2007-600510-黑牡丹：2007年年度报告(修订版）.PDF

股有限公司，法定代表人：吴光权；成 立日期：1983 年 4 月 12 日；注册资金：人民币 742,200 万元；住所：北京市朝阳 区北辰东路 18 号；许可经营项目：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员；甲苯、 丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易 燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀 品的销售；一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投 资与管理；新能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技 术服务。 五、公司的产权及控五、公司的产权及控制关系制关系 国务院国有资产监督管理委员会 中津创新（天津） 投资有限公司 中航地产股份有限公司 中国航空技术国际控股有限公司 深圳中航集团股份有限公司 中国航空技术深圳有限公司 100% 16.31% 100% 58.77% 20.62% 22.35% 深圳中航城发展有限公司 100% 7.17% 中国航空工业 集团公司 67.38% 全国社会保障 基金理事会 16.31% 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 10 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职 起始日期 任职 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 仇慎谦 董事长 男 52 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 张宝华 副董事长 男 59 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 汪名川 董事 男 44 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 曾 军 董事 男 42 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 石正林 董事、总经理 男 42 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 黄勇峰 董事 男 36 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 徐俊达 独立董事 男 65 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 王建新 独立董事 男 40 2010-09-17 2013-06-30 0 0 - 武建设 独立董事 男 45 2010-09-17 2013-06-30 0 0 - 丁靖国 监事会主席 男 61 2010-06-30 2013-06-30 27,300 27,300 - 盛 帆 监事 男 53 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 郑春阳 监事 男 45 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 邓 伟 监事 男 49 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 邹 民 监事 男 46 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 欧阳昊 常务副总经理 男 42 2010-06-30 2013-06-30 0 0 － 张国超 副总经理 男 36 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 伍 倜 副总经理 男 46 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 柏丙林 副总经理 男 46 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 张振山 副总经理 男 53 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 赵 扬 总会计师 男 40 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 杨 祥 董事会秘书 男 46 2010-06-30 2013-06-30 0 0 - 合计 - - - - - 27,300 27,300 - 备注：2011 年 2 月 24 日，丁靖国先生因年龄原因辞去公司监事会主席、公司监事职务。 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）董事会成员 仇慎谦，现任本公司董事长、中国航空技术深圳有限公司副总经理、党委副书 记、工会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席。曾任深圳市南光物业管理有限 公司总经理助理、本公司总经理助理、深圳市南光物业管理有限公司总经理、深圳 市南光房地产发展有限公司总经理、本公司常务副总经理、董事、总经理。 张宝华，现任本公司副董事长、锦江国际（集团）有限公司总裁助理、金融事 业部董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长，上海锦江国际旅游股 份有限公司副董事长。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、 资深副总经理、副董事长。 汪名川， 现任本公司董事、 中国航空技术深圳有限公司总会计师兼财务部经理。 曾任中国航空技术深圳有限公司财务部副经理、财务审计部经理、副总会计师兼财 务部经理。 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 11 曾 军，现任本公司董事、深圳中航集团股份有限公司公司董事会秘书、深圳 市中航投资管理有限公司总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司证券办公室副主 任、证券办公室主任、研究发展部副经理。 石正林，现任本公司董事、总经理、党委书记。曾任中航物业管理有限公司经 营部经理、副总经理，总经理、本公司副总经理、常务副总经理。 黄勇峰，现任本公司董事、中国航空技术深圳有限公司总经理助理兼企业战略 与管理部经理。曾任深圳中施机械设备有限公司总经理、中国航空技术深圳有限公 司企业战略与管理部副经理。 徐俊达，现任本公司独立董事、中国物业管理协会常务副会长。曾任建设部房 地产司副处长、处长、副司级巡视员。 王建新，现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，深圳瑞福达液 晶显示技术有限公司独立董事。曾任北京立信会计师事务所合伙人、平安证券有限 责任公司业务总监等。 武建设，现任本公司独立董事、北京市竞天公诚律师（深圳）事务所合伙人律 师、深圳仲裁委员会仲裁员。曾任广东华商律师事务所合伙人律师、瑞银华宝证券 公司经理等。 （二）监事会成员 丁靖国，现任本公司监事会主席。曾任本公司副总经理、党委副书记、党委书 记、工会主席。 盛 帆，现任本公司监事、中国航空技术深圳有限公司审计监察部经理、深圳 中航电脑总公司总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部副经理、深圳 中航电脑总公司总会计师。 郑春阳，现任本公司监事、中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理。曾任 四川省广元市检察院起诉处处长、研究室主任，本公司法律顾问、法律事务处主任、 经理部副经理、法务监察审计部经理。 邓 伟，现任本公司监事、工会副主席。曾任中国航空工业总公司二九一厂副 厂长、二○五厂副厂长、深圳市飞亚达（集团）股份有限公司所属飞融公司副总经 理、飞宇公司总经理、深圳中航地产公司财务部经理、行政管理部总监。 邹 民，现任本公司监事、中航物业管理有限公司副总经理、党委副书记、工 会主席。曾任中航物业管理有限公司经营合同室主任、管理处主任、团支部书记、 消防治安部经理、财务部经理、金融中心事业部经理、总经理助理。 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 12 （三）高级管理人员 欧阳昊，现任本公司常务副总经理。曾任北海中航联合发展公司副总经理、总 经理、深圳中航物业（总）公司策划部、市场部、广场项目部经理、深圳中航地产 公司副总经理、深圳中航城发展有限公司常务副总经理、总经理。 张国超，现任本公司副总经理、党委副书记。曾任中国航空技术深圳有限公司 经理部副经理、行政管理部副经理、人力资源部副经理、人力资源部经理。 伍 倜，现任本公司副总经理。曾任深圳中航设计公司工程开发部工程师、深 圳中航物业公司开发部经理、市场部经理、深圳中航地产公司总经理助理、副总经 理、深圳市中航地产发展有限公司常务副总经理、总经理。 柏丙林， 现任本公司副总经理、 深圳市中航工业地产投资发展有限公司总经理。 曾任本公司财务部经理助理、 深圳市南光房地产发展有限公司总会计师、 副总经理、 本公司财务负责人、总会计师。 张振山，现任本公司副总经理、深圳格兰云天酒店管理有限公司总经理、深圳 市饭店业协会会长。曾任沈阳工业学院大专部团委书记、深圳市格兰云天大酒店有 限公司人力资源部经理、副总经理、北京格兰云天大酒店有限公司总经理、深圳上 海宾馆总经理。 赵 扬，现任本公司总会计师。曾任深圳天马微电子股份有限公司财务部副经 理、董事会秘书、深圳凯地投资管理有限公司财务总监、中国航空技术深圳有限公 司财务部副经理。 杨 祥，现任本公司董事会秘书、总经理助理。曾任安徽省高级人民法院助理 审判员、审判员、副处长、本公司经理部经理。 （四）董事、监事、高级管理人员在股东单位或实际控制人单位的任职情况 姓名姓名 任职单位任职单位 职务职务 任职期间任职期间 仇慎谦 中国航空技术深圳有限公司 副总经理 2009年01月至今 党委副书记、工会主席 2010年07月至今 张宝华 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理 2003年09月至今 汪名川 中国航空技术深圳有限公司 总会计师兼财务部经理 2010年09月至今 曾 军 深圳中航集团股份有限公司 董事会秘书 2004年08月至今 黄勇峰 中国航空技术深圳有限公司 总经理助理 2010年07月至今 企业战略与管理部经理 2007年12月至今 盛 帆 中国航空技术深圳有限公司 审计监察部经理 2006年08月至今 郑春阳 中国航空技术深圳有限公司 法律事务部经理 2009年04月至今 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 13 三三、年度报酬情况、年度报酬情况 （一）根据《公司章程》的有关规定，高级管理人员的年度报酬由董事会根据 公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放，监事薪酬和独立 董事津贴由股东大会审议通过。 （二）公司现任董事、监事和高级管理人员共计二十一人。报告期内，九位董 事中除石正林先生因担任总经理职务在公司受薪，三位独立董事在公司领取津贴 外，其余董事均未在公司领取报酬，分别在各自单位受薪；五位监事中除监事会主 席丁靖国先生、职工监事邓伟先生和邹民先生在公司受薪外，其余监事均未在公司 领取报酬，分别在各自单位受薪；公司七位高级管理人员均在公司受薪。 根据公司 2007 年度股东大会的会议决议，自 2008 年度起，公司独立董事年度 津贴标准定为每人每年人民币 9 万元（含税） 。 （三）现任董事、监事及高级管理人员 2010 年度自公司获得的税前报酬总额： 单位： （人民币）万元 姓名姓名 职务职务 税前报酬总额 石正林 董事、总经理 129.38 徐俊达 独立董事 9.00 王建新 独立董事 3.00 武建设 独立董事 3.00 丁靖国 监事会主席 94.08 邓 伟 监事 54.96 邹 民 监事 50.46 欧阳昊 常务副总经理 115.69 张国超 副总经理 92.82 伍 倜 副总经理 108.15 柏丙林 副总经理 100.98 张振山 副总经理 98.58 赵 扬 总会计师 100.54 杨 祥 董事会秘书 60.53 合 计 1021.17 注：徐俊达先生 2010 年 6 月 30 日起连任公司第六届董事会独立董事，报告期内从公司领 取了共计 12 个月独立董事津贴； 王建新先生、 武建设先生 2010 年 9 月 17 日起任职公司第六届 董事会独立董事，报告期内分别从公司领取了共计 4 个月独立董事津贴。 四、董事、监事和高级管理人员变更情况四、董事、监事和高级管理人员变更情况 2010 年 6 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举邓伟先生、邹民先生为公司 第六届监事会的职工监事。 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 14 2010 年 6 月 30 日， 公司召开 2009 年年度股东大会进行了董事会和监事会的换 届选举。会议选举仇慎谦先生、张宝华先生、汪名川先生、曾军先生、石正林先生、 黄勇峰先生为公司第六届董事会董事，选举徐俊达先生为公司第六届董事会独立董 事；会议选举丁靖国先生、盛帆先生、郑春阳先生为公司股东代表监事，与公司职 工代表大会选举的职工监事邓伟先生、邹民先生共五人组成公司第六届监事会。 2010 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举仇慎谦先生为公 司董事长，张宝华先生为公司副董事长；根据仇慎谦董事长的提名，聘任石正林先 生为公司总经理； 根据石正林总经理的提名， 聘任欧阳昊先生为公司常务副总经理， 聘任张国超先生、伍倜先生、柏丙林先生、张振山先生为公司副总经理；聘任赵扬 先生为公司总会计师； 根据仇慎谦董事长的提名， 聘任杨祥先生为公司董事会秘书。 2010 年 6 月 30 日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举丁靖国先生为公 司监事会主席。 2010 年 9 月 17 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，选举王建新先生、 武建设先生为公司第六届董事会独立董事。 2011 年 2 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，丁靖国先生因年龄原 因辞去公司监事会主席、公司监事职务，会议提名隋涌先生为公司第六届监事会监 事候选人并提请股东大会审议，任期同本届监事会。 五、公司员工情况五、公司员工情况 截止 2010 年年末，公司在职员工 11019 人，生产（服务）人员 9235 人，销售 人员 305 人，技术人员 531 人，财务人员 149 人，行政管理人员 799 人；具有博士 学历的 2 人，具有硕士研究生学历的 143 人，具有大学本科学历的 1090 人，具有 大学专科学历的 1823 人。公司职工均参加了社会保险，没有需公司承担生活费用 的离退休员工。 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 15 第六节 公司治理结构 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内 部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末， 公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》 、 《公司章程》及其他法律、 法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按 照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。 一一、、公司治理公司治理及专项及专项活动开展情况活动开展情况 （一）财务会计基础规范化专项活动 根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工 作专项活动的通知》 （深证局发〔2010〕109 号）的部署和要求，公司于 2010 年 4 月至 10 月开展了规范财务会计基础工作专项活动。专项活动分为组织动员、自查 自纠、整改提高共三个阶段。 公司根据《中华人民共和国会计法》 、 《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规，结合工作实际，对财务会计基础工作涉及的各项内容是否符合相关法律法规 和规范的要求进行全面自查并形成自查报告。本次整改内容包括完善制度、通过财 务巡检抽查各子公司是否完成整改事项及公司是否建立了持续完善的长效机制等。 报告期内，前述整改工作已全部完成。2010 年 10 月 27 日，《公司财务会计基 础工作自查整改报告》 经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 报送深圳证监局。 通过上述活动，公司增强了财务会计基础工作规范化意识，提升了财务会计人 员的素质，加强了财务会计制度的不断健全完善和执行，提高了财务信息系统的效 率和安全性，增强了财务负责人责任感，进而提高了公司财务信息的真实性、准确 性和完整性。 （二）防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动 按照深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作 的通知》 （深证局公司字〔2010〕59 号）的要求，公司对照相关法律法规，于 2010 年 9 月 27 日至 10 月 20 日组织开展了防止资金占用长效机制建立和落实情况的自 查活动。公司高度重视此次自查活动，迅速组织相关人员对文件要求以及相关法律 法规进行认真讨论和学习，通过整理相关内部控制制度资料，对照有关法律、行政 法规及公司内部规章制度,全面梳理公司现有防止大股东及其关联方资金占用长效 机制的建立和健全情况情况，对 2010 年 1－9 月份防止大股东及其关联方资金占用 中航地产股份有限公司 2010 年年度报告 16 长效机制的落实情况进行深入核查。 自查结果显示截止 2010 年 9 月 30 日，公司不存在大股东及其关联方占用上市 公司资金情况。 通过本次自查活动，公司董事、监事、高管人员及相关责任人统一了思想，更 清醒认识到侵害上市公司利益的危险性和严重性，提高了对资金占用的防范意识。 公司今后将以此为契机，严格按照证券监管机关的政策法规持续完善防范资金占用 长效机制，规范公司整体℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 1 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 2 释 义 释 义 在广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义： 一般词汇： 一般词汇： 公司、本公司、广宇集团 指 广宇集团股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 广宇集团股份有限公司章程 广宇咨询 指 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司，原名杭州广复房地产建设有限公司，系 本公司的控股子公司，本公司持有 51％股权 钱江铭楼 指 杭州钱江铭楼房地产建设有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 51％ 股权 广宇经贸 指 杭州广宇经贸有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 100％股权 杭州铭宇实业 指 杭州铭宇实业有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权 广宇紫丁香 指 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司， 系本公司的控股子公司， 本公司持有 100 ％股权 广宇丁桥 指 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 100 ％股权 杭州南泉房产 指 杭州南泉房地产开发有限公司，系本公司的参股子公司，本公司持有 49％股权 杭州天城房产 指 杭州天城房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权 黄山广宇 指 黄山广宇房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 3 黄山酒店 指 黄山新杭州人家大酒店有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 60％股 权 黄山江滨大厦 指 黄山市江滨大厦度假有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权 肇庆广宇 指 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 80％ 股权 广宇物业 指 杭州广宇物业管理有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 70％股权 肇庆物业 指 肇庆星湖名郡物业管理有限公司， 系肇庆广宇的控股子公司， 肇庆广宇持有 100 ％股权 肇庆七星酒店 指 肇庆七星假日酒店有限公司，系肇庆广宇的控股子公司，肇庆广宇持有 100％ 股权 平海投资 指 杭州平海投资有限公司，原名杭州平海物业有限公司，系本公司的第一大股东 新龙坞旅游 指 杭州新龙坞旅游开发有限公司 康尔富房产 指 绍兴康尔富房地产开发有限公司 鉴湖高尔夫 指 绍兴鉴湖高尔夫有限公司 上东臻品 指 杭政储出[2007]36 号地块 上东国际 指 杭政储出[2007]48 号地块 上东领地 指 杭政储出[2007]49 号地块 元 指 人民币元 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 4 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事九人，全部亲自出席了公司于 2008 年 2 月 21 日召开的年度董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王鹤鸣，总会计师陈连勇，财务部经理叶丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广宇集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广宇集团 公司英文名称：Cosmos Group Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：王鹤鸣 3、公司董事会秘书：华欣 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 E-mail:gyjtdb@ 联系地址：杭州市平海路 8 号 公司证券事务代表：王乐、郑乐云 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 E-mail:gyjtdb@ 联系地址：杭州市平海路 8 号 4、公司注册地址：杭州市平海路 8 号 公司办公地址：杭州市平海路 8 号 邮政编码：310006 公司网址： 公司电子信箱：gyjtdb@ 5、公司信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：广宇集团 公司 A 股代码：002133 7、其他有关资料： 公司法人营业执照注册号：3300001010914 公司税务登记号码：浙地税字 330102143125150 号 公司组织机构代码：14312515-0 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 5 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 1、本年度主要财务数据 1、本年度主要财务数据 单位：元 项 目 金 额 营业利润 338,579,954.86 利润总额 335,502,828.63 归属于上市公司股东的净利润 152,210,729.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,362,104.69 经营活动产生的现金流量净额 -28,097,164.68 2、扣除非经常性损益项目和金额 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -917.46 营业外收支净额 -1,529,121.43 福利费冲回 5,378,663.85 合计 3,848,624.96 3、近三年的主要会计数据和财务指标 3、近三年的主要会计数据和财务指标 (1)主要会计数据 单位：元 单位：元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 (％) 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收 入 （元） 1,306,695,685.18 464,184,351.54 464,837,616.78 181.11% 672,716,309.54 672,716,309.54 利润总 额 （元） 335,502,828.63 142,915,420.63 143,169,654.61 134.34% 147,041,804.85 148,514,742.96 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 6 归属于 上市公 司股东 的净利 润 （元） 152,210,729.65 90,329,660.14 90,771,367.77 67.69% 84,708,582.40 85,285,683.07 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 （元） 148,362,104.69 87,522,040.74 88,512,525.85 67.62% 78,854,163.43 83,077,865.07 经营活 动产生 的现金 流量净 额 （元） -28,097,164.68 -5,548,041.97 -5,548,041.97 -406.43%100,412,293.40 100,412,293.40 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 （元） 4,430,544,053.03 2,359,001,304.83 2,360,763,401.0387.67% 2,160,937,122.01 2,162,131,802.65 所有者 权益 （或股 东权 益） （元） 1,127,643,938.01 370,246,076.20 371,824,849.77 203.27% 298,443,717.08 299,580,788.16 股本 （股） 249,300,000.00 186,300,000.00 186,300,000.00 33.82% 186,300,000.00 186,300,000.00 (2)主要财务指标 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 7 2007 年 2006 年 本年比上年增 减（％） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.67 0.480.4936.73% 0.45 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.480.4936.73% 0.45 0.46 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.65 0.470.4835.42% 0.42 0.45 全面摊薄净资产收益率 13.50% 24.40%24.41%-10.91% 28.38% 28.47% 加权平均净资产收益率 17.79% 26.53%27.16%-9.37% 32.85% 32.94% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 13.16% 23.64%23.80%-10.64% 26.42% 27.73% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 17.34% 25.70%26.49%-9.15% 30.58% 32.09% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.11 -0.03-0.03-266.67% 0.54 0.54 2007 年末 2006 年末 本年末比上年 末增减（％） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.52 1.992126.00% 1.6 1.61 四、股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 四、股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况 1、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 8 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 6,106,500 3.278 6,106,500 2.449 3、其他内资持股 180,193,50 0 96.722 180,193,500 72.280 其中： 境内法人持股 56,148,750 30.139 56,148,750 22.522 境内自然人持股 124,044,750 66.583 124,044,750 49.757 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 186,300,00 0 100.00 0 186,300,000 74.729 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 63,000 ,000 63,000,00 0 63,000,000 25.270 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 9 4、其他 无限售条件股份合计无限售条件股份合计 63,000 ,000 63,000,00 0 63,000,000 25.270 三、股份总数三、股份总数 186,300,00 0 100.00 0 63,000 ,000 63,000,00 0 249,300,000 100.000 限售股份变动情况表： 限售股份变动情况表： 股东名称 年初限售 股数（股） 本年解除限售 股数（股） 本年增加限 售股数（股） 年末限售股 数（股） 限售原因 解除限售日 期 杭州平海投资有 限公司 56,148,75056,148,750发起人股东 2010 年 4 月 27 日 王鹤鸣 53,664,75053,664,750发起人股东 2010 年 4 月 27 日 程大涛 7,741,800 7,741,800 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 阮志毅 7,741,800 7,741,800 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 王伟强 7,477,875 7,477,875 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 胡巍华 6,158,250 6,158,250 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 江利雄 6,158,250 6,158,250 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 杭州上城区资产 经营有限公司 6,106,500 6,106,500 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 应锡林 4,838,625 4,838,625 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 裘红梅 4,838,625 4,838,625 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 张金土 4,750,650 4,750,650 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 袁红珊 4,706,663 4,706,663 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 朱普遍 4,310,775 4,310,775 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 吴强 3,958,875 3,958,875 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 10 柳峻峰 3,914,887 3,914,887 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 周卓娅 3,782,925 3,782,925 发起人股东 2008 年 4 月 27 日 网下配售股 12,600,000 12,600,0000 网下配售股 2007 年 7 月 27 日 公司于2007年4月17、18日首次向社会公开发行股份6,300万股，其中网下定价配售数量为1,260万股，占本 次发行总量的20%。公司股票于2007年4月27日在深圳证券交易所挂牌上市。首发网下配售股票自上市之日即2007 年4月27日起锁定三个月，已于2007年7月27日起开始上市流通。 2、证券发行与上市情况 2、证券发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 单位：股 种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日 期 A 股 2007 年 4 月 17-18 日 10.80 元 63,000,0002007 年 4 月 27 日 63,000,000 （2）报告期内因首次发行股票引起公司股份总数及结构的变动情况，请见前文“公司股份变动情况表” 。 （3）截至报告期末公司无内部职工股。 4.2 股东情况介绍 4.2 股东情况介绍 1、股东情况表 1、股东情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,948 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告 （更正稿）年年度报告 （更正稿） 11 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 年度内增减 持有