办公工具模型汇录.pdf
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1、 办公工具模型汇录 2/168 目目 录录 法律工作制度.5 费用报销规定.7 费用开支管理办法.9 申报规定.13 办公室物资管理条例.14 公司工资制度方案.16 公司纪律规定.22 规范化管理实施大纲.23 会议管理规定.26 计算机管理规定.27 录用员工报到通知书.29 聘任书.30 应聘保证书.30 新进职员教育.31 面谈构成表.33 人事管理制度样例.35 办公行为规范.49 考核制度.51 财务管理规定.54 餐饮业人事管理规章.57 档案管理规定.76 保密制度 第一章 总则.80 加班管理制度.82 经济合同管理办法.85 试用保证书.92 辞职申请书.93 文书管理办法
2、.95 岗位职务说明书.98 各级培训机构工作职责.99 工资调整表.101 3/168 工作内容调查日报表(横向使用).102 工作说明书.103 公司奖励种类一览表.106 公司劳动工资结构.107 管理才能考核表.108 管理员工考核表.109 纪律处分通知书.111 技术人员能力考核表.112 绩效考核面谈表.114 加班费申请单.115 经理人员能力考核表.116 经理人员综合素质考核表.118 离职申请书.119 离职通知书.120 面试表.121 年度考绩表.122 年度培训计划.123 聘任书.124 聘约人员任用核定表.125 普遍员工工资计算表.126 普通员工服务成绩考核
3、表.127 普通员工考核表.129 请 购 单.131 人事部年度招聘计划报批表.132 人事动态及费用资料表.133 人员试用标准.135 人员增补申请表.136 生产人员工资提成计算表.137 试用员工考核表.138 团体培训申请表.139 销售人员工资提成计算表.140 新员工工资核定表.141 4/168 新员工培训成绩评核表.142 新员工培训计划表.143 新员工职务、工资标准表.144 变更工资申请表.145 变更工资申请单.146 员工工资职级核定表.147 部门工作分类表.148 部门工作综合测量表.149 部属行为意识分析表.150 例会主题检查表.152 业务处理表.15
4、3 业务处理表使用例范.153 操作员奖金分配表.154 出差旅费报销清单.155 出差申请单.156 出差申请单.157 出差用品检查重点.158 辞职申请表.159 从业人员在职培训资历表.160 定期考绩汇总表.161 短程旅费申请表.162 个人外部培训申请表.163 个人外部训练申请表.164 个人训练/教学记录表.165 个人训练/教学记录表.166 工资标准表.167 工资登记表.168 5/168 法律工作制度法律工作制度 第一章 总则 第一条 为依法规范企业的经营管理活动,使公司的行为适应市场经济法制化的要求,维护公司的合法权益,制定本工作制度。第二条 公司设立专职法律人员,
5、在公司法定代表人的授权下负责整个公司及下属企业的法律工作,指导、监督公司各部门和下属企业的涉及法律的业务工作。第三条 法律人员在公司对外有关合资合作公司的企业章程的规定范围内指导、监督相关合资合作公司中涉及法律的工作。第二章 工作内容 第四条 法律顾问根据公司法定代表人的指示和实际工作的需要参与制定与法律有关的规章制度,并监督执行。第五条 代理公司参与公司与其他单位或个人的纠纷的诉讼、调解和仲裁等活动。第六条 负责公司的合同管理工作。第七条 参与公司的重要经营活动;6/168 (1)根据指示或需要,直接参与重大项目的谈判;(2)草拟、审查、修改公司有关法律事务文书;(3)根据公司的发展情况,参
6、与公司的有关收购、参股、兼并等资产运作活动。第八条 参与处理公司与工商、物价、税务等政府部门的其他有关涉及法律的事务。第九条 在公司内部开展法律培训工作,提高公司干部员工的法制观念,增强公司整体的法律素质。第十条 协助有关部门处理公司内部各种违法乱纪案件。第三章 工作原则 第十一条 预防为主的原则 防患于未然,防止违法事件的发生,发现问题则及时处理,尽量减少争议和纠纷。第十二条 指导为主的原则 除需直接自行办理的工作外,对其他部门的工作以提供法律意见为主,不代办包办。第十三条 法制原则 严格按照国家有关法律、法规和规章制度办事,维护公司的合法权益。第十四条 保守秘密原则 对工作中涉及的公司机密
7、严格保密。第十五条 合法性与灵活性相结合原则 在合法基础上,针对公司工作中的具体情况,采取灵活的措施。第四章 附则 第十六条 本制度效力范围包括公司本部、下属企业和 7/168 相关合资合作公司。费用报销规定费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在 300 元以上(含 300 元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购
8、买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在 1000 元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、8/168 审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜
9、的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为 150 元,伙食补贴每日 80 元,上述两项费用可累计使用。(附流程)第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200 元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特
10、批单,经总经理批准。9/168 费用开支管理办法费用开支管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划 第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序 第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为
11、:1.费用当事人申请;2.部门经理审查确认;10/168 3.财务部门审核;4.授权分管副总或总经理审批。第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。第四章 行政费用管理 第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:1.行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:(1)单价在 50 元以下,或总价在 200 元以下,行政部长批准;(2)单价在 50 元以上,或总价在 200 元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。3.原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条 车辆使用费报销:1.车辆使用费包括
12、汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记 11/168 录复核,经行政部长签字验核。4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。5.车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。6.驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。第九条 交通费报销:1.交通补贴见公司补贴津贴标准。2.
13、交通补贴在员工工资中发放。3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4.员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。第十条 应酬招待开支报销:1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2.应酬应事先申请并得到批准。3.原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。第五章 内部收费管理 12/168 第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几
14、项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六章 附 则 第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。13/168 申报规定申报规定 第一条 公司在业务经营活动中,严格做到攻好关。要求各部门、各员工每月初以月报形式上报。第二条 公司员工在业务工作中收到对方单位或个人所给予的钱款、具有金钱价值的物品或消费,必须以书面形式及时办理申报手续。第三条 对于对方所给给予的高档消费,必须事先办理申报手续,如因时间限制等原因来不及办理,则必须事先以电话等方式向公司总经理汇报并征得同意,事后补办申报手续。第四条 严禁员工向对方索取钱款或消费。第五条 公司员工
15、的收受行为,不得以损害公司利益为前提。第六条 违反本规定,不报、瞒报或损害公司利益的,由公司予以记过直至开除的处分,触犯国家法律法规的,交国家有关部门处理。第七条 公司总经理为本规定的具体实施和监督部门。14/168 办公室物资管理条例办公室物资管理条例 第一章 总则 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。第二章 物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物
16、资,如 BP 机、手机、助动车等。实物资产:物资价格达 300 元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章 物资采购 1.公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300 元以内物品申购交部 15/168 门经理同意,办公室批准;300 元以上(含 300 元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。2.物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:1)定点:公司定大型超市进行物品采购。2)定时:每月月初进行物品采购。3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。第四
17、章 物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式:低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用。管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用。贵重物品:根据伟字 003 号文件。实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。第五章 公司物资借用 1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可。2.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。3.借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。第六章 附则 16/168 1.新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理
18、离职手续。2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。公司工资制度方案公司工资制度方案 第一章 总 则 第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度,特制定本方案。第二章原则 第二条 按照各尽所能、按劳分配原则,坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度,职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的摿讲怀瑪原则。第三条 结合公司的生产、经营、管理特点,建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条 以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬,适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。第五条 构
19、造适当工资档次落差,调动公司员工积极性 17/168 的激励机制。第三章 年薪制 第六条 适用范围。1.公司董事长、总经理;2.下属法人企业总经理;3.董事、副总经理是否适用,由董事会决定。第七条 工资模式。公司经营者与其业绩挂钩,其工资与年经营利润成正比。年薪=基薪提成薪水(经营利润提成比例)1.基薪按月预发,根据年基薪额的 1/12 支付;2.提成薪水,在公司财务年度经营报表经审计后核算。第八条 实行年薪制职员须支付抵押金,若经营业绩不良,则用抵押金充抵。第九条 年薪制考核指标还可与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩,进行综合评价。第十条 年薪制须由董事会专门作出实施细
20、则。第四章 正式员工工资制 第十一条 适用范围。公司签订正式劳动合同的所有员工。第十二条 工资模式。采用结构工资制。员工工资=基础工资岗位工资工龄工资奖金津贴 18/168 1.基础工资。参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定,在工资总额中占(如4050)。2.岗位工资。(1)根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定;(2)公司岗位工资分为(如 5 类 18 级)的等级序列,见正式员工工资标准表,分别适用于公司高、中、初级员工,其在工资总额中占(如 2030)。3.工龄工资。(1)按员工为企业服务年限长短确定,鼓励员工长期、稳定地为企业工作;(2)年功
21、工资根据工龄长短,分段制定标准,区分社会工龄、公司工龄;(3)年功工资标准见正式员工工资标准表。4.奖金(效益工资)。(1)根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立;(2)绩效考评由人事部统一进行,与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系;(3)奖金在工资总额中占(如 30)左右,也可上不封顶;19/168 (4)奖金考核标准见正式员工工资标准表;(5)奖金通过隐密形式发放。5.津贴。(1)包括有交通津贴、伙食津贴、工种津贴、住房津贴、夜班津贴、加班补贴等;(2)各类津贴见公司补贴津贴标准。第十三条 关于岗位工资。1.岗位工资标准的确立、变更。(1)公司岗位工资标准
22、经董事会批准;(2)根据公司经营状况变化,可以变更岗位工资标准。2.员工岗位工资核定。员工根据聘用的岗位和级别,核定岗位工资等级,初步确定岗位在同类岗位的下限一级,经 1 年考核,再调整等级;3.员工岗位工资变更。根据变岗变薪原则,晋升增薪,降级减薪。工资变更从岗位变动的后 1 个月起调整。第十四条 关于奖金。1.奖金的核定程序。(1)由财务部向人事部提供各部门、子公司、分公司完成利润的经济指标数据;(2)由行政部向人事部提供各部门员工的出勤和岗位职责履行情况记录;20/168 (3)人事部依据汇总资料,测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效,确定每个员工效益工资的计算数额;(4)考核结果和
23、奖金计划经公司领导审批后,发放奖金。2.奖金的发放,与岗位工资一同或分开发放。第十五条 关于工龄工资。1.员工 1 年内实际出勤不满半年的,不计当年工龄,不计发当年工龄工资;2.试用期不计工龄工资,工龄计算从试用期起算。第十六条 其他注意事项。1.各类假期依据公司请假管理办法,决定工资的扣除;2.各类培训教育依据公司培训教育管理办法,决定工资的扣除;3.员工加班、值班费用,按月统计,计入工资总额;4.各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法,计入工资总额;5.被公司聘为中、高级的专业技术人员,岗位工资可向上浮动 12 级;6.在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者,因故能晋升职务的,可提高其工资
24、待遇,晋升岗位工资等级。第五章 非正式员工工资制 第十七条 适用范围:订立非正式员工劳动合同的临时工、离退休返聘人员。21/168 第十八条 工资模式:简单等级工资制。见非正式员工工资标准表。第十九条 人事部需会同行政部、财务部对非正式员工的工作业绩、经营成果、出勤、各种假期、加班值班情况汇总,确定在其标准工资基础上的实发工资总额。第二十条 非合同工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。第六章 附 则 第二十一条 公司每月支薪日为 日。第二十二条 公司派驻下属企业人员工资由本公司支付。第二十三条 公司短期借调人员工资由借用单位支付。第二十四条 公司实行每年 13 个月工资制,即年底发双月薪。
25、第二十五条 以上工资均为含税工资,根据国家税法,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。第二十六条 本方案经董事会批准实行,解释权在董事会。22/168 公司纪律规定公司纪律规定 员工行为如不符合适当的规范,或触犯下列任何一种规定,一经查出,将受到纪律处分:伪造或涂改公司的任何报告或记录;接受任何种类的贿赂;未经公司书面允许,擅取公司任何财务、记录或其它物品;擅取或干扰公司的财务;在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论,赌博或使用侮辱语言;企图强迫同事加入任何组织,社团或工会;违犯任何安全条件或从事任何是以危害安全的行为;未获准许而缺勤或迟到、早退;无故旷工;在任何时间内,
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