公司主要业务流程优化设计报告.pptx
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1、公司主要业务流程优化设计报告公司主要业务流程优化设计报告结束流程终点流程终点 -(来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 -(一个客户致电客户服务中心)决策 点决策点决策点 -(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 -(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 -(企业年度经营目标)A 3 流程迁移流程迁移 -(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明流程说明 公司主流程图公司主流程图市场营销管理流程市场营
2、销管理流程采购管理流程采购管理流程预算管理流程预算管理流程技术改造管理流程技术改造管理流程研发管理流程研发管理流程战略管理流程战略管理流程经营计划流程经营计划流程财务管理流程财务管理流程生产管理流程生产管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程投资管理流程投资管理流程研发财务信息资金使用预算资金使用运营财务信息计划人力资源信息经营计划人员调配/考核人员需求战略经营计划预算资金使用投资预算资金使用资金使用财务预算技术成果技术成果市场/技术信息经营计划技 改 成 果 信 息经营计划销售计划/订单运营/市场信息供应信息原材料需求生产信息预算执行信息财务预算项目立项质质 量量 管管 理理 流流 程程质量
3、管 理信息管理 评审知知识识管理管理 4 公司主要业务流程一览表公司主要业务流程一览表信息收集与分析流程战略制定与选择流程战略评估与调整流程财务制度制定与修订流程固定资产采购与管理流程资金计划制定与资金支付流程费用报销流程成本核算流程发货开票流程内部审计流程战略管理流程年度经营计划流程12财务管理流程3年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程月度指标管理流程部门经济责任考核流程月度经营分析流程企业经营管理保障实施流程预算管理流程4预算启动流程预算编制流程预算方案审批流程预算内费用审批流程预算外费用审批流程滚动预算编制流程预算执行评估流程重大预算调整流程人力资源管理流程5人力资源规划流程工作分析
4、流程外部招聘流程培训流程内部招聘流程员工绩效考核流程薪酬管理流程生产计划编制流程生产计划执行流程车间生产管理流程生产管理流程6 5 公司主要业务流程一览表(续上页)公司主要业务流程一览表(续上页)采购管理流程市场营销管理流程78工艺、材料研发管理流程产品研发管理流程1110技术改造及设备管理流程9采购实施部门选择流程供应商复评流程潜在供应商评审流程供应商选择流程采购招标流程采购计划制定流程采购实施流程不合格材料处理流程市场管理流程(9个流程)年度营销计划和预算制定流程营销计划和预算调整流程月度销售计划制定流程客户管理流程销售管理流程销售合同评审流程订单评审流程技术改造规划流程设备配置立项流程设
5、备配置实施流程设备大项修流程设备报废流程新产品研发项目立项流程新产品研发项目实施及管理流程新产品研发项目验收流程产品更改通知流程工艺、材料研发项目立项流程工艺、材料研发项目实施与管理 流程工艺、材料研发项目验收流程投资管理流程12 6 投资项目可行性研究流程投资项目退出流程投资管理流程公司主要业务流程一览表(续上页)公司主要业务流程一览表(续上页)13质量管理流程质量体系审核方案制定流程质量体系审核实施流程过程审核方案制定流程过程审核实施流程产品审核方案制定流程管理评审流程纠正措施实施流程预防措施实施流程持续改进实施流程 7 导读导读1战略管理流程信息收集与分析流程战略制定与选择流程战略评估与
6、调整流程 8 流程系列战略制定与调整流程系列战略制定与调整流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入政策/行业/市场等 外部信息;企业经营、产品、技术、人力资源等 内部信息。政策/行业与企业分析报告增强战略制定的科学性保证信息收集的全面性和 分析的科学性企业管理部部长信息收集与分析政策/行业与企业分析 报告等企业战略规划提供战略备选方案运营总监战略制定与选择企业战略规划实施效果政策、环境变化战略执行评估战略调整运营总监战略评估与调整 9 根据内外部环境的重大变 化每2-3年进行调整为了适应政策/环境的变 化与本企业运行的实际情 况信息收集与分析流程信息收集与分析流程外部机构战略制定与选择流 程1
7、企业管理部 部长整理汇总审阅/存档6各部门 运营信息各其他部门行业/市场分析 企业现状评估 优劣势分析分析报告财务部财务信息时间投资项目及内部 运营信息政策/行业/市场信息 竞争对手信息开始2345日常性工作外部信息的获 取由商务部、企划部协助投资发展部 相关岗位企业管理部 相关岗位 10 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.1.各其他部门提供其运营信息各部门运营信 息2.2.以企业管理部为主导,其他其他部门(营销中心、企划部等)协 助企业管理部工作,向外部机构获取政策/行业/市场信息和竞争 对手信息行业/市场信息 和竞争对手信 息3.3.财
8、务部提供财务信息财务信息4.4.投资发展部相关岗位提供投资项目及内部运营信息投资项目运营 信息5.5.企业管理部相关岗位将上述信息整理和汇总,并进行行业/市场分 析、企业现状评估和优劣势分析各部门运营信息 投资项目运营信 息财务信息行业/市场信息 竞争对手信息战略信息分析 报告6.6.企业管理部部长对战略信息分析报告进行审阅,并存档战略信息分析报 告 11 信息收集与分析流程说明信息收集与分析流程说明时间战略委员会结束年度经营计划制定 流程1 1运营总监提出战略目标建议和战略规划思路2 25 51010汇总/平衡/调整董事会总经理办公会讨论/评估/建议修改战略规划草案落实战略规划方案下发战略规
9、划,指导各部门/实体规划工作,检查 各部门/实体战略规划执战略选择市场分析报告其他部门专项分析报告6 611111313修改意见NYN审批 Y战略构想 与目标下达战略规划任务理解战略构想,组织调查和论证各其他部门企业管理部提供资料,协助论 证提出战略规划步骤形成战略发展规划备选方案审核资源预测 业务发展预测3-5年1次 34 48 89 91212战略规划 YN总经理 审核提出业务战略和职能战略构想需要外部 咨询服务?NY7 7N审批YNY审核8 8企业管理部协助并 管理外部咨询服务战略制定与选择战略制定与选择5 5行情况 12 流程步流程步 骤骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重
10、要输入重要输出重要输出1.1.总经理办公会根据董事会战略构想与目标向企业管理部下达战略规划任务战略构想与目标战略框架草 案2.2.运营总监牵头,在理解战略框架草案的基础上对战略框架进行调查和论证战略框架草案3.3.各其他部门向企业管理部提供资料,协助论证4.4.在上述调查和论证的基础上提出公司的业务战略和职能战略构想,如果需要 外部咨询服务,则由企业管理部按相关管理办法协助并管理外部咨询服务业 务 战 略 和 职 能 战 略 构 想5.5.企业管理部进行汇总、平衡和调整之后,综合市场部提供的市场分析报告和 各其他部门专项分析报告后,提出战略目标建议和战略规划思路。(其他部 门专项分析报告,是指
11、截至本次战略制定与选择期限内的专项分析报告,不 同于日常运营分析报告)市 场 分 析 报 告/其他部门专项分 析报告战略目标建 议6.6.运营总监将战略目标建议和战略规划思路报总经理办公会审核7.7.由董事会对战略目标建议和战略规划思路进行审批战略目标建议/规划思路8.8.企业管理部综合市场分析报告/其他部门专项分析报告和资源预测及业务发 展预测提出战略规划步骤,并形成战略规划备选方案并由总经理办公会审核市 场 分 析 报 告/其他部门专项分 析报告9.9.运营总监将总经理办公会审核通过的战略规划备选方案提交战略委员会讨论 和评估,并由战略委员会提出修改意见和建议10.10.企业管理部负责对战
12、略委员会的修改建议进行汇总,对战略规划备选方案进大行纵修横改,并形成战略规划草案专家修改意见战略规划草 案11.11.总经理办公会根据战略规划草案做出战略选择,报总经理审核和董事会审批战略规划草案 12战略规划战略制定与选择流程说明战略制定与选择流程说明 13 战略委员会时间企业管理部2-3年1次结束年度经营计划制定1运营总监提出修订或重新制定 战略的建议2456总经理董事会公司战略规划(未修订)总经理办公会讨论/评估/建议完善战略规划修订方案审批落实战略实施指导各部门规划工 作,检查战略执行 情况管理评审报告78调整意见N审核N审核NYY战略制定与选择修订战略规划审阅战略评估报告YY3需要重
13、新 制定战略?NN审核Y战略评估与调整战略评估与调整 14 流程步流程步 骤骤1.司战略目标进行回顾,并对执行情况进行评估,判断战略制定的基 告/原有战略规划 本假设前提是否发生重大变化,从而提出修订或重新制定战略的建议,并提交战略评估报告工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出企业管理部根据各年度管理评审报告以及公司原有战略规划,对公 各年度管理评审报 战略评估报告2.由运营总监进行审核,审核后将战略评估报告送总经理办公会和总 战略评估报告部门专项分析报告重新修订战略规划他部门专项分析报 告经理审阅3.如果判断需要重新制定战略,则转向战略制定与选择流程4.如果判断
14、仅需修订战略,则由企业管理部根据市场分析报告和其他 市场分析报告/其 修订后的战略规划员会讨论和评估,并由战略委员会提出调整意见和建议5.由运营总监将修订后的战略规划经总经理办公会审核后提交战略委 修订后的战略规划战略委员会调整意 见6.运营总监根据战略委员会意见完善战略规划修订方案,并提交总经 理办公会、总经理审核,最后提交董事会审批审批后的战略修订 方案7.由总经理办公会负责落实战略修订方案的实施8.大由 业管理部负责指导业务公司规划工作,检查各部门战略执行情战略评估与调整流程说明战略评估与调整流程说明2年度经营计划流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程月度指标管理流程部门经济责任考
15、核流程企业经营管理保障实施流程月度经营分析流程 16 导读导读流程输出流程设计出 发点流程负责人流程输入战略规划市场分析/企业经营分析其他部门工作总结及下 一年度计划年度经营计划(包含销售、生产、设备、采购、人事、薪酬、财务、投资、组织等)制定年度经营计划以落实 战略规划的实施保证年度经营计划制定的 科学性,并符合战略规划 的要求总经理年度经营计划制定战略规划年度经营计划市场分析报告企业运营分析调整后的年度经营计划有效平衡年度经营计划 的严肃性和指导性保证年度经营计划的调 整在符合战略要求和企 业实际情况的前提下科 学地进行总经理年度经营计划调整战略规划市场分析/企业经营分析年度经营计划月度经
16、营指标(包含销售、生产、设备、采购、人事、薪酬、财务、投资、组织等)制定合理的月度经营指标,对年度经营计划进行分解,以落实战略规划的实施保证年度经营计划制定的 科学性,并符合战略规划 的要求企业管理部部长月度指标管理战略规划年度经营计划、月度经营 指标市场分析报告企业运营分析部门经济责任考核表高效准确地统计部门经 济责任指标实际完成值通过对部门及管理层的 考核保证年度经营计划 的顺利实施,进而实现 公司的战略规划企业管理部部长部门经济责任考核 17 流程系列年度经营计划制定与调整流程系列年度经营计划制定与调整流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入市场分析/企业经营分析其他部门在企业经营中出
17、现的问题信息月度经营指标经营协调会会议记录通过保障企业月度经营工 作计划的顺利实施以完成 企业年度经营计划运营总监企业经营管理保障实施年度经营计划统计报表经营管理情况报表月度财务分析报告企业营运月度报告通过分析月度的经营情况 对下一月度的企业运营进 行指导通过科学地分析过程保证 营运管理工作的有效性企业管理部部长月度经营分析 18 流程系列年度经营计划制定与调整流程系列年度经营计划制定与调整(续续)年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程每年11-12月企业管理部各部门/实体年度经营 计划草案分类汇总董事会总经理办公会存档/分解/下发营运总监审核4 45 5NY年度经营目标 建议平衡/调整,编
18、制 年度经营计划草案战略规划总经理审 批审 批年度经营计划6 67 79 9讨 论/审N 定YNYNY战略制定与选择 战略评估与调整8 82 2部门年度工作总结 下年经营计划草案月度指标管理1 1时间营销中心各其他部门部门年度工作总结 下年销售计划草案3 3重要财务指标 19 19 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.营销中心根据公司战略规划、公司总经理办公会通过的年度经 营目标建议编制本部门的下年度销售工作计划草案战略规划/年度经营目标 建议营销中心年 度销售计划 草案2.各其他部门根据公司战略规划、公司总经理办公会通过的年度 经营目标建议
19、以及营销中心下年度销售工作计划编制本部门的 下年度工作计划草案战略规划/年度经营目标 建议/营销中心年度销售 计划草案部门 年度计 划草案3.企业管理部将各部门的年度工作总结和下年度经营计划草案进 行分类汇总各部门年度工作总结和下 年度经营计划草案4.企业管理部结合公司重大财务指标并根据公司战略规划和总经 理办公会的年度经营目标建议进行平衡和调整,汇总编制公司 年度经营计划草案战略规划/年度经营目标 建议/各部门年度工作总 结和下年度经营计划草案/重大财务指标公司 年度经 营计划草案5.运营总监审核公司年度经营计划草案6.总经理办公会讨论和审定公司年度经营计划草案7.将总经理办公会审定后的年度
20、经营计划草案提交总经理审批8.将总经理审批后的年度经营计划草案提交董事会讨论通过公司 年度经 营计划9.纵年横度经营计划由企业管理部存档,并将其分解下发至各其他部分解后的其门,在各月进行分解,下转月度指标管理流程公司年度经营计划他 部 门 年 度年度经营计划制定流程说明年度经营计划制定流程说明 20 每年2季度 末0-1次/年1 1对年度经营目标与实 际差距进行分析,提 出建议董事会总经理办公会存档/分解/下发时间企业管理部营运总监其他部门编制年度经营计划调 整草案相关部门相应岗位 提供计划调整意见 并经部门部长批准审核提供领导意见审批审批战略规划各部门相应岗位 投资/市场/人力信息23456
21、7810911N讨论/审定NNYYY年度经营计划行业/市场信息审核审核结束不调整调整N调整后的 年度经营计划各其他部门计划 执行情况/目标调 整请求总经理YYN年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程 流程步流程步 骤骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.企业管理部收集各其他部门前期经营情况和年度经营目标调整请 企业前期经营情况/年 年度经营计划调 求,汇总各个其他部门的执行情况,根据战略规划和年度经营计 度经营目标调整请求/整建议划,综合行业/市场信息对年度经营目标与实际差距进行分析,并 各个其他部门的执行 提出计划调整建议情况2.提交营运总监审核3.提交
22、总经理办公会审核4.如果总经理办公会审批后要调整年度经营计划,则由相关部门根 据投资/市场/人力等信息提供调整意见,并由部门负责人审批5.总经理办公会提供领导意见6.由企业管理部编制年度经营计划调整草案7.将调整后的年度经营计划草案报营运总监审核相关部门调整意见/总 年度经营计划调 经理办公会领导意见整草案调整后的年度经营计 划8.将调整后的年度经营计划报总经理办公会讨论和审定调整后的年度经营计 划9.将调整后的年度经营计划提交总经理审批调整后的年度经营计 划10.将调整后的年度经营计划报董事会讨论并审批通过调整后的年度经营计 调整后的年度经21 年度经营计划调整流程说明年度经营计划调整流程说
23、明每月企业管理部各部门年度计划分解总经理办公会存档/分解/下发企业管理部 部长时间各部门汇总,形成 月度指标2345N审核Y平衡/调整,编制 月度经营/工作指标审核总经理月度指标6789NY讨N 论/审 定YN审 批Y部门年度 工作计划1月度指标管理流程月度指标管理流程年度经营计划制定 年度经营计划调整部门年度经济责任书 23 流程步流程步 骤骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.各部门根据公司年度经营计划和部门年度经济责任书分解编 制本部门的年度工作计划公司年度经营计划/部 门年度经济责任书部门年度经营/工 作计划2.各部门将本部门的年度经营计划和年度工作
24、计划进行分解部门年度经营/工作计 划部门月度经营/工 作计划3.并根据公司战略规划和公司实际经营状况对年度经营计划目 标和工作计划进行分解、平衡和调整,编制月度经营指标部门月度经营目标/月 度工作计划月度指标4.企业管理部部长审核月度指标数据5.汇总形成公司的月度指标各部门月度工作计划公司月度经营指标 计划6.企业管理部部长审核公司的月度经营指标计划7.总经理办公会讨论和审定公司的月度指标计划8.将总经理办公会审定后的月度经营计划提交总经理审批9.月度经营指标由企业管理部计划岗存档,并将其分解下发至 各其他部门月度指标计划分解后的部门月度 经营指标计划 24 月度指标管理流程说明月度指标管理流
25、程说明时间每年初财务部审核记录绩效考核 结果企业管理部总经理 各主管领导评价各部门等直接下 级的工作绩效,并提 供考核意见分解考核指标把部门/实体经济 责任考核结果通知 各部门接受并调查处理部 门申诉,递交运营 总监确认,并对考 核结果进行修订结束发放绩效奖金经营管理考核通报绩效考核结果存档,备晋升、降级、淘汰、培训计划参考用主要经营管理指标 完成情况通报4512367891210经济责任书各其他相关部门13提供生产数据提供财务数据部门经济责任考核管理办法与各部门/实体负 责人等直接下级讨 论其绩效人力资源管理部计 算月度工资及奖金11每月初 每年初部门经济责任考核流程部门经济责任考核流程 2
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