证金以及未按时了结交易而被强制平仓的事件。 2 2 2 2、资产管理业务资产管理业务资产管理业务资产管理业务 2010 年资产管理业务收入利润下降的主要原因是2009 年出售博时基金部分 股权,公司自 2009 年 11 月起不再合并博时基金报表。剔除此因素后,母公司口 径资产管理业务收入同比增长 56.22%。 本年度资产管理业务收入增长原因主要为产品数量增加、 受托管理规模增长 导致管理费增加,股票星业绩较好,业绩报酬收入增加等。 2010 年,公司资产管理业务在规模、业绩、服务、品牌等方面取得了较大 进展。2010 年全年完成 6 只集合理财产品的发行
13、及设立工作,并获取海外宝 及智远避险批文;集合和定向理财业绩较为优异,受到市场和客户的认可; 在行业内首家推出集合资产管理计划定期定额投资业务 。 截至2010年12月31日, 公司受托资金规模为93.33亿元, 2009年同期60.27 亿元,同比增长 55%;受托资金规模行业排名第 4 位,同比上升 2 位(根据中国 证券业协会排名) 。 3 3 3 3、投资银行业务投资银行业务投资银行业务投资银行业务 2010 年投资银行业务实现营业收入 14.12 亿元,同比增长 52.41%;实现营 业利润 8.35 亿元,同比增长 31.89%。 2010 年投资银行业务经营业绩创历年新高。 根据
14、中国证券业协会排名, 2010 年公司完成股票及债券承销金额共计 550.13 亿元,市场份额约 3.47%,全年共 完成 36 个主承销项目,主承销家数市场排名第 5 位。其中 IPO 项目 20 个,同比 上升 150%;筹资额 198.69 亿元,同比增长 186%。 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 4 2010 年,公司投行继续立足保持中小客户优势,实现大客户突破的市 场定位,在大项目和高端客户业务的开拓上取得较大进展。其中小客户方面,共 完成 26 个项目的股权融资;在高端客户的开拓上,作为财务顾问参与了 2010 年国内市场最大的首
15、发农业银行 IPO 项目、 作为联合主承销商分别参与了国 内市场最大的非单一对象的定向增发南方航空定向增发项目、 最大的公募增 发国电电力的公募增发项目, 以及招商银行和燕京啤酒等大型企业的再融资 项目。 4 4 4 4、证券投资业务证券投资业务证券投资业务证券投资业务 2010 年证券投资业务全年实现营业收入 3.82 亿元,同比增长 16.44%;实现 营业利润 3.01 亿元,同比增长 2.35%。 2010 年,公司自营投资重视对市场趋势的把握,积极进行波段操作,并利 用股指期货进行了大量的套期保值交易,有效对冲了投资组合的下跌风险。 债券投资方面, 基本坚持整体套利与波段操作相结合的
16、策略, 积极把握 2010 年政策的变化,前瞻性地调整仓位规模与久期,同时积极参与可转债市场一级申 购机会,获得较高投资收益。 5 5 5 5、研发业务研发业务研发业务研发业务 2010年, 公司研发业务加强深度研究, 完善定期报告内容; 整合了内部资源, 推动策略、宏观与公司行业研究力量的融合;盈利预测准确率有所提高,得到了 市场和客户的认可。在2010年新财富最佳分析师评选中,研发中心获得本土最 佳研究团队第三,实现13个行业入围,其中11个行业上榜。在2010年度证券市 场周刊卖方分析师水晶球奖中,研发中心获得本土金牌研究团队第四名。 (三三三三)资产结构和资产质量资产结构和资产质量资产
17、结构和资产质量资产结构和资产质量 2010 年末,公司总资产 953.59 亿元,比 2009 年末减少 11.54 亿元,减幅 为 1.20%,主要是客户保证金同比减少 22.14 亿元。 从资产结构上看, 2010 年末公司货币资金 (扣除客户资金存款) 32.87 亿元, 占公司资产(扣除客户保证金)的 9.04%;交易性金融资产和可供出售金融资产 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 5 229.59 亿元,占公司资产的 63.14%,金融资产以风险较低的债券投资为主。公 司资产(扣除客户保证金)流动性强、资产质量优良、资产结构稳健。 截止
18、2010 年 12 月 31 日,公司无重大到期未偿还债务。 2010 年末, 公司总股本 35.85 亿股, 归属于母公司的股东权益 239.76 亿元, 较 2009 年末增长 6.06%。 母公司净资本额为140.63亿元, 较2009 末净资本179.76亿元减少21.77%, 母公司的净资本与净资产的比例为 59.99%。公司各项风险控制指标均符合证 券公司管理办法及证券公司风险控制指标管理办法的有关规定。 (四四四四)现金流量情况现金流量情况现金流量情况现金流量情况 2010 年度,公司现金及现金等价物净增加额为-65.26 亿元,主要原因是: (1)经营活动产生现金流量净额为-7
19、.81 亿元,较 2009 年减少 228.99 亿 元,主要原因是代买卖证券业务现金净额同比减少 327.28 亿元、而处置交易性 金融资产现金净额同比增加 92.89 亿元。 (2)投资活动产生的现金流量净额为 1.18 亿元,较 2009 年减少 19.28 亿 元,主要原因是 2009 年公司出售了博时基金 24%股权。 (3)筹资活动产生的现金流量净额为-57.03 亿元,较 2009 年减少 163.65 亿元,主要原因是 2009 年公开发行股票募集资金 108.83 亿元,2010 年公司归 还次级债 40 亿元。 (4)报告期经营活动产生现金流量-7.81 亿元,与净利润 3
20、2.29 亿元差异 较大,主要原因是:代理买卖业务现金净额-21.04 亿元、回购业务资金净增加 额 47.25 亿元、处置金融资产现金净额-37.97 亿元、融资融券业务现金净额 -21.55 亿元。 (五五五五)控股公司及参股公司经营情况控股公司及参股公司经营情况控股公司及参股公司经营情况控股公司及参股公司经营情况 1 1 1 1、招商证券国际有限公司招商证券国际有限公司招商证券国际有限公司招商证券国际有限公司 注册资本 30 亿港元,实收资本 8.036 亿港元,为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日,总资产 52.36 亿元,净资产 11.95 亿元;2010 年,
21、实现营 业收入 4.00 亿元,营业利润 2.01 亿元,净利润 1.68 亿元。主营业务:通过设 二二二二一一一一年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件年度股东大会文件 6 立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、上市保荐、并购顾问、企业融资、 资产管理、市场研究等业务,以及香港证券监管规则允许的其他业务。 2 2 2 2、招商期货有限公司招商期货有限公司招商期货有限公司招商期货有限公司 注册资本 3 亿元人民币,为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日, 总资产 233,750.65 万元,净资产 35,854.97 万元;2010 年,实现营业收入 9,336
22、.20 万元,营业利润 5,210.75 万元,净利润 4,247.04 万元。主营业务: 商品期货经纪、金融期货经纪(按有效许可证经营) 。 3 3 3 3、招商资本投资有限公司招商资本投资有限公司招商资本投资有限公司招商资本投资有限公司 注册资本 5 亿元人民币,为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日, 总资产51,008.17万元, 净资产50,586.02万元; 2010年, 实现营业收入1,557.31 万元,营业利润 101.63 万元,净利润 620.57 万元。主营业务:使用自有资金对 境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;证监会同意的其
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